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如何檢查數字貨幣是否存在詐騙行為 虛擬貨幣詐騙風險檢測方法

2024-06-10 20:16:33 | 來源： | 作者：佚名
檢查虛擬貨幣詐騙方法匯總！在本文中，我們將探討檢查代幣和項目是否存在欺詐的有效方法,這些方法可以幫助您避免欺詐并增加實現盈利增長的機會

如何檢查數字貨幣是否存在詐 騙行為 虛擬貨幣詐 騙風險檢測方法！現代區(qū)塊鏈充滿了快速賺錢和輕松 賺錢的承諾。然而，了解你持有的代幣是否是精心策劃的騙 局的一部分至關重要，該騙 局旨在騙取你辛苦賺來的錢。隨著成千上萬種不同的 meme 幣定期發(fā)行，確定代幣是否安全且不受詐 騙變得越來越困難。

今天腳本之家小編給大家詳細介紹資深幣友探討檢查代幣和項目是否存在欺詐的有效方法。這些方法可以幫助您避免欺詐并增加實現盈利增長的機會！需要的朋友一起看看吧！

從基礎開始

要檢查代幣的合法性，您始終可以從最容易獲得的方法開始，例如在 Google 和 Twitter 上搜索。這包括研究代幣及其團隊、檢查危險信號或警告信號，以及尋找可靠的信息來源，例如官方網站、新聞文章和經過驗證的社交媒體帳戶。

在 Twitter 和 Telegram 上查看代幣

經過驗證的 Twitter 帳戶通?？梢詭椭C明項目的合法性。此外，您可以參與代幣討論，以了解社區(qū)的觀點和意見。

謹慎對待社交媒體關注者眾多但活動很少的項目。垃圾賬戶的自動評論也應引起關注。如果所有評論都是“這是一個很棒的項目”和“月球即將到來”，就要小心了。

要在 Twitter 上查看代幣信息，請在搜索欄中輸入： $TICKER。

或者使用#TOKEN_NAME 查找有關該項目的更多信息：

如果代幣是最近推出的，請先檢查有關代幣的第一條新聞。為此，請在搜索欄中輸入 $TICKER 并滾動到提要底部。

通常，有關代幣的第一個新聞來自新聞機器人或有影響力的人，例如以下情況：

一個重要的因素是研究該項目在 Twitter 上的簡介。如果它發(fā)布重復的新聞和統(tǒng)一的購買呼吁，那么騙 局的可能性就會增加。

要在 Twitter 上查找代幣項目，請轉到 DexScreener 并插入代幣的合約（例如，Ponke - 非財務建議）：

在右上角，您將看到該項目的網站、Twitter 和 Telegram。通過訪問這些鏈接，您可以研究該項目：

如果您找不到任何項目鏈接（沒有網站、Twitter 或 Telegram），這是一個明顯的危險信號，表明詐 騙的可能性較高。

在分析項目的 Telegram 時，要注意社區(qū)對項目的態(tài)度。如果社區(qū)強烈相信并支持該項目，那么這對潛在的短期增長來說是一個積極的信號。

在 Google 搜索中檢查令牌地址

如果您在互聯網上搜索，卻找不到明確的主頁、“白皮書”或代幣的明顯用途，那么這很可能是一個騙 局。當您搜索代幣地址時，您應該很容易找到區(qū)塊瀏覽器、官方網站和白皮書的鏈接。如果沒有，請將其視為危險信號。

另外，請注意，Google 廣告通常是欺詐網站的免費區(qū)域。切勿點擊 Google 搜索結果頂部的廣告。務必確保您訪問的是官方網站，以避免點擊錢包清理器或其他黑客軟件。

在 Explorer 中檢查

訪問所選鏈的區(qū)塊瀏覽器，查看源代碼是否已驗證。例如，在以太坊的區(qū)塊瀏覽器Etherscan上，它看起來像這樣。下面顯示的代碼未經驗證，這應該是一個明顯的警告信號。如果代碼未經驗證，您可能正在處理騙 局。

如果您想檢查部署在另一個網絡上的令牌，請使用以下瀏覽器：

基地 — https://basescan.org/

Solana—— https://solscan.io/

Ton — https://tonscan.org/

BSC — https://bscscan.com/

為什么詐 騙者不驗證他們的代碼？

因為一旦合約的源代碼公開，每個人都可以理解合約背后的意圖。然后他們會看到一個荒謬的稅收制度或開發(fā)人員竊取你所有代幣的方法。

查看評論部分

這很簡單，但各種區(qū)塊瀏覽器通常都有評論部分。在大多數情況下，沒有評論，但如果該項目是一個騙 局，你很可能會在評論部分發(fā)現一群憤怒的暴 徒。所以一定要檢查一下。如果有人稱其為騙 局，99% 的情況下，它就是騙 局。如果你已成為這種活動的受害者，也不要猶豫留下評論。

