過去破產(chǎn)的交易所有哪些?虛擬貨幣交易所倒閉盤點(diǎn)
虛擬貨幣交易所是投資者購(gòu)買比特幣、以太幣等加密貨幣的重要渠道之一,然而,在加密貨幣發(fā)展的這近15 年里,有許多交易所因加密寒冬、嚴(yán)重的駭客攻擊、詐騙或管理不善而破產(chǎn)倒閉,導(dǎo)致用戶資金損失。
盡管加密市場(chǎng)一直難以預(yù)測(cè),但了解這些破產(chǎn)的交易所及其倒閉的原因,能讓我們對(duì)如何選擇好的交易所、如何保護(hù)自己的資產(chǎn)有一個(gè)更清晰的認(rèn)識(shí)。
因此,在這篇文章中,我們將帶您回顧幾個(gè)主要的虛擬貨幣交易所倒閉歷史。
十大虛擬貨幣交易所倒閉事件
每一年都會(huì)有大量虛擬貨幣交易所因經(jīng)營(yíng)不善倒閉,在這里,我門將列出十個(gè)比較知名的:
1. Genesis(倒閉時(shí)間:2023/1)
Genesis 最早成立于2013 年,是美國(guó)首個(gè)比特幣場(chǎng)外交易平臺(tái)。作為布局加密市場(chǎng)的重要棋子,Genesis 與灰度在過去幾年里一直是DCG 的殺手雙子星,灰度負(fù)責(zé)GBTC 證券服務(wù),Genesis 負(fù)責(zé)交易、借貸和托管服務(wù),為GBTC 提供流動(dòng)性支持。此后,Genesis 的業(yè)務(wù)拓展到衍生品交易、加密貨幣借貸與托管等業(yè)務(wù),是加密貨幣市場(chǎng)最大的綜合服務(wù)商之一。
2023 年1 月19 日,幣圈知名的加密貨幣貸款公司Genesis 宣布根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法第11 章向曼哈頓法院申請(qǐng)破產(chǎn),并在第二天提交了破產(chǎn)計(jì)畫。
受FTX 倒閉的沖擊,該交易所在2022 年11 日已爆出高達(dá)10 億美元的資金缺口,并停止其貸款部門的贖回。在尋求外部投資無果后,該交易所最終宣布倒閉。
2.FTX(倒閉時(shí)間:2022/11)
2022 年下半年對(duì)加密貨幣世界來說充滿挑戰(zhàn),而其中最大的事件之一莫過于虛擬貨幣交易所FTX 的破產(chǎn)。
作為曾今排名前三的加密貨幣交易所FTX,于2022 年11 月11 日在美國(guó)根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法第11 章申請(qǐng)破產(chǎn)倒閉。
FTX 的倒閉起源于11 月的一篇新聞報(bào)道,該報(bào)導(dǎo)稱與該交易所密切相關(guān)的加密貨幣交易公司Alameda Research 負(fù)債達(dá)80 億美元,其大部分股權(quán)為FTT, FTT是FTX交易所的原生代幣,也是流動(dòng)性相對(duì)較差的代幣。
也正是這份報(bào)導(dǎo),促使全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)出售其持有的FTT,這導(dǎo)致該代幣的價(jià)格下跌。這導(dǎo)致了市場(chǎng)恐慌情緒的醞釀,不少用戶急于將資金撤離FTX,而交易所卻無法完成提現(xiàn),導(dǎo)致事情愈演愈烈。
最后,人們發(fā)現(xiàn),F(xiàn)TX 似乎將客戶資金轉(zhuǎn)移到Alameda Research 進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易押注,而Alameda 損失了大量資金,并將部分資金用于流動(dòng)性相對(duì)較差的投資。該交易所也因無法滿足客戶提款而申請(qǐng)破產(chǎn)。
目前,F(xiàn)TX 已確認(rèn)全額賠償客戶,并放棄重啟計(jì)劃。FTX 律師表示,TX 已追回超過70 億美元的資產(chǎn)來償還客戶,并且已與多個(gè)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成協(xié)議,這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意等到客戶全額償還后再嘗試收取約90 億美元的索賠。
3.BlockFi(倒閉時(shí)間:2022/11)
BlockFi 成立于2017 年,其使命是「重新定義銀行業(yè)」。BlockFi 的一大吸引力在于它的生息帳戶。它還提供加密信用卡,并允許客戶購(gòu)買和出售加密貨幣。該公司吸引了大量投資者和客戶涌入其產(chǎn)品。
加密貨幣價(jià)格在2022 年大幅下跌,其中比特幣在2021 年11 月達(dá)到近68,000 美元的高位,隔年跌破16,000 美元。價(jià)格的長(zhǎng)期下跌暴露了多個(gè)加密貨幣平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn),其中一些平臺(tái)一直在利用客戶資金承擔(dān)重大風(fēng)險(xiǎn)。三箭資本失敗后,BlockFi 也陷入了危機(jī)。盡管它得到了FTX 的救助,但當(dāng)FTX 倒閉時(shí),該公司別無選擇。
