文章重點整理 

• 虛擬貨幣交易所是什么？「虛擬貨幣交易所」是一個交易虛擬貨幣（正確應(yīng)稱「加密貨幣」）的平臺，人們可以在交易所自由買賣比特幣、以太幣等虛擬貨幣。若將虛擬貨幣比喻成「股票」，那么「虛擬貨幣交易所」可以簡單理解為「證券交易所」。 .
• 臺灣虛擬貨幣交易所是什么？臺灣虛擬貨幣交易所是在臺灣本地注冊、監(jiān)管合規(guī)的交易所，最大的優(yōu)勢在于提供便捷的「臺幣」入金及出金管道，部份臺幣交易所還提供繁體中文客服、實體門市等服務(wù)，是臺灣幣圈新手最適合的虛擬貨幣第一站。
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• 虛擬貨幣交易所排名推薦？根據(jù)CMC 鏈上數(shù)據(jù)平臺評分、監(jiān)管合規(guī)性、用戶數(shù)量等綜合評估，臺灣虛擬貨幣交易所排名推薦：ACE、BitoPro 及MAX 交易所；國際虛擬貨幣交易所排名推薦：幣安Binance、OKX、Bybit、Bitget、派網(wǎng)這五間交易所。文章下方將有詳細(xì)的介紹和操作教學(xué)。

虛擬貨幣交易所是什么？

「虛擬貨幣交易所」是一個交易虛擬貨幣（正確應(yīng)稱「加密貨幣」）的平臺，人們可以在交易所自由買賣比特幣、以太幣等虛擬貨幣。若將虛擬貨幣比喻成「股票」，那么「虛擬貨幣交易所」可以簡單理解為「證券交易所」。

虛擬貨幣交易所提供了流動性，媒合買家與賣家，創(chuàng)建一個價格透明的市場。再者，虛擬貨幣交易所能讓虛擬貨幣的交易更加地便捷、合規(guī)及安全。比如臺灣三大虛擬貨幣交易所ACE、BitoPro、MAX，皆符合臺灣金管會《洗錢防制法》，并與傳統(tǒng)金融銀行合作，確保用戶能在合規(guī)、安全的狀況下，透過銀行轉(zhuǎn)帳、超商等多元方式買賣虛擬貨幣。

虛擬貨幣交易所三大類型

虛擬貨幣交易所并非只有一種類型，不同交易所對應(yīng)的功能、安全性、應(yīng)用場景各有所不同。今天，我們就來探討這三大交易所型態(tài)：臺灣虛擬貨幣交易所、國際虛擬貨幣交易所與去中心化交易所。

• 臺灣虛擬貨幣交易所：
• 作為臺灣本地注冊、監(jiān)管合規(guī)的臺幣交易所，提供便捷的「臺幣」入金及出金管道。部份臺幣交易所還提供繁體中文客服、實體門市等，十分便于臺灣用戶使用的服務(wù)，是臺灣幣圈新手最適合的虛擬貨幣第一站。
• 國際虛擬貨幣交易所：作為全球虛擬貨幣交易的聚散地，國際交易所提供更豐富的幣圈理財工具／產(chǎn)品、虛擬貨幣交易對、國際活動等服務(wù)，通常是幣圈投資人進(jìn)階學(xué)習(xí)的首選。國際交易所同時支援多個國家的法定貨幣（但絕大多數(shù)不知元臺幣），如美元、歐元、日圓等入金管道，因此也相當(dāng)適合有國外往返需求的用戶。
• 去中心化交易所：
• 去中心化交易所是建構(gòu)在區(qū)塊鏈上的一段代碼，其本質(zhì)為不可竄改的「智能合約」，規(guī)避了前兩者中心化交易所的項目風(fēng)險，當(dāng)去中心化交易所項目方倒閉時，用戶資產(chǎn)不會因此受到損失，因而受到許多Web3 去中心化偏好者的愛戴。去中心化交易所屬于較進(jìn)階的內(nèi)容，相關(guān)內(nèi)容可參考這篇文章：《DeFi 是什么？會取代傳統(tǒng)金融？ Defi 運作方式與4 大應(yīng)用場景一次看！ 》。

