如何在區(qū)塊鏈上凍結(jié)加密貨幣？為什么會(huì)發(fā)生資金凍結(jié)？
如何在區(qū)塊鏈上凍結(jié)加密貨幣？“不是你的密鑰，就不是你的加密貨幣”這句格言在加密貨幣領(lǐng)域眾所周知——許多加密貨幣用戶和投資者在保管自己的資產(chǎn)時(shí)都依賴這一事實(shí)。
人們普遍認(rèn)為，如果你控制了你的私鑰，你將永遠(yuǎn)控制你的資產(chǎn)，因此不會(huì)受到審查。但最近發(fā)生的事件證明情況并非總是如此。
事實(shí)上，你可能會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)，凍結(jié)外部錢包中的資產(chǎn)不僅在技術(shù)上可行，而且也相對(duì)常見。但是，除非你參與了重大犯罪活動(dòng)，否則這種情況發(fā)生在你身上的可能性仍然很低。
盡管如此，了解這種相對(duì)不為人知的現(xiàn)象還是明智的。在這里，我們打破了加密貨幣無法在鏈上凍結(jié)的神話。
那么，如何在區(qū)塊鏈上凍結(jié)加密貨幣？為什么會(huì)發(fā)生資金凍結(jié)？下面就和腳本之家小編一起看看吧！
區(qū)塊鏈上的資金凍結(jié)是如何運(yùn)作的？
在我們了解開發(fā)人員如何凍結(jié)錢包內(nèi)的資產(chǎn)之前，我們首先需要簡單了解一下代幣的工作原理。
與實(shí)際使用 ERC-20 代幣時(shí)的感覺相反，ERC-20 代幣只是對(duì)數(shù)據(jù)庫的引用，該數(shù)據(jù)庫跟蹤哪個(gè)地址持有多少個(gè)該代幣的單位。代幣合約負(fù)責(zé)管理此數(shù)據(jù)庫。當(dāng)代幣從一個(gè)人轉(zhuǎn)移到另一個(gè)人時(shí)，合約負(fù)責(zé)更改與每個(gè)地址關(guān)聯(lián)的代幣數(shù)量 — 從一個(gè)地址中扣除金額并將其添加到另一個(gè)地址以確保供應(yīng)量保持不變。
由于此代幣合約通常是唯一具有修改代幣持有者數(shù)據(jù)庫權(quán)限的智能合約，因此它可用于阻止資金訪問、沒收代幣，甚至在某些情況下完全燒毀代幣。
如果某個(gè)地址被智能合約列入黑名單，則可能無法購買（或接收）和出售（或發(fā)送）代幣。只有管理員地址才能使用列入黑名單的地址更新智能合約。
為什么會(huì)發(fā)生資金凍結(jié)？
你可以想象，這些功能可用于抵御攻擊和沒收非法資金，或者如果有人獲得智能合約的管理控制權(quán)，就會(huì)被濫用。
雖然很少見，但絕大多數(shù)黑名單事件都是在智能合約中檢測到非法活動(dòng)后發(fā)生的——例如，攻擊者使用通貨膨脹漏洞鑄造代幣并將其轉(zhuǎn)移到他們控制的地址，或者警方要求凍結(jié)資產(chǎn)以待調(diào)查。
Tether（USDT）就是具有這些功能的代幣之一。USDT智能合約具有凍結(jié)和重新發(fā)行USDT的功能。
Tether 代幣合約中的黑名單功能示例。圖片來源：Etherscan
根據(jù)Bloxy explorer 的數(shù)據(jù)，704 個(gè)智能合約已被 Tether 代幣合約列入黑名單，過去一個(gè)月，每隔幾天就會(huì)有新的地址被列入黑名單。最引人注目的是，Tether 在 1 月份凍結(jié)了三個(gè)地址中超過 1.5 億美元的資金——該公司只是表示，這些資金是應(yīng)執(zhí)法部門的要求凍結(jié)的。
最近，Acala 團(tuán)隊(duì)凍結(jié)了 16 個(gè)錢包，其中包含近 30 億 aUSD（一種與美元掛鉤的多抵押穩(wěn)定幣） 。在利用 aUSD流動(dòng)性提供者鑄造無抵押 aUSD 的漏洞之后，Acala 團(tuán)隊(duì)設(shè)法恢復(fù)并銷毀了這些欺詐鑄造的代幣，但在此之前，攻擊者已能夠在基于 Polkadot 的 DEX 上拋售大量代幣。
