虛擬貨幣詐騙怎么防范？如何避免虛擬貨幣的投資詐騙？
如何避免虛擬貨幣的投資詐 騙？隨著虛擬貨幣的流行，這些詐 騙手法也日漸高深，但其本質(zhì)還是老掉牙的騙術(shù)。因此，本文將帶你深入了解這些版本的「拔雞毛」術(shù)，同時教你如何成為一只聰明的雞，不僅能識破詐 騙者的伎倆，還能保護(hù)自己的版權(quán)不被拔走。記住，保持警惕，不讓那些想要掉你的狐貍得逞，是保護(hù)虛擬貨幣資產(chǎn)安全的關(guān)鍵。下面一起詳細(xì)了解下吧！
虛擬貨幣詐 騙是什么？
在這個虛擬貨幣充斥的時代，詐 騙者就像狡猾的狐貍，總是想辦法設(shè)法搶走你的雞（只有你辛苦賺來的錢）。他們用各種花招，從偽裝成閃亮的投資機(jī)會到發(fā)送讓你眼睛一亮的郵件，都是讓你掉進(jìn)他們設(shè)計的陷阱。
虛擬貨幣常見的明顯詐 騙手段
虛擬貨幣詐 騙手法（一）：外匯活動
詐 騙者通過建立假冒的「官方電報」、「LINE 社群」等，冒充官方工作人員，散布陰謀公告或活動，例如「開啟某種幣種空投」，引導(dǎo)用戶登入認(rèn)知網(wǎng)站或參與陰謀的理財活動，進(jìn)而竊取用戶信息，盜取用戶資產(chǎn)。
深入了解加密貨幣詐 騙活動，提高警覺。本指南涵蓋各種常見的詐 騙手法及防護(hù)策略，幫助您識別和避免潛在風(fēng)險。守護(hù)您的數(shù)字資產(chǎn)，從了解詐 騙手法開始。立即獲取寶貴知識，為您的交易安全加上防護(hù)等。
預(yù)防突襲策略：
信息來源請以官網(wǎng)公告一致，注意識別真?zhèn)?，?jǐn)防受騙。
虛擬貨幣詐 騙手法（二）：釣魚網(wǎng)站
詐 騙者冒充平臺工作人員，制造釣魚網(wǎng)站并發(fā)布虛假信息，通過短信、郵件等手段，謊稱「賬戶升級」、「遷移」、「清退」、「觸發(fā)風(fēng)控」、「資金風(fēng)險」、「成為國際用戶存在」等，引導(dǎo)用戶點擊鏈接或掃描二維碼。一旦賬戶信息泄露，加密貨幣可能因此被迅速竊取。
另外，詐 騙者可能開發(fā)含有「OKX」關(guān)鍵詞的詐 騙APP，引導(dǎo)用戶下載并在其中登錄、充值、交易，導(dǎo)致資產(chǎn)被詐 騙。
了解如何識別并避免加密貨幣釣魚網(wǎng)站，保護(hù)您的數(shù)字資產(chǎn)免遭盜竊。本指南提供實用技巧，幫助您規(guī)避虛假信息和釣魚鏈接，確保交易安全。立即學(xué)習(xí)，防范風(fēng)險，確保您的加密貨幣交易安全無虞。
預(yù)防突襲策略：
(1)請勿隨意「點擊不清楚鏈接」或「掃描不清楚二維碼」；避免在來源的網(wǎng)站上輸入您在 OKX 的帳號密碼及個人資訊。
(2) 官方APP應(yīng)按官方推薦的方式下載，不明來源的客戶端一律不下載。
(3)欲查看平臺業(yè)務(wù)變更等資訊，請登錄OKX平臺并至公告區(qū)查看最新活動公告，以修復(fù)真?zhèn)巍?/p>
虛擬貨幣詐 騙手法（三）：投資誘導(dǎo)
詐 騙者通過「網(wǎng)戀」或「炫耀高額收益」建立信任，引導(dǎo)用戶至平臺特定投資，導(dǎo)致用戶無法提幣/提現(xiàn)。
詐 騙者冒充與OKX合作，通過社交平臺拉用戶入群，以各種投資方式誘導(dǎo)用戶投資，并指導(dǎo)用戶至特定平臺交易，轉(zhuǎn)移或盜取資產(chǎn)。