臺灣虛擬貨幣交易所排名推薦

臺灣虛擬貨幣交易所（又稱「臺幣交易所」）最大的優(yōu)勢在于其便捷的臺幣出金管道，其次為合規(guī)性和本地化服務(wù)。下列我們將綜合監(jiān)管及用戶安全維護(hù)措施等因素，為大家推薦臺灣前三大虛擬貨幣交易所：ACE 王牌、BitoPro 以及MAX 交易所。

注1：交易所CMC 排名更新日期為2025.04.15
注2：臺灣虛擬通貨同業(yè)公會VASP 為2023 年臺灣交易所、金管會和各大民間業(yè)者，共同創(chuàng)立的自治公會，目標(biāo)是建立一個虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)的管理、監(jiān)管準(zhǔn)則。

臺灣虛擬貨幣ACE 交易所介紹

根據(jù)國際鏈上數(shù)據(jù)網(wǎng)站CoinMarketCap（CMC）綜合各大交易所交易量、資產(chǎn)儲備透明度等因素的排名，ACE 交易所在全球排名第98 位。 ACE 交易所在2018 年成立，創(chuàng)辦人潘奕彰曾任職四大會計事務(wù)所KPMG 安侯的新創(chuàng)營運長，豐富的金融及合規(guī)經(jīng)驗為ACE 交易所帶來了優(yōu)質(zhì)的運營管理。

ACE 是首批完成臺灣金管會洗錢防制法令遵循聲明的交易所，除了合規(guī)性之外，ACE 與博*ok*技（CYBAVO）的合作隔離用戶加密資產(chǎn)，保障資產(chǎn)的安全性，并與凱基銀行簽訂臺幣信托機制，確保交易所運營資金與用戶資金的嚴(yán)格分離。更多關(guān)于ACE 交易所的介紹，可以參考這篇文章：ACE 交易所安全嗎？ 2023全新ACE 交易所注冊教學(xué)、完整圖文流程

臺灣虛擬貨幣BitoPro 交易所介紹

BitoPro 是由幣托團隊經(jīng)營的臺灣交易所，在2017 年成立，當(dāng)前在CMC 排名54 位。根據(jù)聲明，當(dāng)前BitoPro 擁有全臺最大的比特幣市場份額，同時也符合臺灣洗錢防制法。 BitoPro 曾榮獲2017 年矽谷CIO 支付解決方案Top10 的殊榮。

他們首創(chuàng)和全家便利商店合作，讓用戶可以在全家超商掃碼購買虛擬貨幣，或是用虛擬貨幣兌換超商商品。同樣地，BitoPro 也與博*ok*技（CYBAVO）合作保護(hù)用戶虛擬貨幣資產(chǎn)，并聘請資誠聯(lián)合會計師事務(wù)所進(jìn)行查核驗證，確保交易所的合規(guī)、安全性。更多關(guān)于BitoPro 交易所的介紹，可以參考這篇文章：BitoPro 交易所介紹，開戶教學(xué)，完整圖文流程｜BITO 平臺幣是什么？ ｜2022 全新

臺灣虛擬貨幣MAX 交易所介紹

MAX 交易是由MaiCoin 集團在2018 年所推出的臺灣虛擬貨幣交易所，而MaiCoin 集團是從2013 年即成立，MAX 交易所在CMC 全球排名第84 位。 MaiCoin 集團近年不斷投資于區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣應(yīng)用，旗下還創(chuàng)立包括MaiCoin 數(shù)位資產(chǎn)買賣平臺、Qubic NFT 技術(shù)整合服務(wù)等。

MAX 交易所有著臺北及臺中兩大實體門市，為用戶提供更完善的服務(wù)。而安全性方面，結(jié)合AMIS 企業(yè)級數(shù)位資產(chǎn)托管，以及與遠(yuǎn)東銀行合作，使用戶新臺幣資金由傳統(tǒng)銀行信托保管，力致于安全地隔離用戶資產(chǎn)。更多關(guān)于MAX 交易所的介紹，可以參考這篇文章：MAX 交易所介紹，開戶教學(xué)，完整圖文流程｜MAX Token 平臺幣是什么？

