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TDBank未報告可疑加密貨幣活動！被FinCEN處以18億美元罰款

2024-10-15 19:18:44 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
美國第十大銀行道明銀行(TD Bank)因違反《銀行保密法》和洗錢相關(guān)規(guī)定而被處以超過18億美元的罰款，成為美國史上承認《銀行保密法》計劃失敗的最大銀行, 更多詳細資訊請看下面正文

TDBank未報告可疑加密貨幣活動！被FinCEN處以18億美元罰款

美國第十大銀行道明銀行(TD Bank)因違反《銀行保密法》和洗錢相關(guān)規(guī)定而被處以超過18億美元的罰款，成為美國史上承認《銀行保密法》計劃失敗的最大銀行。

FinCEN詳列TD Bank違規(guī)事項

負責執(zhí)行和監(jiān)督《銀行保密法》(BSA)合規(guī)性的監(jiān)管機構(gòu)FinCEN(Financial CrimesEnforcement Network)，出具了99頁的報告，詳列了TD Bank自2012年以來的違規(guī)事項。

  • TD Bank未能實施和維持符合《銀行保密法》要求的反洗錢(AML)計劃，導致大量非法活動未被及時發(fā)現(xiàn)和報告

  • 銀行在AML合規(guī)方面投入不足，導致人員和技術(shù)資源嚴重短缺，無法有效處理可疑活動

  • 銀行的交易監(jiān)控系統(tǒng)存在重大缺陷，未能涵蓋所有交易類型，導致大量可疑交易未被監(jiān)控

  • 對高風險操作的監(jiān)控不力，特別是在現(xiàn)金交易和內(nèi)部員工參與可疑活動方面。

報告中提及了一家以「Customer Group C」稱之的客戶，F(xiàn)inCEN指控TD Bank在九個月內(nèi)為其處理了超過10億美元的交易，其中90%資金來自英國的加密貨幣交易所，并且超過60%的資金匯往哥倫比亞也同樣提供虛擬貨幣相關(guān)服務的金融機構(gòu)，涉及高風險行業(yè)和地區(qū)。

TDBank同意支付18億美元罰款

根據(jù)美國司 法部(DOJ)的新聞稿，TDBank同意支付超過18億美元的罰款解決司 法部對違反銀行保密法(BSA)和洗錢行為的調(diào)查。

司 法部長MerrickB.Garland表示：

TDBank是美國史上承認《銀行保密法》計畫失敗的最大銀行，也是史上第一家承認共謀洗錢罪的美國銀行，其選擇了利潤而不是遵守法律，這一決定使該銀行遭受了數(shù)十億美元的罰款。

其中，F(xiàn)inCEN對TDBank處以創(chuàng)紀錄的13億美元罰款，實施了為期四年的獨立監(jiān)督，以監(jiān)督TDBank所需的補救措施。

以上就是TDBank未報告可疑加密貨幣活動！被FinCEN處以18億美元罰款的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于FinCEN詳列TD Bank違規(guī)事項的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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