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掃碼即被盜?警惕來路不明的收款二維碼

2024-08-10 10:30:24 | 來源: | 作者:佚名
僅僅掃了一下二維碼,怎么就會被盜?最近有很多人反饋掃描了別人給的二維碼進(jìn)行掃碼,然后金額全沒了,他們可能會先拉個群分析什么幣比較好,后續(xù)引誘你掃描那邊給的二維碼

作者:Bitrace

近期,Bitrace 收到一例援助請求,受害人稱其在掃碼向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬 1 USDT 測驗后,錢包剩余資金盡數(shù)被盜。“我僅僅是掃了一下二維碼,怎么就會被盜”,受害人對此表示不解。

本文將深入剖析二維碼轉(zhuǎn)賬測試騙局的實現(xiàn)手段,結(jié)合真實案例展開鏈上追蹤,以提醒用戶在加密貨幣交易中時刻保持警惕。

騙術(shù)解讀

深入了解情況后我們發(fā)現(xiàn),表面上這是一種通過收款二維碼轉(zhuǎn)賬測試以實施盜竊的新型詐騙手段,本質(zhì)上是騙取錢包授權(quán)。

騙子通過社交平臺添加用戶為好友,建立初步的信任后,尋找合適的時機(jī)拋出 OTC 請求。他們會通過略低于市場價的匯率吸引用戶,在雙方就交易細(xì)則達(dá)成一致后,對方會主動向用戶打款小額 $USDT 博取信任,并以長期合作為由慷慨地提供 $TRX 作為手續(xù)費。

來不及感慨遇到了「大善人」,用戶便收到了一張收款二維碼的截圖,這時,騙子會要求用戶進(jìn)行小額回款測試。

受害人與騙子的聊天記錄

通過一系列前期鋪墊,用戶的交易風(fēng)險似乎已降至最低。“回款的 $USDT 和交易需要的手續(xù)費都是對面轉(zhuǎn)我的,就算是騙子我也不會有損失”,思考后用戶便掃碼回款,不料資金盡數(shù)被盜。

圖片

受害人提供的二維碼

下面以一起真實案例中受害人提供的收款二維碼為例進(jìn)行騙術(shù)拆解。

Bitrace 使用空錢包測試掃描后,出現(xiàn)了一個第三方網(wǎng)站 https://sktnid[.].com/,通過引導(dǎo)后便來到如下界面。截圖右上角標(biāo)記 “歐易官方認(rèn)證”,支持 USDT 匯款,此頁面十分劣質(zhì),但缺少經(jīng)驗的用戶較難辨別,殊不知危險已悄然而至。

當(dāng)用戶在此界面按照騙子的要求輸入指定的回款金額后,點擊 “下一步” 便跳轉(zhuǎn)至錢包的簽署界面,一旦再次點擊確認(rèn),即與智能合約產(chǎn)生交互,此時錢包的授權(quán)被竊取。騙子通過授權(quán)把受害人的資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移。

一次精心鋪墊的以小額轉(zhuǎn)賬測試為由,通過二維碼騙取授權(quán)的騙局就此完成。

資金分析

掃碼轉(zhuǎn)賬測試騙局的成功率及危害性遠(yuǎn)比想象中高。Bitrace 進(jìn)一步分析受害人提供的地址后發(fā)現(xiàn),在 2024.7.11 - 2024.7.17 僅一周的時間內(nèi),嫌疑人地址 TT...m1mV1 已通過這一手段騙取 27 名疑似受害人近 12 萬 USDT,經(jīng)流 5 層地址后分別轉(zhuǎn)入 3 個 Huione 賬戶進(jìn)行資金清洗。

區(qū)塊鏈的匿名特性,使得加密資金轉(zhuǎn)賬追蹤存在難度,即使找到地址,要找出地址背后的實體也存在困難。幸運的是,Bitrace 通過該團(tuán)伙收款二維碼顯示的 TD...XRWVe 地址,回溯初始手續(xù)費來源,結(jié)果顯示為某中心化交易所。這使得匿名的鏈上地址與現(xiàn)實身份有了連結(jié)。

目前,Bitrace 已指導(dǎo)受害人聯(lián)系警方報案,以期幫助受害人通過合規(guī)的執(zhí)法流程提升資金追回概率。

寫在最后

對于不走平臺的場外 OTC,用戶務(wù)必謹(jǐn)慎核實對方身份,不輕信任何來歷不明的二維碼及鏈接。此外,在交易前,對對手方地址進(jìn)行風(fēng)險篩查十分重要,Bitrace 即將上線風(fēng)險一鍵速查工具,旨在幫助用戶識別目標(biāo)地址的潛在風(fēng)險,支持免費體驗,敬請關(guān)注。

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Tag:掃碼   被盜  

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