國際虛擬貨幣交易所排名推薦

國際虛擬貨幣交易所最大的優(yōu)勢在于，其多樣化的服務(wù)／工具和理財商品，以及更豐富的交易對，讓幣圈投資者能夠靈活運用手上的資金，執(zhí)行更進(jìn)階的投資策略。下列我們將綜合監(jiān)管、交易量、資產(chǎn)儲備等因素，為大家推薦五間較安全、知名的國際虛擬貨幣交易所：幣安、OKX、Bybit、Bitget 及派網(wǎng)交易所。

幣安交易所介紹

幣安Binance 是全球最大的虛擬貨幣交易所，于2017 年由趙長鵬CZ 創(chuàng)辦，并在半年之內(nèi)迅速發(fā)展成為全球第一。在用戶安全防護(hù)上，幣安建立了名為「SAFU」的10 億美元投資者保護(hù)基金，以確保不幸發(fā)生安全事件時，用戶資產(chǎn)能得到賠償。幣安在全球多國獲得監(jiān)管許可，并且致力于提高透明度和合規(guī)性，公開交易所冷錢包地址給用戶查閱，并同時開放默克爾樹讓用戶驗證其加密貨幣儲備（當(dāng)前僅開放比特幣）。

作為領(lǐng)先者，幣安還建立了一個多元化的區(qū)塊鏈生態(tài)，包括自家公鏈BNB Chain 幣安智能鏈、Web3 熱錢包、幣安研究院Binance Labs、幣安創(chuàng)投、新項目IEO 上架平臺LaunchPad、幣安學(xué)院及NFT 平臺等。關(guān)于幣安的相關(guān)介紹，可以參考這篇文章：幣安教學(xué)｜幣安Binance 是什么？安全性、注冊、入金教學(xué)一次看。

OKX 交易所介紹

OKX 為CMC 排名第4 的知名虛擬貨幣交易所，自2017 年成立以來，曾獲得包括Tim Draper、美圖旗下龍嶺、紅杉資本等知名企業(yè)融資，使其逐步擴大品牌影響力的同時，也成功取得了曼城足球俱樂部和麥拉倫F1 賽車隊的贊助資格。在安全性方面，OKX 采用了冷錢包和熱錢包的管理策略，透過離線存儲和多重簽名技術(shù)來降低被駭風(fēng)險，同樣公開交易所錢包地址讓用戶查閱。

OKX 最大特色就是旗下的OKX Web3 錢包及其相關(guān)去中心化金融工具，這款自托管錢包支援多達(dá)50 條區(qū)塊鏈，為用戶提供完整且功能強大的去中心化服務(wù)。在此之上，OKX 交易所為此Web3 錢包打造許多便利的去中心化工具，比如質(zhì)押、BRC20 鑄造等服務(wù)。相關(guān)介紹可以參考這篇文章：OKX Web3 錢包輕松管理50+區(qū)塊鏈資產(chǎn)，輕松探索Web3世界。

Bybit 交易所介紹

Bybit 在CMC 排名第5，于2018 年3 月成立，總部位于杜拜，創(chuàng)辦人Ben Zhou 前身為專業(yè)外匯交易經(jīng)理人，善用他對金融領(lǐng)域的洞察，打造了超過1000 萬名用戶注冊的交易所生態(tài)。在安全性方面，Bybit 將大部分用戶資產(chǎn)離線儲存于冷錢包中，并且通過多重簽名技術(shù)和離線簽名服務(wù)來提高安全性，并還推出漏洞賞金計畫，鼓勵白帽駭客和安全研究人員發(fā)現(xiàn)和報告潛在安全隱患。

在眾多產(chǎn)品之中，Bybit 最令人印象深刻的服務(wù)當(dāng)屬LaunchPool 和時常舉辦的交易活動，前者可以折扣價入手新項目的幣種，后者則可以讓我們透過現(xiàn)貨或合約交易賺取額外的收益。更多Bybit 交易所介紹，可以參考這篇文章：2023 Bybit注冊教學(xué)，Bybit 注冊限時好禮。

Bitget 交易所介紹

Bitget 交易所在CMC 排名第15，于2018 年成立，總部位于新加坡。 Bitget 大多數(shù)用戶資產(chǎn)被安全地儲存在冷錢包中，且同樣地公開自己的錢包地址，讓用戶能實時了解交易所的資產(chǎn)儲備情況。同時，Bitget 設(shè)有3 億美元的「Bitget 保護(hù)基金」，在用戶資產(chǎn)因潛在的駭客風(fēng)險受損時得以補償。

