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印度警方破獲一起600萬加密貨幣詐 騙案：假冒ZAIF平臺承諾 200% 回報

2025-03-31 09:27:10 | 來源： | 作者：佚名
近日，印度警方成功搗毀一起跨國加密貨幣詐 騙案，逮捕了包括一名女性在內(nèi)的5名涉案嫌疑人，他們涉嫌通過偽裝成日本合法加密貨幣交易所ZAIF，騙取一名印度交易員近600萬盧比（約50.9萬元人民幣）,下文將為大家詳細(xì)介紹

印度警方破獲一起600萬加密貨幣詐 騙案：假冒ZAIF平臺承諾 200% 回報

近日，印度警方成功搗毀一起跨國加密貨幣詐 騙案，逮捕了包括一名女性在內(nèi)的5名涉案嫌疑人，他們涉嫌通過偽裝成日本合法加密貨幣交易所ZAIF，騙取一名印度交易員近600萬盧比（約50.9萬元人民幣）。

從"IBM女工程師"到假冒ZAIF平臺，印度男子被騙600萬盧比

這名印度本地交易員通過Facebook結(jié)識了一位自稱來自香港、供職于IBM的女性軟件開發(fā)人員。在一段時間的交流后，該女子引導(dǎo)他下載了假冒ZAIF平臺的APP，誘導(dǎo)其進(jìn)行加密貨幣投資。

正如許多加密騙 局的慣用手法，該假平臺最初向男子顯示虛假盈利記錄，不斷鼓勵其追加投資。然而，當(dāng)他試圖提現(xiàn)時，平臺卻以“賬戶解鎖費”為由，要求他再支付89萬印度盧比（約7.6萬元人民幣）。

在他拒絕支付這筆費用后，詐 騙團(tuán)伙立即失聯(lián)。

短短一個月內(nèi)，受害者在對方的誘導(dǎo)下，向多個詐 騙賬戶轉(zhuǎn)賬超過600萬印度盧比（約50.9萬元人民幣）。

據(jù)警方調(diào)查，該詐 騙團(tuán)伙搭建的這個假冒ZAIF的加密貨幣交易平臺，承諾投資者可獲得高達(dá)200%收益。

事實上，該虛假平臺與真正的ZAIF毫無關(guān)聯(lián)，僅是利用該品牌名聲進(jìn)行詐 騙。

數(shù)字追蹤鎖定嫌犯，警方成功逮捕5人

在接到報案后，警方展開深入調(diào)查，通過追查數(shù)字足跡、銀行交易記錄和通信數(shù)據(jù)，鎖定了該詐 騙團(tuán)伙的藏匿地點。最后成功逮捕了5名涉案嫌疑人，并繳獲了手機(jī)、SIM卡、假身份證及其他罪證材料。

目前案件正在進(jìn)一步審理中。

到此這篇關(guān)于印度警方破獲一起600萬加密貨幣詐 騙案：假冒ZAIF平臺承諾 200% 回報的文章就介紹到這了,更多相關(guān)加密貨幣詐 騙資訊內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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