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2024年應(yīng)避免的8種加密詐 騙類型

2025-04-30 17:15:58 | 來源： | 作者：佚名
您是否成為加密貨幣騙 局的受害者？ 如果是這樣，那么您并不孤單——加密貨幣用戶在2023 年因詐 騙、詐 騙和駭客攻擊損失了近20 億美元，2024 年上半年損失超過14 億美元，我們的綜合指南概述了八種常見的加密貨幣投資詐 騙類型, 讓我們深入研究一下細(xì)節(jié)

您是否成為加密貨幣騙 局的受害者？ 如果是這樣，那么您并不孤單——加密貨幣用戶在2023 年因詐 騙、詐 騙和駭客攻擊損失了近20 億美元，2024 年上半年損失超過14 億美元。

保護(hù)自己的一個(gè)關(guān)鍵步驟是全面了解現(xiàn)有的各種類型的加密貨幣詐 騙。 這些范圍從網(wǎng)絡(luò)釣魚嘗試到精心設(shè)計(jì)的龐氏騙 局，詐 騙者不斷設(shè)計(jì)新策略來利用毫無戒心的個(gè)人。 透過保持警惕和充分了解情況，您可以顯著降低風(fēng)險(xiǎn)。

我們的綜合指南概述了八種常見的加密貨幣投資詐 騙類型。 讓我們深入研究一下細(xì)節(jié)。

什么是加密詐 騙？

從本質(zhì)上講，加密貨幣詐 騙是一種利用加密貨幣從個(gè)人非法獲取金錢、個(gè)人資料或數(shù)位資產(chǎn)的非法嘗試。 加密貨幣的去中心化和通常是假名的性質(zhì)助長了此類詐欺活動(dòng)，使得追蹤和追回被盜資金變得困難。 不幸的是，一旦在加密騙 局中損失了錢，找回它通常是一項(xiàng)艱巨且不太可能的任務(wù)。

詐 騙的多樣性和復(fù)雜性可能會(huì)令人困惑，因此很難從詐 騙中辨別出真正的機(jī)會(huì)。 詐 騙者采用的常見策略是向投資者承諾不切實(shí)際的回報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)極低甚至沒有風(fēng)險(xiǎn)，以巨額經(jīng)濟(jì)收益的前景來吸引個(gè)人。 這些騙 局一視同仁，不僅針對(duì)新手，也針對(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富的投資人甚至大公司。

八種最常見的加密貨幣詐 騙是什么？

正如我們上面提到的，加密貨幣用戶在2023 年因詐 騙、詐 騙和黑客行為損失了近20 億美元，2024 年上半年損失超過14 億美元?？纯此鼈兪侨绾芜\(yùn)作的，以及如何防止成為它們的受害者。

網(wǎng)絡(luò)釣魚詐 騙

網(wǎng)絡(luò)釣魚詐 騙是詐 騙者采用的一種欺騙策略，他們會(huì)創(chuàng)建虛假網(wǎng)站、社交媒體資料或發(fā)送虛假電子郵件來誘騙您泄露個(gè)人信息，包括您的身份、密碼和加密貨幣錢包密鑰。 這些騙 局狡猾地模仿合法的加密貨幣平臺(tái)，例如交易所，以向毫無戒心的受害者灌輸信任。 您收到的電子郵件或訊息可能看起來可信，通常包含誘人的報(bào)價(jià)或?qū)δ拿舾匈Y訊（例如您的私鑰或登入憑證）的緊急請(qǐng)求。

一旦您無意中向詐 騙者透露了這些信息，他們就可以利用它來竊取您的數(shù)位資產(chǎn)。 這可能涉及使用您提供的詳細(xì)資訊在正版平臺(tái)上存取和清空您的加密貨幣帳戶。 因此，警惕任何主動(dòng)要求您提供個(gè)人或財(cái)務(wù)資訊的通訊至關(guān)重要，尤其是當(dāng)它承諾好得令人難以置信的交易或造成緊迫感時(shí)。