旗下最具特色的服務(wù)莫過于跟單功能及合約交易，Bitget 跟單功能相當(dāng)完整，為跟單者提供齊全的帶單者資訊，同時為帶單者提供便利的策略工具，試圖營造雙贏的交易環(huán)境。其他關(guān)于Bitget 交易所的介紹，可以參考這個文章：2023 Bitget 交易所注冊、出入金教學(xué)| Bitget 交易所評價、安全性如何？

派網(wǎng)交易平臺介紹

派網(wǎng)Pionex 在CMC 排名第35，于2019 年成立，總部位于新加坡。派網(wǎng)起初是由BitUniverse 所孵化，獲得了包括順為資本、真格基金與高榕資本等知名投資機構(gòu)的支持。在合規(guī)性方面，派網(wǎng)取得了美國FinCEN 的注冊以及多個美國州MTL 經(jīng)營許可，并在新加坡也獲得MAS 豁免認(rèn)可。安全性的部份，派網(wǎng)同樣也提供了默克爾樹儲備證明，允許用戶驗證自己的資產(chǎn)安全，并由第三方機構(gòu)審計該平臺資產(chǎn)儲備。

派網(wǎng)的特色在于其16 種免費自動化交易機器人，這些多樣化且專業(yè)的工具使派網(wǎng)在量化交易領(lǐng)域獨樹一幟。在量化交易這個專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，派網(wǎng)卻成功的提供簡單、友善的用戶介面，十分適合不同水平的交易者使用。更多派網(wǎng)的介紹，可以參考這個文章：派網(wǎng)Pionex介紹｜一文了解派網(wǎng)背景、安全性、特色、手續(xù)費。

虛擬貨幣交易所注意事項

使用虛擬貨幣交易所時，需學(xué)習(xí)如何辨識潛在風(fēng)險并保護(hù)自己的資產(chǎn)。接下來我們將逐一探討虛擬貨幣交易所詐騙的常見手法，回顧一些著名的虛擬貨幣交易所倒閉事件，分析其成因并試圖從中學(xué)習(xí)。

虛擬貨幣交易所詐騙

常見的虛擬貨幣交易所詐騙，可以分為「假平臺」、「假網(wǎng)址」與「假客服」。

• 假平臺：犯罪集團會透過豐厚的報酬或回饋活動，推薦不存在的虛擬貨幣交易所，試圖讓受害者入金。
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• 假網(wǎng)址：通常他們會打造一個極度擬真的仿冒虛擬貨幣交易所（如幣安等），并購買Google 廣告使其出現(xiàn)在Google 搜尋排行上，或什至入侵他人的社群帳號來推廣此以假亂真的網(wǎng)站。
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• 假客服：犯罪集團會刻意假借知名交易所的名稱（如MAX 等），喬裝成客服人員或網(wǎng)站通知，以凍結(jié)資產(chǎn)或法律問題等話術(shù)威脅受害者，要求他們提供帳戶相關(guān)訊息或支付罰金。

虛擬貨幣詐騙是幣圈投資的新手入門必修課！鏈習(xí)生為大家匯整了常見的詐騙手法，歡迎參考這篇文章：2023 虛擬貨幣詐騙4 大手法破解！被虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎？

虛擬貨幣交易所查詢

學(xué)習(xí)查詢虛擬貨幣交易所的正確網(wǎng)址，以及辨別虛假的交易所是嚴(yán)防詐騙的第一步。下列我們將介紹兩種方式來查詢交易所：

• Google 查詢：我們可以透過Google 搜尋查詢可疑的交易所名稱，看看網(wǎng)路上是否有權(quán)威網(wǎng)站（如：維基百科）、新聞報導(dǎo)的相關(guān)介紹。特別要注意的是，詐騙集團很可能買下Google 搜尋的廣告版位，因此搜尋時必須避開置頂?shù)膹V告連結(jié)。
• 幣圈資訊平臺查詢：我們應(yīng)使用如CoinGecko 或CoinMarketCap 來查詢虛擬貨幣交易所相關(guān)訊息，包含交易所的正確網(wǎng)址、資產(chǎn)儲備、交易量和用戶數(shù)量等資訊，相關(guān)教學(xué)可參考延伸閱讀。