智能合約管理員還可以凍結(jié)外部DeFi應(yīng)用程序上可能與犯罪活動(dòng)相關(guān)的資金。例如，Circle（一家受歡迎的 USDC 發(fā)行商）最近凍結(jié)了幾個(gè)與 Tornado Cash DApp交互過的以太坊地址，使它們無法發(fā)送或接收 USDC。
并非只有基于以太坊的代幣合約才具有凍結(jié)、黑名單和沒收功能。大多數(shù)第 1 層區(qū)塊鏈都內(nèi)置了此功能，作為代幣合約的核心功能。這包括 XRP 和 Stellar，兩者都允許開發(fā)人員發(fā)行具有全局凍結(jié)功能的代幣 — — 這允許發(fā)行者凍結(jié)代幣轉(zhuǎn)移。
話雖如此，這種凍結(jié)能力通常僅適用于代幣。盡管人們普遍認(rèn)為，大多數(shù)區(qū)塊鏈相關(guān)的原生資產(chǎn)（如 BTC、ETH、BNB 或 XRP）都無法凍結(jié)——除非它們被存放在交易所或托管人等中心化平臺(tái)上。
一般而言，這些中心化公司背后的公司不會(huì)凍結(jié)資金，除非收到警方或法院命令。不過，相關(guān)母公司、發(fā)行人或管理員可能保留以任何理由或無理由凍結(jié)資產(chǎn)的權(quán)利。
Coinbase 和 Circle 的 Centre黑名單政策文件摘錄揭示了何時(shí)可能在鏈上凍結(jié)資產(chǎn)：
“如果中心自行決定不批準(zhǔn)黑名單請(qǐng)求，將對(duì) USDC 網(wǎng)絡(luò)的安全性、完整性或可靠性構(gòu)成威脅，包括危及 USDC 特權(quán)密鑰（例如，鑄幣者私鑰）的安全漏洞，并導(dǎo)致未經(jīng)授權(quán)的 USDC 由此漏洞鑄造出來。”
需要注意的是，所有 USDC 發(fā)行者都必須遵守已獲批準(zhǔn)的黑名單請(qǐng)求。大多數(shù)法定支持的穩(wěn)定幣都具有類似的功能。
解決黑名單和蜜罐詐 騙問題
雖然黑名單功能可用于隔離涉嫌犯罪的資金，但它也可能被騙子濫用，通過所謂的“蜜罐騙 局”。最常見的是，這以代幣的形式出現(xiàn)，這些代幣在去中心化交易所購買后無法出售。
通過使用黑名單功能自動(dòng)將持有代幣的任何地址的出站轉(zhuǎn)賬列入黑名單，詐 騙者可以在 DEX 瀏覽器上夸大其代幣的感知價(jià)值。
這產(chǎn)生了一種特征圖表模式，一波又一波連續(xù)的綠色蠟燭，其間幾乎沒有賣單。
詐 騙者控制著唯一的白名單地址，為欺詐性代幣播下流動(dòng)資金池的種子，并等待受害者購買無法出售的代幣時(shí)其LP 代幣的價(jià)值增長。
一旦社區(qū)意識(shí)到騙 局并停止購買，騙子就會(huì)撤回他們的 LP 代幣，并索取毫無戒心的買家貢獻(xiàn)的所有資金。
這種類型的騙 局極為常見，每個(gè)月都會(huì)在 Uniswap、PancakeSwap 和 QuickSwap 等 DEX 上發(fā)起數(shù)十起蜜罐騙 局。
USDT被凍結(jié)了怎么辦？
對(duì)于大部分人，賣幣金額都不會(huì)太大，被凍結(jié)后耐心等上3天左右，一般都會(huì)自動(dòng)解封。如果凍結(jié)三四天后還未解凍，可以到銀行柜臺(tái)，獲取執(zhí)行凍結(jié)機(jī)構(gòu)的信息。主動(dòng)聯(lián)系執(zhí)行凍結(jié)操作的機(jī)構(gòu)，配合其調(diào)查和提供必要的資料。