浪漫詐 騙

另一個(gè)需要警惕的危險(xiǎn)騙 局涉及情緒操縱，特別是加密浪漫騙 局的形式。 在這些騙 局 中，詐 騙者會(huì)在約會(huì)網(wǎng)站或流行的社交媒體平臺(tái)上建立虛構(gòu)的個(gè)人資料，以透過精心設(shè)計(jì)的、通常是漫長的關(guān)系來獲得您的信任。 在幾周甚至幾個(gè)月的時(shí)間里，他們會(huì)與你建立聯(lián)系，利用情感連結(jié)來發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)。

一旦詐 騙者贏得了您的信任，他們就會(huì)介紹投資加密貨幣計(jì)劃的想法或要求直接進(jìn)行加密貨幣轉(zhuǎn)帳。 然而，這些資金并沒有用于承諾的投資，而是立即被轉(zhuǎn)移到他們自己的口袋里。 這些騙 局造成的經(jīng)濟(jì)損失可能是驚人的，達(dá)到天文數(shù)字。 據(jù)AARP 稱，2023 年11 月，美國司法 部和特勤局從針對(duì)70 多名受害者的詐 騙者手中追回了價(jià)值900 萬美元的Tether。 其中很大一部分是透過浪漫計(jì)劃而成為目標(biāo)的。

冒 充與贈(zèng)品詐 騙

詐 騙者越來越多地采用欺騙手段，冒 充名人、有影響力的人和信譽(yù)良好的公司，以推銷虛假的投資機(jī)會(huì)和虛假的贈(zèng)品。 以下是這些騙 局如何展開的詳細(xì)分析：

假名人代言：詐 騙者創(chuàng)造虛假的社群媒體資料或滲透真實(shí)的、經(jīng)過驗(yàn)證的帳號(hào)。 他們利用這些平臺(tái)宣傳欺詐性加密貨幣計(jì)劃，承諾豐厚的贈(zèng)品或保證高回報(bào)的投資前景。 受害者被誘騙將加密貨幣發(fā)送到指定地址，以未來收到巨額回報(bào)為幌子。

社群媒體詐 騙：詐 騙者在Facebook 和Instagram 等平臺(tái)上建立虛假的個(gè)人資料、頁面或群組。 然后，他們將利用這些頁面來宣傳詐 騙投資計(jì)畫或網(wǎng)絡(luò)釣魚連結(jié)——到2024 年，虛假社群媒體詐 騙（有時(shí)稱為Deepfakes）的金額已超過250 億美元。 詐 騙者透過發(fā)布虛假 推薦、成功故事和巨額利潤截圖來引誘受害者，從而達(dá)到這一目的。 這些貼文上的連結(jié)將引導(dǎo)用戶造訪擷取登入憑證或私鑰的網(wǎng)站。

加密貨幣投資詐 騙

騙子有時(shí)會(huì)設(shè)計(jì)誘人的加密貨幣投資計(jì)劃，承諾高回報(bào)，幾乎沒有風(fēng)險(xiǎn)。 他們通常會(huì)采用復(fù)雜的方式來讓您相信他們的投資是安全且有利可圖的。 最常見的類型包括龐氏騙 局、拉高拋售計(jì)劃以及欺詐性ICO 和NFT。

它們的工作原理如下：

龐氏騙 局

龐氏騙 局利用新投資者的資金來償還早期投資者，從而助長了投資機(jī)會(huì)蓬勃發(fā)展的誤解。 這項(xiàng)策略吸引了更多投資者的涌入，但隨著新投資者數(shù)量的減少，該計(jì)劃不可避免地會(huì)崩潰，導(dǎo)致大多數(shù)參與者遭受重大損失。 盡管這些計(jì)劃至今仍然存在，但它們?cè)?017/2018 年加密貨幣繁榮期間激增，主要表現(xiàn)為高收益投資計(jì)劃(HYIP)。

拉高和轉(zhuǎn)儲(chǔ)方案

拉高拋售計(jì)畫涉及詐 騙者透過欺騙性索賠人為抬高加密貨幣的價(jià)格。 他們累積了大量低價(jià)、小批量的加密貨幣，隨后透過社群媒體和其他行銷管道開展積極的促銷活動(dòng)。 這種策略吸引了毫無戒心的投資者，進(jìn)一步提升了加密貨幣的價(jià)值。 在價(jià)格飆升的頂峰，騙子會(huì)清算其持有的資產(chǎn)，引發(fā)價(jià)格急劇下跌，并給其他投資者留下貶值或一文不值的資產(chǎn)。

