亚洲乱码中文字幕综合,中国熟女仑乱hd,亚洲精品乱拍国产一区二区三区,一本大道卡一卡二卡三乱码全集资源,又粗又黄又硬又爽的免费视频

當(dāng)前位置：主頁(yè) > 區(qū)塊鏈 > 資訊 > BitMEX違法期間及不當(dāng)行為

美國(guó)司 法部：BitMEX承認(rèn)違反銀行保密法！未充分落實(shí)KYC 、反洗錢(qián)

2024-07-11 20:37:32 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
美國(guó)司 法部(DOJ)周三宣布，加密貨幣衍生品交易所BitMEX已承認(rèn)違反《銀行保密法(BSA)》,早在2022年，BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes也因同樣的罪名被判處6個(gè)月居家監(jiān)禁, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

美國(guó)司法部：BitMEX承認(rèn)違反銀行保密法！未充分落實(shí)KYC 、反洗錢(qián)

美國(guó)司 法部(DOJ)周三宣布，加密貨幣衍生品交易所BitMEX已承認(rèn)違反《銀行保密法(BSA)》。早在2022年，BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes也因同樣的罪名被判處6個(gè)月居家監(jiān)禁。

BitMEX違法期間及不當(dāng)行為

根據(jù)最新公布的法院文件，在2015年9月至2020年9月期間，總部位于塞舌爾的BitMEX「故意未能」在交易所落實(shí)充分的「KYC實(shí)名認(rèn)證」和「反洗錢(qián)(AML)」措施。

美國(guó)司 法部在周三的聲明中指出，直到2020年9月，BitMEX依然允許客戶(hù)匿名注冊(cè)和交易加密貨幣，而無(wú)需提供任何身份證件和個(gè)資，該平臺(tái)甚至宣稱(chēng)「散戶(hù)無(wú)需KYC即可進(jìn)行交易」。

檢察官表示，由于寬松的AML、KYC機(jī)制，BitMEX已淪為洗錢(qián)、規(guī)避制裁的溫床。

BitMEX也因其違反《銀行保密法》承認(rèn)向一家外國(guó)銀行撒謊。根據(jù)法院文件，該公司及其高管向「未具名的國(guó)際銀行」作出虛假陳述，以說(shuō)服該銀行為一家名為Shine EffortInc.Limited的空殼公司開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，而該公司實(shí)際上由其中一位創(chuàng)辦人Benjamin Delo控制，且BitMEX是該公司的實(shí)質(zhì)受益人。

檢察官：淪為洗錢(qián)、規(guī)避制裁的工具

美國(guó)聯(lián)邦檢察官Damian Williams表示：「正如BitMEX的創(chuàng)辦人及長(zhǎng)期員工2022年在聯(lián)邦法院所承認(rèn)的，這家公司作為2015年至2020年全球領(lǐng)先的加密貨幣衍生品平臺(tái)之一，在美國(guó)運(yùn)營(yíng)期間，卻未按照聯(lián)邦法律要求實(shí)施任何有效的反洗錢(qián)措施?！?/p>

BitMEX因此淪為大規(guī)模洗錢(qián)、規(guī)避制裁的工具，對(duì)金融系統(tǒng)的完整性構(gòu)成嚴(yán)重威脅。今天的認(rèn)罪再次表明，加密貨幣公司若要利用美國(guó)市場(chǎng)，就必須遵守美國(guó)法律。

為此，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)曾在2020年10月指控BitMEX向美國(guó)客戶(hù)提供非法的加密貨幣衍生品交易服務(wù)。

與此同時(shí)，美國(guó)司 法部也對(duì)BitMEX的三位創(chuàng)辦人Arthur Hayes、Benjamin Delo(Ben Peter Delo)、Samuel Reed和業(yè)務(wù)發(fā)展部門(mén)主管Gregory Dwyer提出起訴，指控四人涉嫌違反及密謀違反《銀行保密法》。

BitMEX高管的認(rèn)罪及判決

BitMEX如今承認(rèn)的罪名與創(chuàng)辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時(shí)期的違法行為。至于為何會(huì)在公司高管被起訴的4年后才對(duì)BitMEX提出指控，美國(guó)司 法部發(fā)言人拒絕置評(píng)。

