比特幣以太坊為什么會暴跌？誰是罪魁禍首？起底Jump
8月5日，以太坊最低價觸及2100美元，單日最大跌幅超25%，而單日幣價波動幅度創(chuàng)下自2022年11月以來的新高。現(xiàn)以太坊報價為2358美元，已完全抹去了今年以來的漲幅，并創(chuàng)下近7個月以來的低點。
除了外圍宏觀利空消息影響外，做市商Jump Crypto大規(guī)模轉(zhuǎn)移代幣則是引發(fā)以太坊今日價格恐慌性暴跌的主要場內(nèi)誘因。
北京時間周一 8 月 5 日，以太坊突然閃崩，最低跌至 2111 美金。下午BTC 短時跌破 50000 美元。
8 月 5 日清晨數(shù)據(jù)，當時 1 小時全網(wǎng)交易所爆倉金額超過 3.82 億美金。全天爆倉金額超過 10 億美金。Parsec 數(shù)據(jù)顯示，近 24 小時，DeFi 鏈上借貸清算量超過 3.2 億美元，創(chuàng)下年內(nèi)新高，其中 ETH 擔保物清算量達 1.87 億美元，wstETH 達 7,790 萬美元，wBTC 達 3,250 萬美元。
由于補倉需求，OTC 價格一度甚至飆升到 7.97 元。
孫宇晨回應(yīng)有關(guān)其倉位被強制平倉的傳聞是假的，他很少參與杠桿交易策略。
據(jù) Spot On Chain 監(jiān)測，隨著今日以太坊暴跌 20%，孫宇晨的投資組合損失約 2.8 億美元。自 2024 年 2 月 8 日以來，他通過三個錢包購買了 377,590 枚以太坊，估計成本為 11.5 億美元，買入均價 3,051 美元。據(jù) @EmberCN 統(tǒng)計，疑似孫宇晨團隊地址 0x5ac...a17e 在 3 小時前創(chuàng)建并從 HTX 提出 3800 萬 USDT。隨后在鏈上花費 3700 萬 USDT 買進 16,236 枚 ETH，均價 $2,279。
@EmberCN 認為，該地址可能屬于孫宇晨團隊的原因包括：1、孫過去 2 天里有將 2.1 億枚 USDT 轉(zhuǎn)進 HTX；2、USDT 是從 HTX 大額提出；3、該地址與此前孫用于購買 ETH 的多個地址操作行為表現(xiàn)一致。
不過 8 月 5 日晚間美國發(fā)布7 月 ISM 非制造業(yè) PMI 為 51.4，預(yù)期 51，前值 48.8，顯示7月服務(wù)業(yè)經(jīng)濟活動有所擴張。該數(shù)據(jù)打破外界對于美國經(jīng)濟衰退的印象，數(shù)據(jù)發(fā)布后加密貨幣也開始大幅反彈。
此次以太坊閃跌的原因，有多種推測：
第一，受全球股市影響。周一上午日本股市開盤暴跌，日經(jīng) 225 指數(shù)和東證指數(shù)在波動交易中下跌 7%，日經(jīng)指數(shù)和東證指數(shù)均接近熊市區(qū)域，較 7 月 11 日的歷史高點下跌了近 20%。周五美國股市大幅下跌，因為七月份就業(yè)報告遠弱于預(yù)期， 引發(fā)人們對經(jīng)濟可能陷入衰退的擔憂。
還有一種觀點認為，日本央行加息，日元套利交易結(jié)束，大量交易員開始拆平倉操作，大量美元計價的風險資產(chǎn)被賣出，然后換成日元償債。
第二，有人猜測交易集團 JUMP 砸盤。Jump Trading 近期正在將一筆價值 4.1 億美元的 wstETH （12 萬枚）分批贖回成 ETH 然后轉(zhuǎn)進幣安、OKX 等交易所。截至目前，他們在 7 月 25 日以來的 9 天時間里已經(jīng)將 8.3 萬枚 wstETH 贖回成 9.75 萬枚 ETH。這其中有 6.6 萬枚 ETH （價值 1.914 億美元）已經(jīng)進入交易所。
據(jù) Spot On Chain 統(tǒng)計， Jump Trading 在過去 24 小時內(nèi)又向 CEX 凈轉(zhuǎn)移了 17,576 枚 ETH ，價值 4678 萬美元。目前 Jump Trading 仍持有 37.6K 枚 wstETH （價值 1.01 億美元）和 11.5K 枚 STETH （價值 2630 萬美元），并處于 Lido Finance 的解除質(zhì)押過程中。
第三，以太坊 ETF 還沒有進入流入?yún)^(qū)間。8 月 2 日以太坊現(xiàn)貨 ETF 總凈流出 5427.04 萬美元。Grayscale 以太坊信托 ETF ETHE 單日凈流出 6143.14 萬美元，目前 ETHE 歷史凈流出為 21.17 億美元。以太坊現(xiàn)貨 ETF 總資產(chǎn)凈值為 83.32 億美元，ETF 凈資產(chǎn)比率（市值較以太坊總市值占比）達 2.29%，歷史累計凈流出已達 5.11 億美元。