分析代幣時，可以在此行找到注釋部分（ Etherscan上的示例），但對于大多數代幣來說，它是隱藏的。

檢查 DappRadar 黑名單

DappRadar 允許社區(qū)幫助識別詐 騙代幣。一旦發(fā)現，你可以將其添加到GitHub 上的代幣黑名單中。

另外，如果你正在研究代幣，你可以檢查一下黑名單，看看你的代幣是否在名單上。如果代幣地址在名單上，那么這個代幣肯定是一個騙 局。

檢查代幣在多少家交易所上市

如果代幣僅在少數幾個去中心化交易所(DEX)上交易，那么幾乎可以肯定是騙 局。在中心化交易所上市需要 KYC 和額外的信任，交易所越大，上市代幣的聲譽就越好。

這是否意味著僅在去中心化交易所上市的代幣就一定是騙 局？不。有些項目不需要大量的交易量，其他項目可能只向 Web3 用戶提供代幣，而不向代幣交易者提供。

由于大多數 meme 幣在出現在 CEX 之前都顯示出顯著的漲幅，因此在 CEX 上擁有代幣并不是代幣分析的嚴格標準。

然而，僅在去中心化交易所上市的加密貨幣代表著更高風險的投資。

要查找哪些交易所列出該代幣，請轉到Coingecko，在“搜索”欄中輸入代幣地址，然后選擇“市場”：

如果代幣至少在一家 CEX 上，則為綠色信號。在這種情況下，代幣在 CEX 上列出：Bybit、BingX、Bitget、Gate.io：

檢查代幣的流動性量

在投資代幣之前，您可以檢查總體需求和可用流動性。在Uniswap V2或其他去中心化交易所等平臺上檢查代幣的流動性非常容易。

流動性是指鎖定在智能合約中的加密貨幣或代幣數量，這些合約允許人們通過（去中心化）交易所買賣資產。如果流動性低于 100,000 美元或大幅下降，則您很可能正在遭遇騙 局。

您可以在知名的DexScreener上查看流動性量，進入代幣合約后，在右側中間部分可以看到流動性量：

如果流動性量旁邊出現綠色圓圈內的鎖定符號，則表示流動性已被鎖定——這是該項目的另一個綠色標志。

此外，考慮完全稀釋估值 (FDV) 或市值也很重要。這些數字越大，代幣價格上漲所需的購買量就越大。

此類代幣的良好指標是流動性量從 100 萬美元起、代幣年齡超過 2 天，以及流動性/FDV 比率約為 1:10。

檢查第三方分析工具

以下是一些 token 分析工具：

嗅覺測試——對代幣的自動審核。其得分（滿分 100 分）越低，代幣是騙 局的可能性就越大。

檢查蜜罐上的代幣。蜜罐是故意制造明顯軟件缺陷的智能合約。當攻擊者試圖利用該漏洞時，會觸發(fā)另一段隱藏代碼，本質上就是攻擊攻擊者。無論您是否打算成為加密黑客，都應始終避免使用蜜罐。

了解DEXScreener的基礎知識

它記錄當前的代幣價格并幫助您實時評估代幣的真實價值以及識別主要持有者。

例如，要識別最近以 5,000 美元以上購買代幣的用戶，請單擊 DEXScreener 底部的“美元”：

輸入金額 5,000 美元（可選，您可以指定最高代幣購買金額）并按“Enter”或“Apply”：

此后，所有最近以 5,000 美元或以上價格購買代幣的買家都將顯示：

您還可以查看某些錢包的購買區(qū)域。為此，請單擊所需錢包旁邊的杯子圖標，然后在錢包圖表上查看所有購買區(qū)域和代幣購買級別：

使用 De.Fi 防病毒軟件分析代幣

De.Fi是一個最近向其社區(qū)分發(fā)空投的項目，它通過根據各種參數評估代幣合約并為代幣提供估計的安全余額來充當防病毒軟件：

使用TTF Bot

這款多功能機器人可以快速自動分析代幣，這對代幣獵人來說非常方便。特別注意鎖定或銷毀的流動性數量。如果流動性被銷毀，則是一個綠色信號。

此外，請注意代幣的稅收規(guī)模。如果稅收為零，則這是肯定的事實。

另外，還需關注持有者的數量及其所占的供應量：

如果前 10 名持有者持有超過 30-50％ 的代幣供應量，則遭遇騙 局的可能性更高。

結論

通過使用上述分析工具，您可以學會如何避免詐 騙代幣并從合法代幣中獲利。但是，請務必記住進行自己的研究 (DYOR)。

以上就是腳本之家小編給大家分享的如何檢查數字貨幣是否存在詐 騙行為 虛擬貨幣詐 騙風險檢測方法的詳細介紹了，希望大家喜歡！

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Tag：詐騙   數字貨幣  

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