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OKX創(chuàng)始人徐明星：與混幣器Tornado Cash互動一律清退賬戶

2024-08-10 07:54:33 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
加密貨幣交易所OKX創(chuàng)辦人徐明星今日提及該交易所風控政策時表示：不論是從俄羅斯交易所Garantex、混幣器Tornado Cash入金至OKX，或是從OKX出金至被制裁主體，都會觸發(fā)風控，導致賬戶被清退, 更多詳細請看下面正文

OKX創(chuàng)始人徐明星：與混幣器Tornado Cash互動一律清退賬戶

幣圈KOL「Satoshi Friends」的一篇推文在今日掀起軒然大波，他發(fā)推警告「所有OKX用戶正面臨風險」，他指控自今年五月來，OKX對獨立國家國協(xié)(CIS)成員國用戶的政策突然變得激進，他的賬戶莫名被封。

獨立國家國協(xié)是1991年12月由前 蘇 聯(lián)國家為核心組成的多邊組織，成員國包括白俄羅斯、俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、塔吉克、烏茲別克和土庫曼。

Satoshi Friends呼吁獨立國家國協(xié)(CIS)的用戶，應緊急從OKX交易所提出所有資金，無限期停止使用該交易所，否則將面臨賬戶突然被封、資金被凍結及資產(chǎn)遺失的風險。

徐明星回應封殺原因

對此，OKX創(chuàng)辦人徐明星發(fā)推回應，Satoshi Friends的賬戶違反了OKX的制裁控制政策，故無法繼續(xù)為其提供服務，Satoshi Friends有幾筆與受制裁交易所或DeFi協(xié)議相關的重大交易，但在凍結賬戶之前，允許其提走干凈的資金。

徐明星強調(diào)，OKX必須遵守適用的制裁政策，包括美國的制裁：首先，我們不會接納美國「特別指定國民清單」(SDN)清單上的任何客戶，我們無法向受制裁個人或實體提供服務。其次，若我們制裁控制措施因客戶從受制裁交易所或DeFi協(xié)議(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被觸發(fā)，我們的合規(guī)措施可能會凍結相關資金，并封殺賬戶。但總而言之，我們的大多數(shù)客戶從未聽說過、也不需要擔心此類合規(guī)控制措施，因為他們遠離這些制裁計劃，并且永遠不會進行與受制裁者相關的交易。

與Tornado Cash互動將遭清退引疑慮

不過有一名網(wǎng)友詢問，以太坊共同創(chuàng)辦人Vitalik Buterin曾公開提及他曾與Tornado Cash互動過，是否該錢包與任何OKX賬戶交互也會導致風控？

徐明星則回應，任何人從Tornado Cash往OKX充值，或從OKX往Tornado Cash提幣，都會觸發(fā)賬號清退，沒有人可以例外。

這引發(fā)社群擔憂，萬一有人利用這種合規(guī)風控措施，故意從Tornado Cash往不喜歡的人的OKX充值地址轉幣，對他人賬戶展開惡意攻擊、投毒怎么辦？是否會導致他人的OKX賬戶就這樣被封殺？

對此，徐明星表示：對于每個case，會有合規(guī)專員進行深入調(diào)查，如果確實屬于被動投毒，則不會影響用戶賬戶的使用。

但是要怎么確保能辨別賬戶真的是遭惡意投毒、如果真的被凍結要怎么申訴..多種情況都引起社群討論，并對可能遭凍結感到擔憂。

OKX表示：如果惡意投毒可以和客服溝通，會有合規(guī)專員進行深入調(diào)查，如果確實屬于被動投毒，則不會影響用戶賬戶的使用。

以上就是OKX創(chuàng)始人徐明星：與混幣器Tornado Cash互動一律清退賬戶的詳細內(nèi)容，更多關于與Tornado Cash互動將遭清退引疑慮的資料請關注腳本之家其它相關文章！

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Tag：okx   混幣器  

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