BitMEX四位公司高管皆在2022年陸續(xù)改為主動(dòng)認(rèn)罪，Arthur Hayes被判處6個(gè)月居家監(jiān)禁、緩刑2年；Benjamin Delo則獲判緩刑30個(gè)月，免居家監(jiān)禁；Samuel Reed被判處18個(gè)月的緩刑；而Gregory Dwye則被判處1年緩刑。

以上就是美國(guó)司 法部：BitMEX承認(rèn)違反銀行保密法！未充分落實(shí)KYC 、反洗錢(qián)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于BitMEX違法期間及不當(dāng)行為的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：加密貨幣  

你可能感興趣的文章

幣圈快訊

  • 惠譽(yù)：美國(guó)穩(wěn)定幣立法可能會(huì)解決一些關(guān)鍵信用風(fēng)險(xiǎn)并提高其使用率

    2025-07-09 14:58
    ChainCatcher消息，惠譽(yù)：美國(guó)穩(wěn)定幣立法可能會(huì)解決一些關(guān)鍵信用風(fēng)險(xiǎn)并提高其使用率。(金十)

  • 瑞典上市公司H100Group再融資5400萬(wàn)美元用于比特幣儲(chǔ)備，累計(jì)籌資達(dá)9600萬(wàn)美元

    2025-07-09 14:49
    ChainCatcher消息，據(jù)瑞典上市公司H100Group官方披露，該公司已通過(guò)執(zhí)行第六輪和第七輪融資額外籌集了5.16億瑞典克朗（約5400萬(wàn)美元），資金將用于公司比特幣儲(chǔ)備戰(zhàn)略框架內(nèi)的投資機(jī)會(huì)，這兩輪融資最初于6月16日宣布。 截至目前，H100Group累計(jì)籌集資金已增至9.21億瑞典克朗（9600萬(wàn)美元）。

  • 火幣HTX將直播揭秘：算法穩(wěn)定幣如何引領(lǐng)金融新范式？

    2025-07-09 14:47
    ChainCatcher消息，據(jù)官方社媒消息，火幣HTX將于今日20時(shí)舉辦“穩(wěn)定幣新紀(jì)元開(kāi)啟：算法錨定掀起范式革命，重塑全球貨幣秩序！“主題直播。USDD2.0、RWA.LTD項(xiàng)目方，以及北海、Harper、Riconi等加密KOL將受邀出席，共同探討算法穩(wěn)定幣如何影響全球金融體系，以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等話題。此次活動(dòng)通過(guò)火幣直播、XSpace同步進(jìn)行。

  • RippleCEO將正式向美國(guó)參議院介紹XRP

    2025-07-09 14:28
    金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Ripple首席執(zhí)行官布拉德·加林豪斯（BradGarlinghouse）將于今日晚些時(shí)候向美國(guó)參議院介紹XRP，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)該代幣的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和實(shí)用性。加林豪斯昨日在X平臺(tái)分享了一份PDF鏈接，內(nèi)容為其為即將舉行的參議院加密貨幣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)聽(tīng)證會(huì)準(zhǔn)備的發(fā)言稿。Ripple公司首席執(zhí)行官的證詞圍繞“構(gòu)建明天的數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)”這一主題展開(kāi)。他的發(fā)言首先向參議院銀行、住房和城市事務(wù)委員會(huì)的成員致以問(wèn)候。他強(qiáng)調(diào)了該公司的全球影響力，以及其在代表金融機(jī)構(gòu)（包括銀行）促進(jìn)跨境支付方面的作用。

  • Bithumb及其他韓國(guó)DAXA成員將集體下架ALEX代幣

    2025-07-09 14:26
    ChainCatcher消息，據(jù)官方公告，韓國(guó)加密交易所Bithumb宣布，韓國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易所協(xié)會(huì)（DAXA）成員計(jì)劃終止對(duì)ALEX的交易支持。 Bithumb交易所公告顯示，將于8月11日停止ALEX交易，9月11日關(guān)閉提現(xiàn)功能。交易所表示，盡管項(xiàng)目方提交說(shuō)明材料，但未能解決交易風(fēng)險(xiǎn)警示問(wèn)題，經(jīng)評(píng)估認(rèn)為該代幣不符合持續(xù)交易標(biāo)準(zhǔn)。
    • 查看更多