詐 騙者利用「智能合約自動返利」等說辭，誘導(dǎo)用戶將 ETH 轉(zhuǎn)入特定錢包，并承諾轉(zhuǎn) OKB 給用戶，但實際上轉(zhuǎn)出的資產(chǎn)非真正的 OKB，導(dǎo)致用戶一旦提幣至詐 騙地址即資產(chǎn)損失
預(yù)防突襲策略：
(1) 請勿將加密貨幣轉(zhuǎn)至博 彩網(wǎng)站或所謂的“殺豬盤”平臺。
(2) 對任何承諾高額和回報的項目或信息持警惕態(tài)度，不要輕信。
(3)小心加密貨幣與電話卡等私下交易，建議嘗試在官方交易平臺進(jìn)行操作以確保安全。
虛擬貨幣詐 騙6大手法以及如何拿回被騙的虛擬貨幣？
所謂虛擬貨幣詐 騙，其實就是詐 騙團(tuán)伙偽裝虛假的交易所、投資者。以及用虛假的項目來騙取財產(chǎn)的欺詐行為。詐 騙集團(tuán)利用虛擬貨幣的火熱，以及民眾對虛擬貨幣的不熟悉，來實行這一系列的詐 騙行為。從而導(dǎo)致各種虛擬貨幣詐 騙案件層出不窮。
那么,具體有哪些虛擬貨幣詐 騙手法呢?普通人又該如何避免?本篇文章將解析市面上常見的虛擬貨幣詐 騙手法，以及我們該如何識別正確的資訊來避免受到虛擬貨幣詐 騙。
常見的虛擬貨幣詐 騙手法有哪些?
1：假的虛擬貨幣交易所
很多是不知名的小型交易所，或是假的交易所，你可以能匯款進(jìn)去，但是錢進(jìn)的去出不來，其實這些都是假的交易平臺。當(dāng)你想出金時，假的交易所還會跟你要更多的手續(xù)費、保證金、或是補(bǔ)20%的稅金，或叫你等到10000美元交易量才能出金，或是恐嚇你說他們已經(jīng)幫你付了多少的保證金，不還錢就會到家里找你。一般情況下，你停止繼續(xù)被騙付款，這些騙子就不會再聯(lián)絡(luò)你了。
交易前有先做功課，一些知名交易所網(wǎng)路上都很好查到，詐 騙集團(tuán)也會仿冒知名交易所，在網(wǎng)址或APP的外觀上弄得很像正常交易所，非常容易讓人混淆。
一般仿冒的交易所是GOOGLE搜索不到，通常是透過交友軟體或社群，也用用交友的方式先跟你聊天混熟，再推薦你虛擬貨幣的交易所，并且給你假的網(wǎng)頁連結(jié)，或是用釣魚網(wǎng)站讓你把個人資料都泄露了，再繼續(xù)騙你的錢。
2：龐氏騙 局、ICO詐 騙模式
所謂的ICO(Initial Coin Offering)就是首次貨幣發(fā)行的意思，詐 騙方法通常是跟你說某種新發(fā)行的虛擬貨幣超好賺，只邀請你參與認(rèn)購。詐 騙集團(tuán)通常會用Line或是FB社團(tuán)、交友軟體或現(xiàn)場說明會，先和你交朋友或用說明會擺排場，與你混熟后噓寒問暖，再利用一些高投資報酬率去突破你的心防。還會用不同角色扮演上下線的方式，找你投資，或是拉親朋好友入會拿高額的傭金。
3：假扮交易所員工騙個資和轉(zhuǎn)帳
可能會遇到自稱是交易所的工作人員，說你的帳號因為某原因涉嫌違規(guī) (或者懷疑你的帳號不是本人操作…等等各種理由)，為了證明你是本人，你需要在期限內(nèi)把指定金額的幣發(fā)到某帳號，他們收到幣之后就會幫你審核，幫你解除帳號凍結(jié)等話術(shù)。
這是不是和有人自稱銀行行員很像?他們會說要「解除分期」「帳款錯誤」，就叫你去 ATM 操作，實際上是把自己的錢匯給詐 騙集團(tuán)。請記住，交易所的工作人員是不會主動找你的，找你的基本全是騙子.