被指責帶崩市場 起底加密做市商Jump Crypto
以太坊ETF批準上線后的第二天，加密做市商及投資機構(gòu)Jump Crypto就開啟了集中大規(guī)模拋售行為，被社區(qū)指責為本次加密市場崩盤的罪魁禍首。
根據(jù)鏈上數(shù)據(jù)顯示，近10天內(nèi)，Jump Crypto累計拋售的ETH價值已超過3億美元。
Jump Crypto作為知名高頻交易公司Jump Trading的加密子公司，曾參與了Solana、Wormhole等多個加密項目的投資和孵化，一度是加密行業(yè)的風向標，一舉一動備受市場關(guān)注，這次大舉拋售的異常行為，更讓社區(qū)用戶紛紛猜測，是否要退出加密領(lǐng)域。
以太坊單日最大跌幅超25%，Jump Crypto拋售或是罪魁禍首
8月5日，以太坊最低價觸及2100美元，單日最大跌幅超25%，而單日幣價波動幅度創(chuàng)下自2022年11月以來的新高?，F(xiàn)以太坊報價為2358美元，已完全抹去了今年以來的漲幅，并創(chuàng)下近7個月以來的低點。
除了外圍宏觀利空消息影響外，做市商Jump Crypto大規(guī)模轉(zhuǎn)移代幣則是引發(fā)以太坊今日價格恐慌性暴跌的主要場內(nèi)誘因。
加密投資公司Cake Group首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Julian Hosp在社交媒體發(fā)文表示，近幾日加密市場被大舉拋售或因Jump Trading，要么是因為傳統(tǒng)市場被追加保證金，需要流動性，要么是因為監(jiān)管原因退出加密貨幣業(yè)務(wù)。
另外，BitMEX聯(lián)創(chuàng)Arthur Hayes也在社交媒體上發(fā)文表示，其通過傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的消息渠道得知，某個“大家伙”倒下并賣出了所有加密資產(chǎn)，而這個“大家伙”被社區(qū)猜測其所指為Jump Crypto。
據(jù)加密貨幣偵探EmberCN透露，自7月25日美國現(xiàn)貨以太坊ETF推出幾天后，Jump似乎就已開始贖回價值超過5億美元的Lido的wstETH，以換取ETH。
在過去的10天內(nèi)，鏈上數(shù)據(jù)Spot On Chain顯示，自7月25日開始，被標記為Jump Crypto錢包向CEX交易所充值了累計價值為2.79億美元的ETH。
目前，Jump Crypto向CEX轉(zhuǎn)移的行動還在繼續(xù)，過去24小時內(nèi)，又再次向交易所充值了4678萬美元的ETH。
截至發(fā)稿時，Jump Crypto已陸續(xù)累計向CEX交易所轉(zhuǎn)賬價值超過3億美元的ETH，這些ETH分別包括Jump Crypto從Lido中解除質(zhì)押的ETH、多次從其他錢包中轉(zhuǎn)移的ETH等。
目前，Jump Crypto錢包仍持有價值1.01億美元wstETH和800萬美元的RETH，正處于解除質(zhì)押過程中，97%的倉位主要由USDC、USDT等穩(wěn)定幣組成。
Jump Crypto或因CFTC調(diào)查退出加密領(lǐng)域
Jump Crypto在加密市場的頻繁異動現(xiàn)象引發(fā)社區(qū)猜測，一周之內(nèi)拋售了價值數(shù)億美元的ETH是否準備退出加密領(lǐng)域。去年5月，彭博社就報道稱，因監(jiān)管原因Jump Crypto正在縮減加密業(yè)務(wù)，或?qū)⑼顺雒绹袌觥?/p>
而與Jump Crypto相關(guān)的官推@Jump Crypto、@Jump Crypto Engineering、@Jump Trading的社交媒 體賬號已分別在2023年9月、2023年5月、2021年9月停止了更新。
這更加印證了用戶的猜想，Jump Crypto出售大量資產(chǎn)的行為或是在為退出加密領(lǐng)域做準備。
結(jié)合此前其被美國CFTC調(diào)查之事，本就恐慌的加密市場正在傳言其加密相關(guān)業(yè)務(wù)或?qū)⒈魂P(guān)停。
今年6月被爆出，美國商品期貨交易委員會CFTC正在對Jump Crypto的加密貨幣業(yè)務(wù)（交易和投資活動）進行調(diào)查，因為SEC對Terra提起的民事訴訟中，有投資者指控Jump Crypto或與Terra崩盤案有關(guān)。
