亚洲乱码中文字幕综合,中国熟女仑乱hd,亚洲精品乱拍国产一区二区三区,一本大道卡一卡二卡三乱码全集资源,又粗又黄又硬又爽的免费视频

當(dāng)前位置：主頁(yè) > 區(qū)塊鏈 > 資訊 > 印度將加密貨幣交易所納入反洗錢(qián)法框架

印度封鎖幣安、KuCoin、火幣、Gate.io、MEXC等9家境外交易所

2023-12-30 15:50:59 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
印度政府正擴(kuò)大打擊海外的加密貨幣交易所，正式采取行動(dòng)阻止該國(guó)民眾訪問(wèn)這些交易所的網(wǎng)站,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

印度封鎖幣安、KuCoin、火幣、Gate.io、MEXC等9家境外交易所

據(jù)印度金融情報(bào)部門(mén)(FIU)昨(28)日晚間發(fā)布的公告，該機(jī)關(guān)已向9間境外數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商，包括：幣安(Binance)、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex發(fā)出合規(guī)的陳述理由令(Show-causeNotice，亦稱述因通知)，指控其未遵守印度反洗錢(qián)法規(guī)(PML)，在印度涉及非法運(yùn)營(yíng)。

FIU表示，已致函電子資訊科技部，要求封鎖上述9家加密貨幣交易所。

印度將加密貨幣交易所納入反洗錢(qián)法框架

該機(jī)構(gòu)解釋，虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供者(VDASP)，已在2023年3月根據(jù)反洗錢(qián)法案的規(guī)定，被納入反洗錢(qián)/反恐融資(AML-CFT)框架的范圍。

基于該法規(guī)，在印度營(yíng)運(yùn)的數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商，無(wú)論是在印度境內(nèi)還是境外，都必須遵守一系列的監(jiān)管要求，例如在FIU注冊(cè)為「報(bào)告實(shí)體」，并遵守2002年《反洗錢(qián)法》中概述的規(guī)定，包括對(duì)新戶執(zhí)行KYC身份驗(yàn)證。公告中寫(xiě)道：「到目前為止，已有31個(gè)VDASP已在FIU注冊(cè)。然而，一些離岸實(shí)體雖然迎合了很大一部分印度用戶，但并未注冊(cè)并受到反洗錢(qián)(AML)和反恐融資(CFT)框架的約束?！?/p>

印度政府開(kāi)始屏蔽境外交易所

印度政府這一針對(duì)加密貨幣前所未有的執(zhí)法行動(dòng)，體現(xiàn)出該國(guó)正在拉起封鎖線，竭力阻止民眾轉(zhuǎn)向離岸的交易所。

該國(guó)在Chainalysis2023年全球加密貨幣采用指數(shù)中名列第一，以原始交易量計(jì)算，印度也是僅次于美國(guó)的全球第二大市場(chǎng)，顯見(jiàn)加密貨幣在印度的熱門(mén)程度。

然而，印度在去年3月通過(guò)極具爭(zhēng)議的加密貨幣征稅法案，規(guī)定從2022年4月1日起，政府將向加密貨幣交易的資本利得征收30%的稅賦、且自7月1日起，還規(guī)定只要買(mǎi)賣(mài)加密貨幣，就必須支付1%的就源扣稅(Tax Deductedat Source,TDS)以及加密贈(zèng)與稅。

注、TDS(就源扣稅)需要營(yíng)運(yùn)商或者服務(wù)供應(yīng)商在交易時(shí)就先預(yù)扣額度，隨后替使用者代繳給政府。此外，該稅收政策還禁止用戶扣除損益，將加密貨幣與「股票和債券」等投資商品區(qū)別對(duì)待。

印度新稅制嚇跑500萬(wàn)名加密投資者

自該法案上路后，當(dāng)?shù)亟灰姿慕灰琢恳汛笈e蒸發(fā)，據(jù)10月報(bào)導(dǎo)，印度加密交易所CoinDCX當(dāng)時(shí)就表示，新稅制實(shí)施一年多后，已導(dǎo)致95%的印度交易量流向了海外平臺(tái)，而當(dāng)?shù)毓賳T很難監(jiān)控這些平臺(tái)。

印度智庫(kù)Esya Centre上月也發(fā)布報(bào)告稱，印度的新稅制已迫使多達(dá)500萬(wàn)名加密貨幣投資者將交易轉(zhuǎn)移到海外進(jìn)行，超過(guò)38億美元的交易量也隨之從印度本土交易所流向國(guó)際交易市場(chǎng)，且自TDS稅制實(shí)施以來(lái)，政府也損失了約4.2億美元的潛在稅收，因此建議政府應(yīng)將TDS征稅額從現(xiàn)有的1%降至0.01%，以緩解此現(xiàn)象。

以上就是印度封鎖幣安、KuCoin、火幣、Gate.io、MEXC等9家境外交易所的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于印度將加密貨幣交易所納入反洗錢(qián)法框架的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