4：場外交易詐 騙、OTC詐 騙
OTC(Over-the-counter)就是指場外交易，詐 騙方式就是利用虛擬貨幣的交易過程，由于是去中心化，沒有所謂”官方””第三方”監(jiān)督交易，任何人都可以透過電腦直接與他人完成交易，詐 騙集團(tuán)就利用這些漏洞，和投資人若想貪小便宜，自行私下買賣，就可能就會與對方進(jìn)行OTC交易。
這些騙子和網(wǎng)購詐 騙一樣，通常會在社群媒體、FB、Line、投資論壇等非交易所的地方，貼出虛擬貨幣的買賣訊息，你無法核實對方身分，交易流程因為是私下自行交易，缺乏第三方監(jiān)管。詐 騙方假裝說要買幣或賣幣，但等你轉(zhuǎn)帳或把幣轉(zhuǎn)給他之后，對方就不付款也不給幣，你如果找不到人也沒法追究。所以記住交易一定要在有監(jiān)管的情況下完成。
5：假的虛擬貨幣推銷
我們必須明白，虛擬貨幣投資本身就帶有風(fēng)險，更別說市場上充斥各種詐 騙。所以當(dāng)你想投資時，一定要做足夠的功課，不要輕易被過于誘人的承諾吸引。就像老話說的：「天上不會掉餡餅」
如何避免虛擬貨幣的投資詐 騙?
1.使用知名的廠商，包含交易所和錢包。
因為全球虛擬貨幣交易所非常多，但建議選擇規(guī)模比較大(全球知名)，成立時間稍久(2-3年)、成交量的規(guī)模較大(比較容易成交出入金)的交易所平臺。
2.不要相信任何OTC線下交易。
除了用交易所和錢包要小心，新手千萬不要相信FB、LINE群組的推銷，不要用網(wǎng)友給的連結(jié)去開戶和匯款。也不要相信客服人員會主動要求提供個人資料查驗。
3.新手只投資知名的虛擬貨幣。
不要投資別人向你推銷，而你完全沒聽過的虛擬貨幣。事前做功課真的很重要，只要沒聽過或是不懂的虛擬貨幣就不要碰。像ICO(Initial Coin Offering)這種首次貨幣發(fā)行的投資，全世界有80%是騙 局。所以等你學(xué)會看ICO白皮書(white paper)的投資老手再考慮。因為像大多數(shù)的龐式騙 局，很多都是拿不知名的垃圾虛擬貨幣當(dāng)投資項目來騙錢。
4.投資社團(tuán)社群的資訊要過濾。
即使有幾萬人的虛擬貨幣投資社群也藏著詐 騙集團(tuán)。人多討論多的項目不一定安全。因為虛擬貨幣基本不需要行銷，詐 騙集團(tuán)常用一問一答方式，讓你以為很多人在這些平臺項目都賺錢，結(jié)果都是他們自導(dǎo)自演，整個社群都是假的人頭帳戶，只為騙你上當(dāng)。
5.新手投資前要多做功課。
任何投資都要了解投資的項目和特性，像是虛擬貨幣的種類、買賣的特性、帳戶的安全性、承擔(dān)的高風(fēng)險能力，等你了解了再進(jìn)場，才不會血本無歸。
6.尋求他人協(xié)助!撥打 165 反詐 騙專線詢問
如果你已經(jīng)查了很多，但依然沒有頭緒怎么辦?只要你懷疑有詐，就可以撥打內(nèi)政部警政署的 165 反詐 騙專線詢問，跟他們說目前碰到什么樣的情形，會有經(jīng)驗豐富的人員回答你的問題。
虛擬貨幣詐 騙發(fā)生后怎么解決?