根據(jù)法庭訴訟文件顯示，投資者指控Jump Crypto參與了Terra（UST）的欺詐計劃，二者合謀操縱UST價格以誤導(dǎo)投資者UST可以維持價格穩(wěn)定，實際上背后是機構(gòu)在操縱。Jump Crypto從本次操縱中獲利近13億美元。
不過，報道也指出，CFTC的這項調(diào)查并不意味著Jump Crypto存在任何違法行為。截至目前，關(guān)于Jump Crypto的調(diào)查也未公開有新進展。
在CFTC調(diào)查Jump Crypto消息公布4天后，在Jump Crypto任職總裁已有三年多的Kanav Kariya就宣布辭職。
Jump Crypto從輝煌到隕落？
作為全球知名高頻交易公司Jump Trading的專門從事加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的部門，Jump Crypto從出生就自帶光環(huán)。
2021年，Jump Trading完成第七支投資基金募資，這只基金共募資3.5億美元，創(chuàng)下該公司基金的募資記錄，其宣布組建了加密投資部門Jump Crypto，并將第七支投資基金的40%投向加密貨幣領(lǐng)域，擔任Jump Crypto總裁的是年僅26歲的Kanav Kariya。
根據(jù)Kariya之前的說法，Jump Crypto曾約擁有大約140名員工，其中100多名是開發(fā)人員。
背靠Jump Trading，Jump Crypto在加密領(lǐng)域一直是重要的市場參與者，并以做市商和投資者的身份參與主導(dǎo)了多個知名加密項目的投資和孵化，參與的項目包括Solana，以及Wormhole、Pyth、Serum，Avalanche等，可謂一度是加密市場方向的領(lǐng)導(dǎo)者。
但進入2022年后，Jump Crypto像是在經(jīng)歷水逆一般，遭遇了一系列危機，孵化的項目Wormhole被盜，Terra和FTX的倒塌等，導(dǎo)致資金損失嚴重。
2022年2月，Jump Crypto投資孵化的跨鏈橋Wormhole遭遇黑客 攻擊，損失金額超過3億美元，所有損失由該團隊來負責。后來，Wormhole從Jump Crypto脫離，獨立運營。
同年5月，作為Terra的主要投資者，隨著該生態(tài)系統(tǒng)的崩盤，Jump Crypto不但要面對巨額損失，還面臨著該公司與Terra合作操縱UST幣價的刑事訴訟指控。
同年11月，F(xiàn)TX垮臺，作為FTX的投資人，Jump Crypto在FTX破產(chǎn)中損失了2.06 億美元，是除FTX或Alameda外所有公司中損失金額最大的。
這些危機導(dǎo)致Jump Crypto損失嚴重，隨后，2023年5月Jump Crypto被傳出因監(jiān)管原因表示縮減了加密貨幣業(yè)務(wù)（如拆分Wormhole），并計劃退出美國市場。
隨著越來越多的做市商進入加密貨幣市場，競爭變得異常激烈，Wintermute、DWF Labs等做市商后來者快速崛起，蠶食了市場份額，導(dǎo)致曾風光無限的Jump Crypto在近年來地位不斷下滑。
根據(jù)Rootdata數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，Jump Crypto參與投資的加密項目有91個，其中領(lǐng)投的項目有31個，但進入2023年以后投資的項目僅有15個。
除了投資項目數(shù)量的減少，Jump Crypto員工人數(shù)也在縮減，根據(jù)領(lǐng)英數(shù)據(jù)顯示，該部門員工人數(shù)現(xiàn)還有20人左右，近半年內(nèi)，人數(shù)減少了19%。
盡管Jump Crypto影響力不如以前，但是從Jump Trading及Jump Crypto團隊離職的人員發(fā)起或參與的項目依舊主導(dǎo)著加密行業(yè)的發(fā)展及趨勢。
如4月份以30億估值完成2.25億美元融資的并行EVM項目Monad，創(chuàng)始團隊成員均來自Jump Trading，其中創(chuàng)始人Keone Hon曾是Jump Trading的研究負責人，在該公司工作了8年之久，另一位聯(lián)創(chuàng)James Hunsaker是Jump Trading的高級軟件工程師,還是PythNetwork的核心維護人員。
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