你可能感興趣的文章

幣圈快訊

  • Bithumb及其他韓國(guó)DAXA成員將集體下架ALEX代幣

    2025-07-09 14:26
    ChainCatcher消息，據(jù)官方公告，韓國(guó)加密交易所Bithumb宣布，韓國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易所協(xié)會(huì)（DAXA）成員計(jì)劃終止對(duì)ALEX的交易支持。 Bithumb交易所公告顯示，將于8月11日停止ALEX交易，9月11日關(guān)閉提現(xiàn)功能。交易所表示，盡管項(xiàng)目方提交說(shuō)明材料，但未能解決交易風(fēng)險(xiǎn)警示問(wèn)題，經(jīng)評(píng)估認(rèn)為該代幣不符合持續(xù)交易標(biāo)準(zhǔn)。

  • Bithumb及其他韓國(guó)DAXA成員將下架ALEX代幣

    2025-07-09 14:23
    金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)官方公告，韓國(guó)加密交易所Bithumb宣布，韓國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易所協(xié)會(huì)（DAXA）成員計(jì)劃終止對(duì)ALEX的交易支持，Bithumb預(yù)計(jì)于8月11日終止對(duì)ALEX的交易支持，9月11日終止對(duì)ALEX的提現(xiàn)支持。Bithumb表示，盡管項(xiàng)目方提交了相關(guān)說(shuō)明材料，但未能解決交易風(fēng)險(xiǎn)警示的原因，經(jīng)綜合評(píng)估項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性、可持續(xù)性及安全相關(guān)因素后，認(rèn)為該代幣不符合繼續(xù)交易支持的標(biāo)準(zhǔn)。

  • 歐洲上市公司TheBlockchainGroup接近完成美國(guó)OTCID上市流程，預(yù)計(jì)2至4周內(nèi)完成

    2025-07-09 14:21
    ChainCatcher消息，據(jù)TheBlockchainGroup披露，該公司正處于美國(guó)OTCID市場(chǎng)上市流程的最后階段。作為歐洲首家比特幣財(cái)資公司，區(qū)塊鏈集團(tuán)預(yù)計(jì)上市流程將在2至4周內(nèi)完成，具體取決于監(jiān)管程序和OTCID的內(nèi)部決策過(guò)程。 此次上市不涉及發(fā)行新股或募資。上市后，做市商將在泛歐交易所（Euronext）購(gòu)買(mǎi)公司現(xiàn)有股票，并通過(guò)美元計(jì)價(jià)的專用股票代碼在美國(guó)市場(chǎng)提供交易。 此前消息，7月7日，TheBlockchainGroup增持116枚比特幣，總持倉(cāng)達(dá)1904枚。

  • 4E：BlackRock持倉(cāng)突破70萬(wàn)枚BTC，加密ETF需求遠(yuǎn)超礦工供應(yīng)

    2025-07-09 14:17
    ChainCatcher消息，根據(jù)4E觀察，全球最大資管公司BlackRock旗下IBIT比特幣現(xiàn)貨ETF本周再獲1.65億美元資金凈流入，持倉(cāng)突破700,000枚BTC，當(dāng)前市值約為755億美元。該ETF自2024年初成立以來(lái)總回報(bào)率已達(dá)82.67%，目前占美國(guó)全部BTC現(xiàn)貨ETF持倉(cāng)的55%以上。 據(jù)GalaxyResearch統(tǒng)計(jì)，截至2025年，IBIT與MicroStrategy等美國(guó)機(jī)構(gòu)共計(jì)購(gòu)入約282億美元比特幣，而同期礦工新產(chǎn)出僅為78.5億美元，表明機(jī)構(gòu)需求持續(xù)超過(guò)鏈上新增供給，助推BTC長(zhǎng)期基本面。 此外，監(jiān)管層態(tài)度亦趨緩和，美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）正研究簡(jiǎn)化ETF審批流程，擬統(tǒng)一以S-1表格申請(qǐng)并設(shè)定75天審查期，若無(wú)異議即自動(dòng)生效。本月初，REX-Osprey推出首只帶質(zhì)押收益的SolanaETF，也標(biāo)志ETF產(chǎn)品逐步拓展至其他加密資產(chǎn)類別。 4E提醒投資者：機(jī)構(gòu)持倉(cāng)增長(zhǎng)與監(jiān)管寬松信號(hào)正在重塑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，需持續(xù)關(guān)注ETF資金動(dòng)態(tài)與政策演進(jìn)帶來(lái)的潛在波動(dòng)。

  • 穩(wěn)定幣概念股金涌投資跌40%，市值失守20億港元關(guān)口

    2025-07-09 14:13
    金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)行情數(shù)據(jù)，穩(wěn)定幣概念股金涌投資(01328.HK)跌40%，市值失守20億港元關(guān)口。（金十）
    • 查看更多