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印度罰款幣安220萬美元：未遵守洗錢防制規(guī)定

2024-06-21 07:39:28 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
印度反洗錢機(jī)構(gòu)周四宣布，對幣安(Binance)處以逾1.88億印度盧比(約220萬美元)的罰款，原因是該交易所在未遵守《洗錢防制法》的情況下，向印度客戶提供服務(wù), 更多詳細(xì)資訊請看下面正文

印度罰款幣安220萬美元：未遵守洗錢防制規(guī)定

印度反洗錢機(jī)構(gòu)周四宣布，對幣安(Binance)處以逾1.88億印度盧比(約220萬美元)的罰款，原因是該交易所在未遵守《洗錢防制法》的情況下，向印度客戶提供服務(wù)。

印度金融情報部門(FIU)去年12月向幣安、Kucoin、Huobi等9家未注冊的加密貨幣交易所發(fā)送合規(guī)通知，指控這些交易所在當(dāng)?shù)亍阜欠I運(yùn)」、涉嫌違反《洗錢防制法》，而這些交易所的應(yīng)用程序隨后也從印度App Store中被移除。

然而，幣安、KuCoin今年5月獲準(zhǔn)回歸印度市場，條件是在參加印度當(dāng)局召開的聽證會后支付罰款，而這意味著幣安現(xiàn)在必須遵守當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定，包括《洗錢防制法》(PMLA)以及虛擬數(shù)字資產(chǎn)(VDA)稅收框架。

印度金融情報部門在6月19日的公告中提到：「在評估了幣安的書面和口頭陳述后，根據(jù)現(xiàn)有資料，F(xiàn)IU主任認(rèn)為，對幣安的指控是成立的?！?/p>

因此，F(xiàn)IU主任命令對幣安處以約220萬美元的罰款總額，并下達(dá)具體指示，確保幣安遵守相關(guān)義務(wù)。

印度Web3協(xié)會主席Dilip Chenoy表示：「我們呼吁所有行業(yè)參與者嚴(yán)格遵守反洗錢(AML)和打擊恐 怖 主 義融資(CFT)的相關(guān)法律。」

截至寫稿時，幣安尚未立即回應(yīng)媒體置評請求。

以上就是印度罰款幣安220萬美元：未遵守洗錢防制規(guī)定的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于FIU主任命令對幣安處以約220萬美元的罰款總額的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：幣安  

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