ICO 和NFT 詐 騙

首次代幣發(fā)行(ICO) 和不可替代代幣(NFT) 是專案的合法募款管道。 然而，詐 騙者經(jīng)常利用這些機(jī)制為虛假的活動(dòng)籌集資金，例如承諾的革命性技術(shù)或獨(dú)家數(shù)位資產(chǎn)。 他們用虛假的宣傳資料吸引投資者，但一旦累積了足夠的資金，他們就突然消失，給投資者留下空洞的承諾和經(jīng)濟(jì)損失。

勒索和勒索計(jì)劃

這些騙 局的作案手法與傳統(tǒng)的貨幣詐 騙相似，盡管以加密貨幣作為交換媒介。 加密貨幣詐 騙者采用勒索或勒索策略，利用他們擁有的個(gè)人照片、影片或財(cái)務(wù)記錄等敏感資訊來強(qiáng)迫受害者進(jìn)行加密貨幣付款。 由于擔(dān)心這些敏感資料被揭露會(huì)產(chǎn)生后果，受害者通常會(huì)以迫在眉睫的最后期限為威脅而默許。 因此，詐 騙者成功地從受恐嚇的受害者那里提取了加密貨幣付款。

云挖礦方案

這些騙 局的受害者成為冒 充加密貨幣挖礦承包商的假冒公司所采用的欺騙策略的受害者。 這些合約承諾從加密貨幣挖礦中獲得利潤，而無需擁有昂貴的設(shè)備。 然而，事實(shí)是，這些公司只是由騙子設(shè)立的幌子，他們既沒有采礦設(shè)備，也沒有財(cái)務(wù)手段來兌現(xiàn)對(duì)投資者承諾的回報(bào)。 在某些情況下，這些挖礦騙 局最初是龐氏騙 局，即使用新投資者的資金向初始投資者支付費(fèi)用，從而進(jìn)一步延續(xù)了詐 騙循環(huán)。

假加密貨幣交易所和錢包

為了竊取資金，詐 騙者設(shè)計(jì)了模仿合法平臺(tái)的假加密貨幣交易所和錢包，使毫無戒心的人幾乎無法區(qū)分它們。 這些假冒網(wǎng)站以誘人的優(yōu)惠來吸引受害者，包括降低費(fèi)用、增強(qiáng)安全性和專有功能。 然而，一旦受害者創(chuàng)建帳戶并存入資金，詐 騙者就會(huì)迅速攜款潛逃，讓受害者空手而歸。

今年5 月，英國兩名男子從受害者那里竊取了價(jià)值近600 萬英鎊的加密貨幣。 他們復(fù)制了Blockchain.com 的網(wǎng)站，以便存取受害者的線上錢包。

SIM 交換詐 騙

這些加密貨幣詐欺策略異常復(fù)雜，利用受害者的手機(jī) 號(hào)碼作為其線上帳戶（包括加密錢包）的網(wǎng)關(guān)。 詐 騙者利用這些資訊攔截驗(yàn)證碼，甚至重置密碼，從而直接存取數(shù)位資產(chǎn)。 他們可以透過各種方式取得手機(jī) 號(hào)碼，例如社群媒體資料、資料外泄或網(wǎng)絡(luò)釣魚電子郵件。

詐 騙者通常可以透過社群媒體、資料外泄或網(wǎng)絡(luò)釣魚電子郵件得知您的手機(jī) 號(hào)碼。 有了這些訊息，詐 騙者就可以聯(lián)系您的行動(dòng)供應(yīng)商并要求SIM 卡交換，這樣他們就可以讀取您的訊息并繞過您在加密貨幣交易所或錢包上設(shè)定的任何雙重認(rèn)證。

以上就是2024年應(yīng)避免的8種加密詐 騙類型的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密詐 騙類型盤點(diǎn)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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