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為什么比特幣在中國交易是違法行為？比特幣為什么不能在中國流通？

2024-12-26 17:22:05 | 來源： | 作者：佚名
為什么比特幣在中國交易是違法行為？比特幣為什么不能在中國流通？在中國，比特幣的交易法律地位相對復雜,主要出于以下幾方面的原因：金融穩(wěn)定與風險防控、資本外流的擔憂、碳排放與環(huán)境影響、打擊非法活動、打擊詐 騙，下文將為大家詳細介紹

為什么比特幣在中國交易是違法行為？比特幣為什么不能在中國流通？比特幣在中國被視為非法交易品，這一立場主要源于中國人民銀行等金融監(jiān)管機構(gòu)為維護金融安全與貨幣主 權所采取的一系列嚴格監(jiān)管措施。因為金融安全與貨幣主 權、比特幣自身的特性等多方面原因，比特幣不能在中國流通。下面將為大家詳解。

為什么比特幣在中國交易是違法行為？

在中國，比特幣交易被視為違法行為，這一規(guī)定主要源于中國人民銀行等金融監(jiān)管機構(gòu)的一系列通知和公告。2013年，中國人民銀行聯(lián)合五部委發(fā)布了《關于防范比特幣風險的通知》，明確指出比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。2017年，隨著比特幣市場的火爆和風險的不斷累積，中國人民銀行再次出手，發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，全面禁止了各類代幣發(fā)行融資活動（ICO），并關閉了國內(nèi)所有比特幣交易平臺。

1.法律地位不明確‌

根據(jù)中國央行發(fā)布的《關于防范比特幣風險的通知》，比特幣被定性為一種特定的虛擬商品，而非真正意義上的貨幣。這意味著比特幣不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不能作為貨幣在市場上流通使用‌。

2.‌交易限制‌

金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得將比特幣作為產(chǎn)品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣 比特幣，也不得為客戶提供與比特幣相關的服務，如登記、交易、清算、結(jié)算等。比特幣不能作為支付結(jié)算工具，不得開展與人民幣及外幣的兌換服務，也不得開展比特幣的儲存、托管、抵押等業(yè)務‌。

3.金融風險‌

比特幣的高度波動性和投機性使其成為金融市場的潛在不穩(wěn)定因素。價格劇烈波動可能引發(fā)連鎖反應，導致金融市場的整體不穩(wěn)定。此外，比特幣的匿名性和跨境性使得其容易被用于洗錢、非法跨境交易等非法活動，進一步加劇了金融市場的風險‌。

4.監(jiān)管挑戰(zhàn)‌

由于比特幣的法律地位不明確，監(jiān)管機構(gòu)在對其進行監(jiān)管時面臨諸多挑戰(zhàn)。允許比特幣在市場上流通使用將涉及復雜的法律問題，如貨幣發(fā)行權、貨幣政策制定權等‌。

綜上所述，比特幣在中國交易被視為違法行為，主要是因為其法律地位不明確、交易活動受到嚴格限制，以及潛在的金融風險和監(jiān)管挑戰(zhàn)。

比特幣為什么不能在中國流通？

1.金融穩(wěn)定與風險防控：比特幣BTC交易存在高波動性，且容易引發(fā)投機行為。中國政府擔心大量資金流入加密貨幣市場可能會對金融系統(tǒng)帶來不穩(wěn)定因素。此外，加密貨幣的去中心化性質(zhì)，使其難以受到傳統(tǒng)金融監(jiān)管，容易滋生欺詐、洗錢等金融犯罪。

2.資本外流的擔憂：比特幣交易的去中心化特點使得資本跨境轉(zhuǎn)移更加便捷，政府擔心這會加劇資本外流壓力，影響人民幣的穩(wěn)定性。通過限制比特幣交易，政府試圖保持對資本流動的控制，以保護國內(nèi)經(jīng)濟。

3.碳排放與環(huán)境影響：比特幣挖礦消耗大量電力資源，尤其在中國一些資源豐富的地區(qū)，比特幣挖礦活動一度十分活躍。為了實現(xiàn)“雙碳”目標（碳達峰與碳中和），中國政府希望減少能源密集型產(chǎn)業(yè)的存在，因此對加密貨幣挖礦活動采取了嚴格的限制。

4.打擊非法活動：加密貨幣交易的匿名性使其容易被用于洗錢、非法融資等活動。中國政府加強對加密貨幣的打擊是為了控制這些非法活動的傳播，并維護經(jīng)濟秩序。

5.打擊詐 騙：主要為了保護投資者利益和維護金融秩序。由于加密貨幣的匿名性和跨境特性，詐 騙團體常借此從事非法集資、龐氏騙 局等，誘導投資者投入大量資金。政府通過立法、監(jiān)管技術升級和國際合作，逐步提高對加密貨幣市場的監(jiān)控，并嚴厲打擊非法交易和洗錢行為。

綜合來看，中國對比特幣的禁止主要是為了維護金融系統(tǒng)的安全、控制資本流動、防止高能耗產(chǎn)業(yè)影響生態(tài)，以及打擊非法金融活動。

各國對比特幣的不同監(jiān)管態(tài)度

美國

在美國比特幣被視為一種數(shù)字資產(chǎn)而非貨幣。美國政府采取了分類監(jiān)管的方式，要求交易平臺和相關企業(yè)進行嚴格的KYC（了解客戶）和AML（反洗錢）政策。美國商品期貨交易委員會（CFTC）將比特幣定義為一種商品，允許其進行期貨交易；而美國證券交易委員會（SEC）則認為某些加密貨幣可能屬于證券，需要受到證券法的監(jiān)管。這種分類監(jiān)管的方式使得比特幣在美國的使用受到較為嚴格的監(jiān)管，但并不完全非法。

歐洲

歐洲許多國家對比特幣采取了較為開放的態(tài)度。例如，德國和瑞士等國將比特幣視為合法的金融工具，并允許其在一定范圍內(nèi)進行交易。歐盟整體上也在積極研究如何建立統(tǒng)一的加密貨幣監(jiān)管框架，以防止市場波動帶來的金融風險，同時推動技術創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展。

日本

日本是全球第一個承認比特幣合法地位的國家。2017年，日本通過了《支付服務法》修正案，將比特幣等虛擬貨幣作為合法支付方式，允許其在零售交易中使用。同時，日本金融服務廳（FSA）對比特幣交易平臺進行了嚴格的許可制度和監(jiān)管措施，以保障投資者的權益不受侵害。

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Tag：比特幣   交易   違法   中國   流通  

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