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歐盟議會通過加強管理虛擬貨幣法案：限制隱私幣、自托管錢包加強KYC等

2024-04-26 09:39:51 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
歐盟議會通過了一系列加強反洗錢及打擊恐 怖 主 義 融資的法律，這些新法律擴大了對金融機構(gòu)和加密資產(chǎn)服務(wù)提供者（CASP）的監(jiān)管要求，包含限制了自托管錢包和隱私幣的使用，并設(shè)定交易限額,更多詳細資訊請看下面正文

歐盟議會通過加強管理虛擬貨幣法案：限制隱私幣、自托管錢包加強KYC等

昨(24)日稍早，歐盟議會通過了加強反洗錢及打擊恐 怖 主 義融資(AML/CFT)的一系列法律，包含有：

  • 第六項反洗錢(AML)指令：以513票贊成、25票反對和33票棄權(quán)通過

  • 歐盟「單一法規(guī)手冊」規(guī)定：以479票贊成、61票反對和32票棄權(quán)通過

  • 反洗錢管理局(AMLA)規(guī)定：以482票贊成、47票反對和38票棄權(quán)通過

目前這些法律還需由歐盟理事會正式通過，然后才能在歐盟官方公報中發(fā)布。不過，Circle的歐盟戰(zhàn)略和政策總監(jiān)Patrick Hansen發(fā)推預(yù)告，歐盟理事會也將會通過這一法案，并將于3年后(約2027年夏)正式生效。

強化盡職調(diào)查

根據(jù)歐盟議會發(fā)布的新聞稿，新法律加強了盡職調(diào)查措施和對客戶身分的檢查，之后所謂的義務(wù)實體，包含所有金融機構(gòu)以及受MiCA(加密資產(chǎn)市場監(jiān)管)監(jiān)管的CASP(加密資產(chǎn)服務(wù)提供者)，必須向金融情報機構(gòu)(FIUs)和其他主管機關(guān)報告可疑活動。

此外，從2029年開始，參與高額金融交易的頂級職業(yè)足球俱樂部，包括廣告商和球員轉(zhuǎn)會，在與投資者或贊助商進行交易時，也需要驗證其客戶的身份，監(jiān)控交易，并向FIUs報告任何可疑交易。

該立法還包含對超級富豪(凈資產(chǎn)至少價值5,000萬歐元，不包括其主要住所)的加強監(jiān)管條款，歐盟范圍內(nèi)的現(xiàn)金支付限額為1萬歐元，私人間的非職業(yè)場合除外，并采取措施確保遵守針對性的財務(wù)制裁，避免制裁被規(guī)避。

這些法律同時賦予FIUs更大的權(quán)力來分析和偵測洗錢和恐怖融資案例，并中斷可疑交易。

成立中央監(jiān)管機構(gòu)AMLA

為了監(jiān)督打擊洗錢的新規(guī)則，將在德國Frankfurt成立一個新機構(gòu)——反洗錢和打擊資助恐 怖 主 義管理局(AMLA)。

AMLA將負責直接監(jiān)管風險最高的金融實體，在監(jiān)管失敗的情況下進行干預(yù)，作為監(jiān)管機構(gòu)的中心樞紐并調(diào)解它們之間的爭議。AMLA也將監(jiān)督針對性財務(wù)制裁的實施。

自托管錢包、隱私幣的限制

加強對客戶身分的檢查后，匿名加密錢包或自托管錢包是否會被禁止，Hansen對此表示，不會被禁止，但非KYC自托管錢包在支付給商家時可能會面臨限制，具體取決于商家的設(shè)定。

Hansen進一步解釋說，在處理從CASP(加密資產(chǎn)服務(wù)提供者)到自托管錢包的轉(zhuǎn)賬時，該法案要求采取風險降低措施，這包括進行區(qū)塊鏈分析或收集有關(guān)交易起點和終點的額外信息；在商家交易方面，該法案將現(xiàn)金交易限制在10,000歐元(約10,830美元)。

在歐盟，使用自托管錢包購買商品或服務(wù)不受限制，然而如果顧客希望通過CASP(如BitPay)使用加密貨幣支付，一旦交易金額(單次或合計)超過1,000歐元(約1,083美元)，該服務(wù)提供者就必須對用戶進行身份驗證并采取額外的KYC和AML措施。

此外，CASP將無法為隱私幣提供服務(wù)，這與MiCA禁止具有內(nèi)建匿名功能的加密資產(chǎn)一致。

以上就是歐盟議會通過加強管理虛擬貨幣法案：限制隱私幣、自托管錢包加強KYC等的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于AMLA將負責直接監(jiān)管風險最高的金融實體的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：管錢   虛擬貨幣  

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