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以大小寫(xiě)NEIRO為例 學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)分析，找下一個(gè)百倍幣

2024-10-07 15:53:00 | 來(lái)源： | 作者：佚名
今天腳本之家小編給大家?guī)?lái)本篇文章將使用 Dune / Nansen / Arkham 三個(gè)工具，以大小寫(xiě)$NEIRO為案例，詳細(xì)展示我們對(duì)獲利地址的復(fù)盤(pán)步驟，以及分析出「聰明錢(qián)」的過(guò)程，下面一起看看吧

學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)分析，找下一個(gè)百倍幣！本篇文章將使用 Dune / Nansen / Arkham 三個(gè)工具，以大小寫(xiě) $NEIRO 為案例，詳細(xì)展示我們對(duì)獲利地址的復(fù)盤(pán)步驟，以及分析出「聰明錢(qián)」的過(guò)程。

如果你也想學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)分析，找到下一個(gè)「百倍金狗」，一定要看完。下面一起看看吧！

大寫(xiě)代幣NEIRO(ETH)有哪些獲利地址？

*請(qǐng)注意，本篇文章撰文時(shí)間和實(shí)際發(fā)布時(shí)間有一定間隔，文中的獲利盤(pán)現(xiàn)在通過(guò)Dune查詢(xún)出來(lái)的結(jié)果很有可能與文中展示的不同。

一般查看一個(gè)ERC20代幣的獲利盤(pán)可以直接使用Dune現(xiàn)有的代幣獲利查詢(xún)地址看板來(lái)進(jìn)行，Dune中有許多的類(lèi)似看板，在這里我們使用的是https://dune.com/dannyatlas/erc20-holder-analysis，只需要將代幣地址填入其中運(yùn)行即可獲得結(jié)果。

運(yùn)行后大寫(xiě)代幣前十最大獲利地址如下：

前十最大獲利倍數(shù)地址如下：

*我們分別對(duì)最大獲利地址和最大倍數(shù)地址進(jìn)行降序排列，以方便分別了解一個(gè)代幣的最大獲利盤(pán)和最高倍數(shù)盤(pán)，將二者區(qū)分的意義在于最大獲利往往并不一定是最大倍數(shù)，因?yàn)橐粋€(gè)投資者的倉(cāng)位越大，其理性的止盈倍數(shù)應(yīng)是明顯小于小頭寸投資者的。

通過(guò)以上兩個(gè)結(jié)果，可以看到：

• 大寫(xiě)代幣現(xiàn)階段處于浮盈的大戶(hù)數(shù)量較少，大多數(shù)地址都在浮虧中，且兩類(lèi)地址的前四名都完全相同；

• 除開(kāi)第四名頭寸較大，86%的獲利倍數(shù)相對(duì)合理，前三名地址在贏得最大收益金額的同時(shí)，還創(chuàng)下了450-880倍不等的超高倍數(shù)，與第四名的差別巨大；

• 從最左側(cè)的Trades（交易筆數(shù)）來(lái)看，僅有一筆交易，對(duì)于一個(gè)MEME代幣而言，一般來(lái)能夠達(dá)到這種極度夸張倍數(shù)的地址，基本可以直接判斷他們?yōu)?ldquo;內(nèi)幕交易”。

這里需要注意的是，由于大部分可能的“內(nèi)幕交易地址”已經(jīng)完全止盈，因此表格中出現(xiàn)的三個(gè)地址并不代表最大的“內(nèi)幕交易地址”，僅代表在撰稿時(shí)的、未止盈的地址。

接下來(lái)，我們使用 Nansen / Arkham 對(duì)這三個(gè)地址進(jìn)行深度挖掘，看看還有哪些發(fā)現(xiàn)。

大寫(xiě)代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析：地址1

0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c（疑似Wintermute子錢(qián)包）

Dune顯示該地址盈利45萬(wàn)美元，超880倍獲利，該數(shù)據(jù)僅供參考，Nansen顯示由于其交易高頻，無(wú)法計(jì)算出確切的盈利數(shù)據(jù)。

該地址在大寫(xiě)代幣發(fā)布之初就僅花費(fèi)95美元換來(lái)了將近1000萬(wàn)枚代幣，并轉(zhuǎn)至了

  • 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d（地址a）

  • 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0（地址b）

地址a

根據(jù)記錄，我們發(fā)現(xiàn)這是做市商Wintermute下的子地址，在8月7日向Wtinermute做市地址直接發(fā)送了120萬(wàn)美元大寫(xiě)代幣，后者從三個(gè)不同地址收到了共計(jì)1500萬(wàn)枚大寫(xiě)代幣，后發(fā)送給了另一個(gè)做市地址：0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080

最后這個(gè)地址則是其直接的操盤(pán)地址，進(jìn)行著大量轉(zhuǎn)出和接收操作。

疊加其持續(xù)加倉(cāng)大寫(xiě)代幣的種種行為，我們合理推測(cè)Wintermute可能就是大寫(xiě)代幣背后的“陰謀集團(tuán)”之一。

