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Web3普法：加密貨幣如何成為地下 錢莊洗錢 “工具”？

2025-01-16 11:25:37 | 來源： | 作者：佚名
本文將以地下 錢莊通過虛擬貨幣洗錢的典型場景為例，闡述地下 錢莊洗錢的具體運作模式，從而具體分析買手、U商、普通幣圈玩家等易被卷入地下 錢莊犯罪的群體可能涉及的刑事法律風(fēng)險,下文將為大家詳細介紹

入局虛擬貨幣一定要時刻保持警覺，活動、交易前做好背景調(diào)查，避免無意間成為虛擬貨幣犯罪活動的一部分。

“隨著虛擬貨幣的興起，其去中心化、匿名性等特點被不法分子盯上，成為了“地下 錢莊”洗錢的新工具，涉案金額動輒高達數(shù)十億、幾百億。在幣圈這個看似充滿機遇的領(lǐng)域，投資者稍不留神，就可能被卷入洗錢的違法漩渦。”

Web3普法：加密貨幣如何成為地下 錢莊洗錢 “工具”？

地下 錢莊如何利用虛擬貨幣洗錢？

地下 錢莊，作為未經(jīng)官方批準(zhǔn)的非法金融機構(gòu)，長期活躍于金融監(jiān)管的灰色地帶。以往，它們主要通過現(xiàn)金交易或銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的方式，在不同國家間轉(zhuǎn)移資金，以此將臟錢洗白。

而目前利用虛擬貨幣洗錢的常見情形有：

1.犯罪分子將贓款打入地下 錢莊，地下 錢莊將贓款兌換成虛擬幣，實現(xiàn)“贓款→干凈的虛擬幣”的轉(zhuǎn)換。

2.犯罪分子將贓款打入地下 錢莊，地下 錢莊將贓款兌換成虛擬幣，再通過層層偽裝將虛擬幣兌換成干凈的法幣并轉(zhuǎn)入犯罪分子指定的賬戶，實現(xiàn)“贓款→虛擬幣→干凈的法幣”的轉(zhuǎn)換。

3.犯罪分子將臟幣打入地下 錢莊 ，地下 錢莊將臟幣兌換成法幣或者將臟幣與地下 錢莊干凈的虛擬幣混合并交易后再兌換成法幣，最后將干凈的法幣轉(zhuǎn)到犯罪分子指定的賬戶。實現(xiàn)“臟幣→干凈的錢”的轉(zhuǎn)換。

在具體運作模式上：地下 錢莊的洗錢團伙通常會在各地招募 “買手”，利用他們的身份信息在火幣、幣安等平臺注冊賬號。在上游犯罪嫌疑人將贓款轉(zhuǎn)入地下 錢莊的收款賬戶后，“買手”往往會利用虛擬貨幣買賣等方式，通過各大平臺或U商進行交易，從而完成資金洗白。

地下 錢莊虛擬貨幣洗錢的刑事風(fēng)險

而地下 錢莊運用虛擬貨幣洗錢，又是如何將錢莊買手、U 商、普通幣圈參與者卷入其中的呢？

錢莊買手

錢莊買手往往會被地下 錢莊的高薪 招聘所吸引，從而加入地下 錢莊。通常錢莊買手會以自己或錢莊提供的身份信息注冊幣安、火幣等幣圈app，后使用注冊賬戶或地下 錢莊提供的賬戶來買賣U，做到法幣與虛擬貨幣的轉(zhuǎn)化，從而將贓款洗白。

在上述活動中，錢莊買手所經(jīng)手的資金，往往是涉及毒 品、黑社會、恐怖活動等案件的非法資金。買手所實施的提供賬戶、買賣虛擬貨幣等行為，客觀上實現(xiàn)了隱瞞、掩飾資金來源和性質(zhì)，把黑錢披上合法外衣的結(jié)果，或為此提供了一定便利條件，導(dǎo)致買手可能涉及洗錢罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（即幫信罪）的風(fēng)險。

洗錢罪和幫信罪的主要區(qū)別就在于——買手的主觀明知程度不同。洗錢罪中，要求買手明確知曉是對涉毒 品、黑社會等特定上游犯罪的所得和收益進行掩飾、隱瞞，既知曉上游案件、也知道資金性質(zhì)。但幫信罪中，只要求買手概括的知曉資金可能涉及違法犯罪活動，并不需要知道具體的上游案件和資金性質(zhì)是什么。

