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交易所KuCoin及2位創(chuàng)始人遭美司法部起訴違反銀行保護(hù)法、反洗錢

2024-03-27 14:07:09 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
加密貨幣交易所KuCoin被美國南區(qū)紐約地區(qū)檢察官辦公室起訴，違反美國反洗錢規(guī)范、和未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù),更多詳細(xì)資訊請看下面正文

交易所KuCoin及2位創(chuàng)始人遭美司法部起訴違反銀行保護(hù)法、反洗錢

昨晚間重大消息，根據(jù)美國司法部官網(wǎng)，全球排名前十大的加密貨幣交易所KuCoin及其創(chuàng)辦人Chun Gan和Ke Tang，因違反美國反洗錢規(guī)范、和未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)，被美國南區(qū)紐約地區(qū)檢察官辦公室正式起訴。

交易所KuCoin及2位創(chuàng)始人遭美司法部起訴違反銀行保護(hù)法、反洗錢

美國檢察官達(dá)米安·威廉斯表示：如今日的起訴書所指控，KuCoin及其創(chuàng)始人故意隱瞞大量美國用戶在KuCoin平臺交易的事實。事實上，KuCoin利用其龐大的美國客戶群，成為全球最大的加密貨幣衍生品和現(xiàn)貨交易所之一，日交易額達(dá)數(shù)十億美元，年交易量達(dá)數(shù)萬億美元。但像KuCoin這樣的金融機(jī)構(gòu)，在享受美國提供的獨特機(jī)會時，也必須遵守美國法律，協(xié)助識別和根除犯罪和腐敗融資計劃…但KuCoin選擇了不這樣做。

KuCoin官方也在23：40分時回應(yīng)：KuCoin運作良好，我們用戶的資產(chǎn)絕對安全。我們已經(jīng)注意到相關(guān)報導(dǎo)，目前正在透過我們的律師調(diào)查詳情。KuCoin尊重各國的法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

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