  • 地址b

地址b的持倉(cāng)相較地址a少了許多，根據(jù)歷史記錄顯示是近期才創(chuàng)建的地址。其操作均是收到代幣后分別轉(zhuǎn)入了Bybit和MEXC兩個(gè)交易所。

從該地址的其他持倉(cāng)我們可以發(fā)現(xiàn)PEPE和BasedAI的身影，而通過(guò)Arkham查看Wintermute總持倉(cāng)也可以發(fā)現(xiàn)，PEPE和BasedAI是其中的兩個(gè)重要代幣，由此可以推斷該地址也是Wintermute的子錢(qián)包。

大寫(xiě)代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析：地址2

0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址也是在發(fā)布之初就買(mǎi)入了價(jià)值131美元的大寫(xiě)代幣，后分別在2月前和近期分兩筆轉(zhuǎn)出，我們用地址c和地址d來(lái)做替代。

  • 地址c：0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b

地址c自接收以來(lái)從未售出，并且沒(méi)有其他持倉(cāng)。

  • 地址d：0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

同樣地，地址d也未售出任何大寫(xiě)代幣。

其擁有許多不知名的MEME幣，但總體頭寸價(jià)值都遠(yuǎn)不及NEIRO本身。

除此之外，地址d近期還收到了crackoon.eth（0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4）轉(zhuǎn)入的4枚大寫(xiě)代幣，順藤摸瓜，我們發(fā)現(xiàn)crackoon.eth在近期買(mǎi)入了10美元的代幣，大量分散到了許多地址中，其目的推測(cè)大概率為之后的大規(guī)模轉(zhuǎn)賬進(jìn)行測(cè)試。

crackoon.eth的First Funder也是來(lái)自知名暗池項(xiàng)目Railgun地址，進(jìn)一步佐證了上面提到的猜想。但是由于暗池本身的強(qiáng)隱私性，我們無(wú)法進(jìn)一步挖出其背后的真正交易主體，對(duì)于地址2整體的挖掘工作也只能暫時(shí)告一段落。

大寫(xiě)代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析：地址3

0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

巧合的是，地址3與地址d的持倉(cāng)幾乎一模一樣：

這里再次貼出地址d：0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

這完全可以說(shuō)明地址2和地址3背后其實(shí)是同一個(gè)/批人在進(jìn)行推動(dòng)。

根據(jù)地址3記錄，其將代幣發(fā)送給了0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1（地址e），以及Crypto.com交易所進(jìn)行出貨。

  • 地址e：0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

地址e直接轉(zhuǎn)向了Bitget出貨，直接獲利有38萬(wàn)美元，相當(dāng)可觀。

大寫(xiě)代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析總結(jié)

所以，通過(guò)對(duì)三個(gè)最大獲利地址的分析，我們找出了Wintermute和另外一方勢(shì)力（地址2和地址3背后實(shí)際是同一個(gè)人）為大寫(xiě)NEIRO的“陰謀集團(tuán)”成員。

通過(guò)Nansen進(jìn)一步分析，可以發(fā)現(xiàn)這三個(gè)地址之間其實(shí)存在聯(lián)系：它們是由同一個(gè)CoinTool分幣器進(jìn)行的代幣分發(fā)，地址是：0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09。

根據(jù)錢(qián)包創(chuàng)建記錄，分幣器背后，以及地址2、3背后直接關(guān)聯(lián)到了一個(gè)最終的binance賬戶(hù)地址：0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。

該地址可以作為我們后續(xù)重點(diǎn)監(jiān)控的地址，其持倉(cāng)中多為我們相對(duì)陌生的代幣，根據(jù)持倉(cāng)份額可以大致推測(cè)這些代幣可能也是由該地址當(dāng)莊，由此進(jìn)一步尋找這些代幣的交易機(jī)會(huì)。

小寫(xiě)代幣NEIRO(CTO)有哪些獲利地址？

同樣用Dune的看板找到小寫(xiě)代幣的獲利地址。

小寫(xiě)代幣合約地址：0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

其中，排名前十的最大獲利地址如下：

排名前十的最大獲利倍數(shù)地址如下：

根據(jù)首次買(mǎi)入時(shí)間，可以明顯發(fā)現(xiàn)有許多地址在代幣發(fā)行時(shí)同一時(shí)間買(mǎi)入，可以斷定與大寫(xiě)代幣同樣存在“內(nèi)幕交易”的問(wèn)題。

下面來(lái)對(duì)最大獲利地址和最大倍數(shù)地址的第一名分別進(jìn)行分析。

小寫(xiě)代幣NEIRO(CTO)的獲利地址分析：賺的最多的人

基本情況?

地址：0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

頭寸價(jià)值：$318萬(wàn)美元

PNL：315萬(wàn)美元

PNL%：11686%

操作?