實務(wù)中，如何審查判斷買手的主觀明知程度？根據(jù)相關(guān)規(guī)定和司法實踐，一般會圍繞行為人接觸信息、經(jīng)手贓款情況、款項特征、轉(zhuǎn)移方式、賬戶異常等，結(jié)合其職業(yè)、與上游犯罪人員關(guān)系及各方證言等內(nèi)容進行綜合認定。

U商

在虛擬貨幣交易生態(tài)中，U商扮演著關(guān)鍵的資金流轉(zhuǎn)角色，主要通過買賣虛擬貨幣賺取差價。U商的交易一般分為場內(nèi)交易和場外交易兩種。

在場外交易的情形下，U商會在諸如微信群、TG群內(nèi)尋找客源，群里會有人放單聯(lián)系U商，告知有買家想買U，U商與買U的人進行線下交易，一手交錢一手交U；或者買家通過現(xiàn)金存款存入指定收款賬號，U商收到錢后再將U轉(zhuǎn)給買家。在場內(nèi)交易的情形下，U商在平臺掛單，有人找他買 U，就通過微信、支付寶或銀行卡收款，然后把U轉(zhuǎn)給買U的人。同時，地下 錢莊可能會與某些U商達成長期合作，將贓款打入U商賬戶，U商再把U轉(zhuǎn)給地下 錢莊。

在這些情形中，U商經(jīng)手地下 錢莊贓款，協(xié)助地下 錢莊轉(zhuǎn)換資金?？陀^上，存在為地下 錢莊隱瞞、掩飾資金來源和性質(zhì)的行為，這使得 U 商極易成為犯罪鏈條的一環(huán)。如果U商在交易過程中沒有做好kyc，收售大量非法U或贓款，同時存在交易價格明顯于實時市價不符、大量使用他人的賬號等司法機關(guān)并不認可的“反常行為”則可能被推定為U商明知交易對手從事非法活動或資金系違法所得，從而構(gòu)成幫信罪或掩隱最。當(dāng)然，也不是協(xié)助地下 錢莊促成非法資金轉(zhuǎn)換就會構(gòu)成刑事犯罪。在實務(wù)中，司法機關(guān)也會依據(jù)具體實施的行為、提供支付結(jié)算時間節(jié)點等進行判斷。

普通幣圈玩家

普通幣圈參與者可能會覺得自己不會和地下 錢莊洗錢有什么關(guān)聯(lián)。恰恰相反由于普通幣圈參與者往往有出金、入金需求，通常會在幣圈app上選擇U商進行C2C交易，極易被卷入地下 錢莊的犯罪網(wǎng)。比如許多幣圈參與者會在APP上買賣U，主要交易模式是在APP上下訂單，然后通過支付寶或微信進行收付款。就像在幣圈常見的交易場景，S在某個 APP 上與A聯(lián)系出售U，雙方迅速達成交易意向，約定 A 將錢轉(zhuǎn)到 S 的支付寶，S 則把 U 轉(zhuǎn)給 A。

表面上看，這似乎是一次普通的幣圈交易，但如果S是某地下 錢莊的買手，其用于出售的 U 是犯罪分子的贓幣，這時個人就會與地下 錢莊的贓款產(chǎn)生了聯(lián)系。如果是高價出U、現(xiàn)金交易、線下交易或曾經(jīng)有過虛擬幣交易被凍卡的情形，司法機關(guān)往往會從交易情況和個人經(jīng)歷等方面綜合判斷是否明知。實踐中，當(dāng)前監(jiān)管態(tài)勢愈發(fā)趨嚴(yán)，如果涉案交易中存在多個異常因素，甚至不乏僅僅是單筆交易就被卷入刑事風(fēng)險的情況發(fā)生。

曼昆律師總結(jié)

地下 錢莊已成為眾多違法犯罪資金洗白和轉(zhuǎn)移的主要陣地之一，不論是虛擬貨幣求職、買賣U、甚至毫不相關(guān)的個人都極易被卷入地下 錢莊的犯罪網(wǎng)，構(gòu)成洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等。所以入局虛擬貨幣一定要時刻保持警覺，活動、交易前做好背景調(diào)查，避免無意間成為虛擬貨幣犯罪活動的一部分。此外，建議在遇到法律糾紛時，盡早聯(lián)系專業(yè)人士，幫助化解風(fēng)險、解決問題，以免事態(tài)擴大。

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