當(dāng)被詐 騙后有兩種方法處理，取決于交出去的錢有沒有被對方提領(lǐng)，若對方尚未提領(lǐng)：
撥打 165 進(jìn)行「緊急圈存」
當(dāng)你匯款到指定帳戶當(dāng)下或是短時間內(nèi)察覺不對勁，這時候就可以馬上撥打 165 反詐 騙專線，他會為你進(jìn)行「緊急圈存」，將你的錢先鎖定在帳戶中。之后，立刻到警察局報案，這樣就能保證所匯出的資金，被凍結(jié)在那個指定帳戶中，不會被提領(lǐng)或轉(zhuǎn)帳至其他金流管道。
法律途徑賠償
如果投資金額已經(jīng)被提領(lǐng)，或轉(zhuǎn)帳至其他金流管道，你需要至警察局報案，透過法律途徑，對于詐欺集團(tuán)成員求償。但若警察無法追蹤到來源，或是詐 騙集團(tuán)已經(jīng)將你的錢花光，他的身上也沒有財產(chǎn)可以理賠你，則被詐 騙的金額則很難被追回。
需要整理哪些資訊，這邊提供幾點給讀者參考：
對話紀(jì)錄
入金交易所網(wǎng)址
虛擬貨幣相關(guān)地址(你的 & 對方的)
金流紀(jì)錄、轉(zhuǎn)帳紀(jì)錄(臺幣或是虛擬貨幣都要)
虛擬貨幣詐 騙的錢拿得回來嗎?
結(jié)論是：很困難，虛擬貨幣詐 騙和其他金融詐 騙一樣，只是詐 騙份子瞄準(zhǔn)的是你的加密資產(chǎn)，而不是你的現(xiàn)金。 因為虛擬貨幣(加密貨幣)是一種以區(qū)塊鏈技術(shù)儲存的貨幣形式，并且不依賴金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行，因此非常難從盜竊中恢復(fù)。 即使是身在該產(chǎn)業(yè)的我們，也很難將其追回，加密貨幣可以在監(jiān)管有限的情況下迅速轉(zhuǎn)移到海外。
如果在匯款當(dāng)下，或是不久后立即撥打 165 專線圈存投資金，并立刻報警凍結(jié)該指定帳戶資金，投資人還是有可能拿的回投資金的。但在投資前還是謹(jǐn)慎小心為妙!
國內(nèi)使用最多的交易所官網(wǎng)+APP下載？
1.幣安
幣安【官方注冊 官方下載】是國際領(lǐng)先的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，它向全球提供廣泛的數(shù)字貨幣交易、區(qū)塊鏈教育、區(qū)塊鏈項目孵化、區(qū)塊鏈資產(chǎn)發(fā)行平臺、區(qū)塊鏈研究院以及區(qū)塊鏈公益慈善等服務(wù)，目前用戶覆蓋了全球190多個國家和地區(qū)。
2.火幣
火幣【官方注冊 官方下載】集團(tuán)是知名數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)，自2013年創(chuàng)立以來，一直致力于區(qū)塊鏈領(lǐng)域的核心技術(shù)突破以及區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)融合。圍繞區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)上下游，發(fā)展包括產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈、公鏈、數(shù)字資產(chǎn)交易、數(shù)字資產(chǎn)安全錢包、礦池、投資、孵化、研究等多業(yè)務(wù)板塊，先后投資60+上下游企業(yè)，已形成全面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
3.歐易OKX
歐易OKX【官方注冊 官方下載】創(chuàng)立了統(tǒng)一交易賬戶等全球領(lǐng)先的Crypto交易系統(tǒng)，推出了MetaX，提供多鏈none-custody錢包、歐易NFT市場、DEX、Dapps等產(chǎn)品，OEC作為其自研公鏈，生態(tài)建設(shè)也初露頭角，能夠滿足用戶多種數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)需求。后續(xù)歐易OKX將持續(xù)向元宇宙、Web3.0、GameFi等領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，OKX Ventures已在全球投資了數(shù)百個區(qū)塊鏈項目，推動加密經(jīng)濟(jì)的繁榮。
4.Gate.io
