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Coinbase Payments遭英國(guó)FCA重罰450萬(wàn)美元：未能有效防洗錢(qián)

2024-07-26 23:13:33 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)在25日的新聞稿中指出，將因未落實(shí)反洗錢(qián)措施，對(duì)Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments開(kāi)罰450萬(wàn)美元, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

Coinbase Payments遭英國(guó)FCA重罰450萬(wàn)美元：未能有效防洗錢(qián)

英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)在25日的新聞稿中指出，將因未落實(shí)反洗錢(qián)措施，對(duì)Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments開(kāi)罰450萬(wàn)美元。

Coinbase Payments遭FCA裁罰450萬(wàn)美元

FCA表示，美國(guó)交易所Coinbase子公司Coinbase Payments Limited(CBPL)因反洗錢(qián)措施不足，開(kāi)罰350萬(wàn)英鎊(約450萬(wàn)美元)。

據(jù)悉，該公司主要為英國(guó)客戶(hù)提供在Coinbase內(nèi)部及相關(guān)應(yīng)用中，加密資產(chǎn)的交易與傳輸服務(wù)：CBPL并不直接參與加密貨幣的交易，但充當(dāng)加密貨幣的交易中介商及管道，然而該公司尚未就此業(yè)務(wù)進(jìn)行注冊(cè)。

FCA指出，該公司于2020年10月與其簽訂了自愿要求(VREQ)，作為落實(shí)反洗錢(qián)措施的一環(huán)：即便如此，CBPL仍向1.3萬(wàn)名高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)提供電子貨幣服務(wù)，其中31%用戶(hù)存入了約2,490萬(wàn)美元，然后通過(guò)其他Coinbase服務(wù)執(zhí)行了價(jià)值約2.26億美元的加密貨幣交易。

FCA執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)行董事Therese Chambers強(qiáng)調(diào)，像CBPL等加密公司需要有強(qiáng)而有力的金融犯罪防堵手段：與加密貨幣有關(guān)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)常見(jiàn)，相關(guān)企業(yè)則必須嚴(yán)正看待，而CBPL的反洗錢(qián)措施存在重大缺陷，并一再違反要求。

Coinbase回應(yīng)：無(wú)意違反、歡迎監(jiān)管

對(duì)此，Coinbase則在部落格聲明中回應(yīng)，該公司一直都致力于合規(guī)：CBPL自2017年起被FCA授權(quán)為「電子貨幣機(jī)構(gòu)」，向當(dāng)?shù)赜脩?hù)提供電子貨幣及支付服務(wù)，而并沒(méi)有被授權(quán)進(jìn)行「加密資產(chǎn)交易」。然而，我們確實(shí)在2020年至2023年內(nèi)無(wú)意間接納了一些被分類(lèi)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)。

并補(bǔ)充，「那些高風(fēng)險(xiǎn)用戶(hù)僅占總用戶(hù)的0.34%?！?/p>

此前，幣安等諸多加密貨幣交易所也曾因防堵洗錢(qián)不力而遭到裁罰，甚至入監(jiān)服刑。

FCA首次援引2011年《電子貨幣條例》裁罰

據(jù)悉，這是FCA首次根據(jù)2011年《電子貨幣條例》對(duì)加密企業(yè)采取執(zhí)法行動(dòng)，而由于CBPL同意就此指控達(dá)成協(xié)議，F(xiàn)CA也同意依法減免該公司30%的罰款。

不過(guò)，F(xiàn)CA的加密監(jiān)管一直都以嚴(yán)謹(jǐn)著稱(chēng)，從公布加密公司廣告行銷(xiāo)指南，到推動(dòng)穩(wěn)定幣監(jiān)管計(jì)劃，可以說(shuō)是不遺余力。

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