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2024年監(jiān)管展望：這將是DeFi的決定性一年

2024-03-04 09:06:28 | 來(lái)源： | 作者：佚名
這些正在發(fā)展的趨勢(shì)將使 2024 年成為 DeFi 領(lǐng)域的關(guān)鍵一年，并且可能對(duì) DeFi 的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生決定性影響，下面是對(duì)2024年監(jiān)管展望，一起來(lái)看看吧

在最近幾年，全球的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和像金融行動(dòng)特別工作組（FATF）這樣的國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)去中心化金融（DeFi）領(lǐng)域越來(lái)越關(guān)注。他們的緊張情緒主要源自對(duì)DeFi這股不斷增長(zhǎng)勢(shì)頭的擔(dān)憂，害怕最終會(huì)變得難以控制。與傳統(tǒng)金融體系不同，DeFi缺少中心化的管理實(shí)體，如銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，這些實(shí)體在傳統(tǒng)體系中會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行和遵守監(jiān)管要求。DeFi的這種去中心化特性使得傳統(tǒng)的監(jiān)管方法難以奏效，這為監(jiān)管者帶來(lái)了一系列新的挑戰(zhàn)。

美國(guó)這邊，商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）和證券交易委員會(huì)（SEC）已經(jīng)開(kāi)始對(duì)DeFi項(xiàng)目采取行動(dòng)，在去年9月份美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）針對(duì)三家公司——Opyn, Inc.、ZeroEx, Inc. 和 Deridex, Inc.——因未按規(guī)定注冊(cè)就在去中心化金融（DeFi）領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，發(fā)布了同時(shí)提起和解決指控的命令。這些公司被控未能作為交易執(zhí)行設(shè)施或指定合同市場(chǎng)進(jìn)行注冊(cè)，未能作為期貨委托商進(jìn)行注冊(cè)，以及未能根據(jù)《銀行保密法》實(shí)施客戶識(shí)別計(jì)劃。此外，它們還被指控非法提供數(shù)字資產(chǎn)的杠桿和保證金零售商品交易。CFTC 已命令這些公司支付民事罰款并停止進(jìn)一步違規(guī)行為。

與此同時(shí)美國(guó)財(cái)政部于發(fā)布了一份關(guān)于 DeFi 金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告，并且還因代表朝鮮為洗錢(qián)和逃避制裁提供便利而對(duì) DeFi 混幣器 Tornado Cash 實(shí)施了制裁——法院已對(duì)這一行動(dòng)采取了行動(dòng)。盡管面臨行業(yè)的法律挑戰(zhàn)，但迄今為止仍維持原判。金融行動(dòng)特別工作組等組織對(duì)跨鏈犯罪的增長(zhǎng)也發(fā)出了警告，這些犯罪依賴(lài)于去中心化交易所 (DEX) 和橋等DeFi 領(lǐng)域的組成部分。

在國(guó)際層面，政策制定者也尋求協(xié)調(diào)各方的努力，想一塊兒來(lái)管管DeFi，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）則呼吁，說(shuō)得用反洗錢(qián)的招數(shù)來(lái)對(duì)付DeFi的風(fēng)險(xiǎn)，而國(guó)際證券監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織（IOSCO 給各國(guó)制定政策建議清單，讓大家有本同一的抄。

這些建議涵蓋六個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：

（1）理解DeFi安排和結(jié)構(gòu)，

（2）實(shí)現(xiàn)監(jiān)管成果的共同標(biāo)準(zhǔn)，

（3）識(shí)別和管理關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，

（4）清晰、準(zhǔn)確和全面的信息披露，

（5）執(zhí)行適用法律，

（6）跨境合作。

這些DeFi政策建議是對(duì)2023年11月發(fā)布的加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)（CDA）市場(chǎng)政策建議的補(bǔ)充，兩套建議都是根據(jù)IOSCO 2022/2023年加密資產(chǎn)路線圖開(kāi)發(fā)的，并且在與DeFi最終報(bào)告同時(shí)發(fā)布的傘形說(shuō)明書(shū)中詳細(xì)說(shuō)明了兩套建議之間的互操作性。