Gate.io交易平臺【官方注冊 官方下載】成立于2013年4月，注冊地為開曼，它已于2020年7月更名為“芝麻開門”。該平臺有多年的穩(wěn)定運(yùn)營經(jīng)驗，積累了眾多行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，它通過中心化和去中心化雙重手段保障了用戶的資產(chǎn)安全，為用戶提供了高效便捷的實時交易服務(wù)系統(tǒng)。作為全球歷史最長和交易量最大的交易平臺之一，芝麻開門嚴(yán)格遵循行業(yè)規(guī)則，不參與市場運(yùn)作。
5.Bitget
Bitget交易所【官方注冊 官方下載】支持500+個虛擬貨幣在線實時交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美國MSB、澳大利亞DCE等牌照，在2022年陸續(xù)新增理財、半價買幣、投票上幣、合約策略交易以及為SBGB增加更多賦能,是適合各面向投資人使用的一站式加密貨幣交易所。
以上就是腳本之家小編給大家分享的虛擬貨幣詐 騙怎么防范？如何避免虛擬貨幣的投資詐 騙的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
你可能感興趣的文章
-
Star Network是什么?是詐騙嗎,何時上市?Star幣手機(jī)挖礦教學(xué)
是一個社交DeFi網(wǎng)路，它允許用戶透過手機(jī)挖礦Star幣,挖到的Star幣可進(jìn)行交易或用于社交,那么，Star Network是什么?是詐 騙嗎,何時上市?如何挖礦？下文將為大家全面介紹Star…
2025-03-12 -
cPen幣是什么?cPen幣是詐騙嗎?cPen幣挖礦詳細(xì)教學(xué)
在Pi 幣上市后，投資者開始尋找下一個「Pi 幣」，而cPen 就是其中的一個,cPen Network 是一個基于應(yīng)用的挖礦平臺，允許用戶透過手機(jī)挖礦$PEN 代幣，下面小編就來為大家詳細(xì)…
2025-02-26 -
Pi幣是詐騙嗎？合法嗎？Pi Network項目存在什么風(fēng)險？
Pi幣是區(qū)塊鏈項目Pi Network的原生加密貨幣,Pi Network誕生于2019 年3 月，主打人人都可以透過手機(jī)挖礦，近期各大交易所紛紛上市，備受投資者關(guān)注，同樣大家都想知道Pi幣是…
2025-02-24 -
幣安交易所是詐騙嗎？深度解析10種常見的詐騙手法與真實用戶評價
幣安交易所并不是詐騙，而是全球最大的加密貨幣交易平臺,雖然安全性高，但仍有不肖分子冒用其名義進(jìn)行詐騙，本文將介紹10 種常見的詐騙手法，包括交友詐騙、愛情 詐騙、場…
2025-02-21 -
Pi幣跌破1美元！Bybit CEO Ben Zhou重申：該加密貨幣就是詐騙！拒絕上
Bybit執(zhí)行長Ben Zhou昨（20）日二度發(fā)文痛批Pi Network，稱該加密貨幣項目就是詐 騙，Bybit拒絕上架該代幣…
2025-02-21 -
Pi幣是什么?Pi幣會有詐騙危機(jī)嗎?
近年興起加密貨幣熱潮，除了比特幣、以太幣受許多投資者追捧之外，2019年由斯坦福大學(xué)博士與區(qū)塊鏈講師共同研發(fā)的Pi幣也吸引全球上千萬人一起加入，下面小編就來為大家簡單…
2025-02-20 -
LIBRA幣是什么？LIBRA幣是詐騙嗎？LIBRA迷因幣為何暴跌？
$LIBRA是一個由加密投資公司Kelsier Ventures執(zhí)行長Hayden Davis發(fā)行的迷因幣，靈感來自于阿根廷總統(tǒng),LIBRA代幣建立在Solana區(qū)塊鏈上，推出后不久，LIBRA幣卻被認(rèn)定為騙 局…
2025-05-30 -
幣托BitoPro是詐騙嗎?安全嗎?幣托BitoPro安全性及常見詐騙手法解析
幣托（BitoPro）是臺灣三大本土加密貨幣交易平臺之一，也是許多投資者開始投資加密貨幣的選擇，那么，幣托BitoPro是詐騙嗎?安全嗎?下面將為大家解析幣托BitoPro安全性及?！?/p> 2025-01-22
-
科普加密貨幣詐 騙套路有哪些?如何預(yù)防呢?
加密貨幣高回報的特點吸引力很多人的注意以及參與，這也使得加密貨幣市場發(fā)展非常迅速,然而快速發(fā)展結(jié)果背后也隱藏一些問題，其中安全性就是投資者最擔(dān)憂的事情之一,下面小…
2025-05-07 -
U幣泰達(dá)幣USDT是什么？交易方式、安全性與詐騙風(fēng)險懶人包
U幣泰達(dá)幣USDT是什么？USDT又稱為泰達(dá)幣(幣圈的人都簡稱U幣)，由母公司Tether 發(fā)行, USDT的價格與美元幾乎保持1:1 的匯率，屬于美元穩(wěn)定幣（Stablecoin）之一,下文將為大家…
2025-01-12
