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幣安、趙長(zhǎng)鵬再吃集體訴訟！遭控協(xié)助黑客洗錢

2024-08-22 19:49:31 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)在去年11月與美國(guó)司 法部、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)等機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，認(rèn)罪并同意支付43億美元罰金，創(chuàng)辦人趙長(zhǎng)鵬(CZ)則承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢法等指控，辭去幣安執(zhí)行長(zhǎng)一職，并繳納1.75億美元罰金,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)在去年11月與美國(guó)司 法部、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)等機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，認(rèn)罪并同意支付43億美元罰金，創(chuàng)辦人趙長(zhǎng)鵬(CZ)則承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢法等指控，辭去幣安執(zhí)行長(zhǎng)一職，并繳納1.75億美元罰金。

而在今年5月，美國(guó)西雅圖地方法院最終判處CZ四個(gè)月監(jiān)禁，目前仍在服刑中，預(yù)計(jì)9月底出獄。

幣安、CZ再遭集體訴訟

不過據(jù)《Cointelegraph》昨(21)日?qǐng)?bào)導(dǎo)，三位幣安前用戶Philip Martin、Natalie Tang和Yatin Khanna于8月16日在西雅圖聯(lián)邦法院對(duì)幣安、以及趙長(zhǎng)鵬提起集體訴訟，指控幣安通過自身平臺(tái)為不法分子洗錢，損害了消費(fèi)者利益。

原告宣稱，他們的加密貨幣在失竊后被攻擊者轉(zhuǎn)移到幣安，以試圖「抹去數(shù)字資產(chǎn)的交易記錄」，使資金「無法被追蹤」，又指「幣安作為加密貨幣洗錢帝國(guó)」，允許黑客、竊賊等不法分子在平臺(tái)上將非法所得洗白，否則基于區(qū)塊鏈交易的透明性，當(dāng)局原本還能及時(shí)追回他們的被盜資產(chǎn)：因此，如果沒有像Binance這樣的場(chǎng)所來清洗加密貨幣，那么當(dāng)一名不法份子竊取他人的加密貨幣時(shí)，當(dāng)局最終有可能通過在區(qū)塊鏈上追溯他們的足跡來追蹤到他們。

訴訟指控幣安在洗錢過程中扮演了「重要角色」，并借此獲取巨額利潤(rùn)，而且?guī)虐驳男袨檫€構(gòu)成了「非法敲詐勒索」，違反了《勒索及貪污組織犯罪法(RICO Act)》。

律師觀點(diǎn)

對(duì)此，以太坊開發(fā)公司Consensys資深法律顧問兼全球監(jiān)管事務(wù)總監(jiān)Bill Hughes在社交平臺(tái)X上發(fā)文表示，這起訴訟可能將讓幣安處于「艱難的境地」，并稱如果訴訟真的進(jìn)入審判程序，可能還會(huì)對(duì)加密產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響：如果案件進(jìn)入深入調(diào)查階段，甚至進(jìn)入具有決定性意義的審前動(dòng)議，那么區(qū)塊鏈分析、鏈上資產(chǎn)回收的有效性將成為審判的焦點(diǎn)，并引起相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)注。幣安可能會(huì)被迫對(duì)追蹤、資產(chǎn)回收方面的問題作出回應(yīng)，這對(duì)于關(guān)心加密貨幣產(chǎn)業(yè)的人來說，確實(shí)是一個(gè)棘手的問題。

不過，Bill也補(bǔ)充表示，他對(duì)于這些指控能否成立持懷疑態(tài)度，理由是原告必須能夠證明幣安確實(shí)對(duì)這些非法活動(dòng)負(fù)有責(zé)任：在美國(guó)政府對(duì)幣安提出指控之后，這起新的集體訴訟顯然是自然且可預(yù)見的后續(xù)民事訴訟。

幣安近年來也積極采取安全措施，持續(xù)協(xié)助用戶追回、凍結(jié)被盜資產(chǎn)，光是在2024年就成功恢復(fù)超過7,300萬美元的資金，其中約有80%的資金與外部黑客攻擊、漏洞和盜竊有關(guān)。這樣的態(tài)度也有可能讓法官認(rèn)為，至少幣安在主觀上并不是協(xié)助犯罪的兇手。

以筆者的角度來看，其實(shí)不法份子真的不缺鏈上洗錢的管道，匯進(jìn)像幣安這樣的中心化交易所反而有可能遭凍結(jié)，因此原告的指控是否合理還有待法院的審理。

以上就是幣安、趙長(zhǎng)鵬再吃集體訴訟！遭控協(xié)助黑客洗錢的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于美國(guó)西雅圖地方法院最終判處CZ四個(gè)月監(jiān)禁的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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