誠然上述方式并沒有辦法100% 證明某個平臺是詐騙集團所為，非詐騙交易所也依舊有著平臺營運風(fēng)險，謹(jǐn)慎的背景調(diào)查，包括查看資產(chǎn)儲備、交易所相關(guān)評論和用戶反饋，依然可以大幅降低資產(chǎn)受損的風(fēng)險。

虛擬貨幣交易所會倒閉嗎？

所有虛擬貨幣交易所都一定有著倒閉的風(fēng)險，舉例來說，2022 年全球第二大虛擬貨幣交易所FTX 宣布破產(chǎn)，其原因主要來自FTX 交易所私下挪用用戶資產(chǎn)進(jìn)行杠桿投資，同時用戶因平臺幣FTT 將被拋售的恐慌消息而大量提領(lǐng)，最后東窗事發(fā)，F(xiàn)TX 用戶的資金再也無法提領(lǐng)。

FTX 的破產(chǎn)不僅給市場帶來了巨大沖擊，它同時也提醒了整個加密貨幣行業(yè)，虛擬貨幣交易所的資金必須保持高透明度。因此以幣安為首的知名交易所們，聯(lián)合發(fā)起PoR 資產(chǎn)儲備證明聲明，公開自己的用戶冷錢包資產(chǎn)儲備及默克爾樹，讓用戶能查驗資產(chǎn)是否被交易所挪用。

在FTX 之后因幣圈恐慌蔓延，投資者們紛紛急著撤資，香港知名虛擬貨幣交易所AAX 及加密借貸機構(gòu)Celsius 也接連破產(chǎn)，在在顯示交易所資金儲備的重要性。投資者應(yīng)做好資產(chǎn)分配，或善用Web3 熱錢包、冷錢包，自行保管加密貨幣資產(chǎn)。

虛擬貨幣交易所風(fēng)險應(yīng)對

為了減少資產(chǎn)因虛擬貨幣交易所遭駭或破產(chǎn)時受損，我們應(yīng)保持分散資產(chǎn)配置，并善用熱錢包及冷錢包。

資產(chǎn)配置是指將投資分散到不同的資產(chǎn)類別中，如加密貨幣、股票、債券，甚至是其他非資產(chǎn)如房地產(chǎn)或貴金屬等。而在加密貨幣領(lǐng)域內(nèi)，這也意味著不應(yīng)將所有資金都存在單一的虛擬貨幣交易所。透過分散投資，即使某個交易所發(fā)生問題，也只會影響到存放于該平臺的部分資產(chǎn)。

善用冷錢包和熱錢包則是保護(hù)加密貨幣資產(chǎn)的另一個關(guān)鍵策略。熱錢包是連接網(wǎng)路所創(chuàng)建的區(qū)塊鏈錢包，用戶可以很便利的進(jìn)行交易和存取資產(chǎn)，但同時也更容易受到駭客攻擊。相比之下，冷錢包的創(chuàng)建與使用并不連接著網(wǎng)路，通常是透過實體設(shè)備如硬體錢包等，安全地儲存加密貨幣。

投資者應(yīng)將大部分資產(chǎn)保存在熱錢包、冷錢包中，僅留需頻繁交易的資金于虛擬貨幣交易所。關(guān)于熱錢包及冷錢包的介紹與使用方式，可以參考這篇文章：加密貨幣錢包是什么？加密貨幣錢包運作原理、冷熱錢包差別一次搞懂！

總結(jié)

虛擬貨幣交易所作為一個新興的投資平臺，我們用戶需要知道該如何慎選交易所，以保護(hù)自己的資產(chǎn)，同時也要學(xué)會善用交易所的眾多功能，放大自己的投資效益。學(xué)會怎么「用」虛擬貨幣交易所是一門學(xué)問，他們提供諸如合約交易、網(wǎng)格交易、定期定額等投資工具，我們應(yīng)針對自己的投資需求，并依照當(dāng)下市場情勢來選用工具。

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