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支付27億美元罰款！法院批準幣安趙長鵬與美國CFTC和解

2023-12-19 11:44:58 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
美國伊利諾伊州北區(qū)地方法院已下令加密貨幣交易所幣安(Binance)及前執(zhí)行長趙長鵬(CZ)向美國商品期貨交易委員會(CFTC)支付高達27億美元的罰款,更多詳細資訊請看下面正文

支付27億美元罰款！法院批準幣安趙長鵬與美國CFTC和解

美國伊利諾伊州北區(qū)地方法院已下令加密貨幣交易所幣安(Binance)及前執(zhí)行長趙長鵬(CZ)向美國商品期貨交易委員會(CFTC)支付高達27億美元的罰款。

幣安違反商品交易法

根據(jù)CFTC12月18日聲明，法院裁定趙長鵬和幣安違反了商品交易法(CEA)和CFTC規(guī)定，對趙長鵬個人處以1.5億美元的民事罰款，同時要求幣安返還13.5億美元的不當交易費用，并向CFTC支付13.5億美元罰款。

幣安長期訴訟落幕

這項和解代表著CFTC對趙長鵬和幣安進行的長期訴訟的結束。CFTC于3月27日對趙長鵬和他的交易所提起訴訟，指控其規(guī)避聯(lián)邦法律和經(jīng)營非法衍生品交易所。

前CEO的辭職與認罪

11月21日，趙長鵬同意作為與美國司法部、財政部和CFTC更廣泛和解的一部分辭去幣安執(zhí)行長的職務。在同一天，他對幾項民事指控和一項與反洗錢法相關的刑事指控表示認罪。

受裁罰后的幣安

增強客戶認證措施

作為和解的一部分，趙長鵬和幣安同意采取進一步措施，以確保交易所維持客戶身份認證措施。此外，幣安還需實施正式的公司治理結構，包括設立具有獨立成員的董事會、合規(guī)委員會和審計委員會。

前合規(guī)長被罰款

法院還對幣安的前合規(guī)長Samuel Lim做出另一項命令，要求他支付150萬美元的民事罰款，原因是協(xié)助幣安違反規(guī)定，并在美國境外從事蓄意逃避或試圖逃避美國法律的活動。

幣安的未來展望

Richard Teng在11月21日接替趙長鵬(CZ)擔任執(zhí)行長，他強調幣安與早期的不同，以往的合規(guī)缺口已不存在：我正接手持續(xù)推動增長計劃，并與全球監(jiān)管機構密切合作。幣安過去數(shù)月的監(jiān)管陰霾正在退散，特別是在與美國司法部達成43億美元的和解協(xié)議后，而作為和解條件之一，CZ不能參與公司營運等日常工作。

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