7月27日，小寫(xiě)代幣發(fā)布之初便大量買(mǎi)入，使用一個(gè)MEV Bot進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)

中途收到過(guò)來(lái)自 Disperse.app 地址0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150的轉(zhuǎn)賬，后者是一個(gè)空投、獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)等場(chǎng)景的常用工具。

前兩個(gè)月代幣早期時(shí)以加倉(cāng)為主，但從上個(gè)月開(kāi)始陸續(xù)將代幣轉(zhuǎn)出，有兩次轉(zhuǎn)出大概率是出貨：

  • 轉(zhuǎn)出地址1：0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda

原地址在7月31日向標(biāo)簽為Dex Trader的地址發(fā)送17億枚NEIRO，后者記錄顯示從許多地址及交易所收到代幣，并且轉(zhuǎn)入了與原地址同樣轉(zhuǎn)入的多簽地址中。

而這個(gè)多簽地址從14個(gè)不同地址中獲得了小寫(xiě)代幣，其操作則基本都為直接出貨：

另一筆轉(zhuǎn)出也值得我們關(guān)注。

  • 轉(zhuǎn)出地址2：0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9

原地址在8月23日上線(xiàn)幣安后向該錢(qián)包發(fā)送了價(jià)值30萬(wàn)美元的代幣，并且記錄顯示該地址收到的NEIRO來(lái)自多個(gè)錢(qián)包，最終都流向了幣安或是KuCoin。賣(mài)出了約124萬(wàn)美元的NEIRO。

小寫(xiě)代幣NEIRO(CTO)的獲利地址分析：收益倍數(shù)最大的人

基本情況?

地址：0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

頭寸價(jià)值：169萬(wàn)美元

PNL：168萬(wàn)美元

PNL%：24426%

操作?

7月28-8月1日期間，分批、小額（幾千美元）建倉(cāng)，后大量出貨，之后利用賺來(lái)的ETH進(jìn)行復(fù)投。

8月4日，投入9億枚NEIRO進(jìn)入U(xiǎn)NI V3的LP池，同時(shí)向0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792轉(zhuǎn)出10億枚代幣。

接著，0xf497又將這10億枚代幣轉(zhuǎn)向第三個(gè)地址：0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013。9月16日上線(xiàn)幣安當(dāng)天，他從LP里面提取了3億枚代幣，連之前轉(zhuǎn)賬的10億枚，共13億枚NEIRO全部賣(mài)出。

對(duì)于小寫(xiě)，除了前文中的兩種代表性地址，我們還要額外關(guān)注在9月15日買(mǎi)入最多的地址，也就是試圖找到上線(xiàn)幣安現(xiàn)貨前一天誰(shuí)在大量買(mǎi)入，以此推斷是否為內(nèi)幕交易。

直接通過(guò)Nansen進(jìn)行日期篩選，選擇9月15日當(dāng)天，得出以下結(jié)果：

有8個(gè)地址交易了超過(guò)1萬(wàn)美元，我們繼續(xù)以第一名為例，來(lái)觀察該地址是如何操作的。

基本情況?

地址：0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

頭寸價(jià)值：已清倉(cāng)

PNL：42萬(wàn)美元

PNL%：703%

操作?

9月15日，由一個(gè)Bybit熱錢(qián)包（非主力錢(qián)包）轉(zhuǎn)入22枚ETH，在UniSwap買(mǎi)入5萬(wàn)美元小寫(xiě)代幣。

9月16日，幣安上線(xiàn)小寫(xiě)NEIRO(CTO)，全部賣(mài)出換出USDT。

這些USDT大量轉(zhuǎn)入其他數(shù)個(gè)未知地址。（疑似為一些隱私操作包裝，暫時(shí)無(wú)法追根溯源。）

結(jié)合其操作來(lái)看，我們推測(cè)該地址疑似是一個(gè)內(nèi)幕交易者，提前知曉了上線(xiàn)情況，因此大量獲利?？梢躁P(guān)注該地址后續(xù)是否還有操作。

關(guān)于大小寫(xiě)NEIRO地址分析的總結(jié)

$NEIRO 是今年討論度和爭(zhēng)議性都較高的一個(gè)代幣，大小寫(xiě)之爭(zhēng)的同時(shí)也帶來(lái)了大量的財(cái)富效應(yīng)。但在這背后，我們發(fā)現(xiàn)大量的“內(nèi)幕交易”地址從中獲利，或者甚至說(shuō)可能大部分代幣利潤(rùn)都被這些地址所賺取。

此類(lèi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)極高，因此參與前需要做好止盈和止損，并且務(wù)必注意各種風(fēng)險(xiǎn)。

好的方面看，至少這兩個(gè)代幣為MEME市場(chǎng)帶來(lái)了新的炒作敘事，熱度較高，也許在未來(lái)各自也存在機(jī)會(huì)，不過(guò)也還需要更多時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。

以上就是腳本之家小編給大家分享的是以大小寫(xiě)NEIRO為例 學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)分析，找下一個(gè)百倍幣的詳細(xì)教程，希望大家喜歡！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
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