USDT銀行卡如果是銀行的系統(tǒng)風(fēng)控，則沒有凍結(jié)的期限的，需要自己申請(qǐng)?zhí)幚恚駝t你不主動(dòng)處理，那就無法解凍。銀行卡若是被公安的司法凍結(jié)，則分為臨時(shí)止付48小時(shí)、72小時(shí)和正式凍結(jié)半年3種情況。一旦銀行卡收到涉詐資金被異地公安凍結(jié)，一開始是臨時(shí)止付，止付到期可能解除，也可能續(xù)凍半年。
銀行卡被異地公司司法凍結(jié)，如果涉及到一級(jí)涉案、二級(jí)涉案的司法凍結(jié)，沒有主動(dòng)去處理，出現(xiàn)的后果就是異地公安把你的個(gè)人信息上報(bào)到反詐的涉詐黑名單，導(dǎo)致你名下所有銀行卡，都會(huì)被聯(lián)動(dòng)受到限制。一旦上了黑名單，再想著去解除，要花費(fèi)的時(shí)間，精力就會(huì)很多。
遇到銀行卡被異地公安凍結(jié)半年的情況，一定要及時(shí)處理，聯(lián)系異地公安，準(zhǔn)備好相關(guān)的材料和自述內(nèi)容，可以通過郵寄材料的方式，至于退贓退多少，也是得根據(jù)涉案的情況，可以進(jìn)行協(xié)商、溝通，甚至通過法律途徑申訴的。
USDT被凍結(jié)了究竟如何解凍？
凍結(jié)的具體原因決定了應(yīng)對(duì)措施。如果是平臺(tái)凍結(jié)，通常可以通過與平臺(tái)的溝通解決。如果是Tether公司或智能合約相關(guān)問題，可能需要更復(fù)雜的處理方式。確保你始終保持賬戶的安全性，避免涉及可疑活動(dòng)，以防止類似情況的發(fā)生。以下是一些可能的原因和應(yīng)對(duì)措施：
1、平臺(tái)凍結(jié)
原因：你的USDT可能因?yàn)橘~戶異?；顒?dòng)、涉嫌違法行為、身份驗(yàn)證問題等被交易平臺(tái)或錢包服務(wù)凍結(jié)。
應(yīng)對(duì)措施：與平臺(tái)的客服團(tuán)隊(duì)聯(lián)系，了解凍結(jié)的具體原因。如果是身份驗(yàn)證問題，可能需要提供額外的身份或地址證明文件。根據(jù)平臺(tái)的要求，提供所需文件或解決異常情況，通?？梢越鈨?。
2、區(qū)塊鏈凍結(jié)
原因：USDT(Tether)是一個(gè)由中心化機(jī)構(gòu)發(fā)行的穩(wěn)定幣，Tether公司有權(quán)在某些情況下凍結(jié)特定地址上的USDT，這通常發(fā)生在與違法活動(dòng)相關(guān)的地址上。
應(yīng)對(duì)措施：如果你認(rèn)為是誤凍結(jié)，可以嘗試聯(lián)系Tether公司提供相關(guān)信息。在某些情況下，可能需要尋求法律支持，尤其是如果你認(rèn)為你的資產(chǎn)被凍結(jié)是不合理的。
3、智能合約問題
原因：如果你的USDT被鎖定在某個(gè)智能合約中，可能是合約有問題或執(zhí)行錯(cuò)誤。
應(yīng)對(duì)措施：聯(lián)系項(xiàng)目方或開發(fā)者，了解是否可以通過技術(shù)手段解鎖。有時(shí)社區(qū)中的技術(shù)專家可以幫助你解決這種情況。
4、黑客攻擊或詐 騙
原因：如果你懷疑你的賬戶被黑客入侵，導(dǎo)致USDT被凍結(jié)或轉(zhuǎn)移。
應(yīng)對(duì)措施：聯(lián)系平臺(tái)凍結(jié)賬戶以防止進(jìn)一步的損失。向當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告情況，尤其是在涉及大額資金的情況下。
以上就是腳本之家小編給大家分享的是如何在區(qū)塊鏈上凍結(jié)加密貨幣？以及為什么會(huì)發(fā)生資金凍結(jié)的詳細(xì)介紹了，希望此篇文章能幫助大家更好的了解區(qū)塊鏈上凍結(jié)加密貨幣。
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