這些正在發(fā)展的趨勢(shì)將使 2024 年成為 DeFi 領(lǐng)域的關(guān)鍵一年，并且可能對(duì) DeFi 的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生決定性影響。

Defi執(zhí)法力度的加強(qiáng)

今年，美國(guó)的監(jiān)管大佬們大概率要開(kāi)始嚴(yán)肅對(duì)待DeFi了。他們已經(jīng)開(kāi)始對(duì)一些DeFi項(xiàng)目的創(chuàng)始人和他們背后的團(tuán)隊(duì)下手，也還罰了好幾個(gè)大錢(qián)。就在去年6月份CFTC在其對(duì)Ooki DAO的訴訟中取得了重大勝利，該DAO因非法運(yùn)營(yíng)交易平臺(tái)及未注冊(cè)充當(dāng)期貨傭金商被判處支付罰款并接受交易和注冊(cè)禁令，法院判決將Ooki DAO視作一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體，因此可對(duì)其違法行為追責(zé)。此案例為DAO結(jié)構(gòu)可能無(wú)法逃避法律責(zé)任的判例，并對(duì)類(lèi)似嘗試規(guī)避法律監(jiān)管的實(shí)體發(fā)出了警告。這種情況今年會(huì)更多，可能會(huì)有首次出現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)別的罰單。

最近美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)DeFi下猛藥，將 DEX 納入美國(guó)經(jīng)紀(jì)自營(yíng)商的監(jiān)管范圍，意味著中心化交易所（DEXs）都要按照傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)商的規(guī)矩來(lái)。

同時(shí)，美國(guó)財(cái)政部的外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)Tornado Cash這樣的平臺(tái)采取了行動(dòng)，因?yàn)樗麄兩嫦訋椭r洗錢(qián)。今年OFAC還會(huì)有更多動(dòng)作，目的是為了切斷朝鮮利用DeFi洗錢(qián)的路徑。

不過(guò)，光用執(zhí)法來(lái)解決問(wèn)題有點(diǎn)兒笨拙，不能長(zhǎng)久。監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織也清楚這一點(diǎn)，所以他們今年會(huì)花更多心思研究怎么更新監(jiān)管框架，來(lái)更好地適應(yīng)DeFi。

比如，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）年初時(shí)放話說(shuō)，他們要研究怎么把反洗錢(qián)和反恐融資的規(guī)定適用到DeFi的各個(gè)角落。FinCEN的前代理主任Michael Mosier也提出了個(gè)新想法，針對(duì)DeFi這種去中心化的金融場(chǎng)所，怎么施展反洗錢(qián)的招數(shù)。

歐盟、阿聯(lián)酋、香港等地的決策者和監(jiān)管人員今年也會(huì)忙著看他們的新規(guī)能不能套在DeFi身上?？偟膩?lái)說(shuō)，今年DeFi的監(jiān)管氣氛會(huì)更緊，大家都得留個(gè)心眼，別踩雷。

監(jiān)管的平衡性

隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)去中心化金融（DeFi）的日益關(guān)注，DeFi 領(lǐng)域的創(chuàng)新者面臨著一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：如何確保DeFi既能保持其去中心化的特性和推動(dòng)真正創(chuàng)新，同時(shí)又能與監(jiān)管要求相兼容？

如果DeFi社群能夠向監(jiān)管機(jī)構(gòu)展現(xiàn)出其活動(dòng)可以在遵守規(guī)則的前提下運(yùn)行，那么2024年可能將成為DeFi贏得監(jiān)管信任的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。反之，如果DeFi與監(jiān)管的兼容性并不理想，那么監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2024年可能會(huì)采取更加嚴(yán)格的措施來(lái)限制DeFi市場(chǎng)的活動(dòng)，這可能不利于該領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新。

在這種背景下，DeFi參與者必須開(kāi)始重視利用區(qū)塊鏈分析工具和其他合規(guī)技術(shù)來(lái)確保他們的操作符合監(jiān)管要求。解決方案的探索和實(shí)施將對(duì)于維持DeFi創(chuàng)新的活力和合法性變得至關(guān)重要。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：DeFi  

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