2022 年11 月, BlockFi 突然暫停提款服務(wù),并在隨后公開表示確實(shí)對(duì)FTX 和相關(guān)公司有重大風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)位。
在11 月28 日,該公司正式宣布,連同旗下8 家子公司聲請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),并解雇了大部分員工。
4.三箭資本(倒閉時(shí)間:2022/7)
三箭資本(3AC) 曾是最大的加密貨幣對(duì)沖基金之一,管理著近100 億美元的資產(chǎn)。該基金因熊市引發(fā)的流動(dòng)性危機(jī)而于2022 年7 月宣布破產(chǎn)。
我們可以將其失敗追溯到最受歡迎的穩(wěn)定幣項(xiàng)目之一UST的崩潰。3AC 在該專案上投資了約5 億美元,但該專案最終失敗,使得其投資額歸零
此外,3AC 在DeFi協(xié)議中持有杠桿頭寸,這些頭寸因BTC 和ETH 價(jià)格下跌而被清算。該公司從Blockchain.com、Voyager Digital、Genesis 和BlockFi 等熱門加密公司借入資金,所有這些公司都受到該公司破產(chǎn)的影響。據(jù)報(bào)道,3AC 的債務(wù)總額為35 億美元。
5.Voyager Digital(倒閉時(shí)間:2022/7)
Voyager Digital 是一家總部位于美國(guó)的加密貨幣交易所,在3AC 違約6.6 億美元后宣布破產(chǎn)。該平臺(tái)于7 月初暫停提款,但當(dāng)時(shí)向公眾保證將繼續(xù)運(yùn)作。
該交易所試圖使用Alameda Research 提供的15,000 BTC 循環(huán)貸款中的7,500 萬美元來抵消3AC 無法償還的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。它還表示,其手頭上擁有1.37 億美元的現(xiàn)金和加密貨幣。
然而,隨著3AC 申請(qǐng)破產(chǎn),Voyager 追回這筆款項(xiàng)的希望破滅了。
Voyager 自申請(qǐng)破產(chǎn)后,Binance.US 就開始提出收購(gòu)Voyager 的建議,但遭到美國(guó)政府多重反對(duì)。目前,該筆收購(gòu)協(xié)議已被取消。
6. Celsius(倒閉時(shí)間:2022/6)
Celsius 是一個(gè)加密借貸和質(zhì)押平臺(tái),由于持續(xù)的加密熊市引發(fā)的流動(dòng)性危機(jī)而陷入破產(chǎn)。Luna 與UST 的事故讓Celsius 的情況變得更糟,并將該公司進(jìn)一步推向深淵。
Celsius 持有多個(gè)DeFi 協(xié)議的杠桿持股,這些協(xié)議因嚴(yán)重的熊市而被清算。缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖來確保資金安全使其的情況進(jìn)一步惡化。根據(jù)破產(chǎn)法庭記錄,Celsius 已承認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表赤字高達(dá)12 億美元。
不過,在今年1 月底,申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的Celsius Network 正式結(jié)束破產(chǎn)程序。該公司宣布將向債權(quán)人支付超過30 億美元。此外,債權(quán)人將獲得新成立的Ionic Digital Inc. 采礦業(yè)務(wù)的股份,該業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將在獲得必要的批準(zhǔn)后上市。
7.Blockchain Global(倒閉時(shí)間:2021/11)
與我們?cè)?022 年看到的相比,2021 年出現(xiàn)的虛擬貨幣交易所倒閉案件是微不足道的,但我們?nèi)钥梢詠砜纯雌渲幸粋€(gè)比較有名的。
Blockchain Global (BGL) 是現(xiàn)已解散的澳洲加密貨幣交易所(ACX) 的母公司。BGL 在政府垮臺(tái)后破產(chǎn), 負(fù)債超過1500 萬美元。
該公司經(jīng)營(yíng)一個(gè)名為ACX 的加密貨幣交易平臺(tái),平臺(tái)在2020 年2 月突然關(guān)閉后,被94 名投資者分別起訴。該案被提交給維多利亞最高法院,法院對(duì)117.33 個(gè)比特幣發(fā)出了凍結(jié)令。
這些公司后來被迫披露其國(guó)內(nèi)和國(guó)外的全部資產(chǎn)。根據(jù)《澳洲金融評(píng)論報(bào)》報(bào)道,BGL 隨后申請(qǐng)自愿破產(chǎn)管理,欠債權(quán)人1,500 萬澳元。
8.FCoin(倒閉時(shí)間:2020/2)
FCoin 是一家總部位于新加坡的加密貨幣交易所,在未能向投資者支付13,000 BTC (約1.25 億美元)后意外關(guān)閉。該交易所開局強(qiáng)勁,高峰交易量超過火幣、OKex 和幣安的總和。
FCoin 的快速成長(zhǎng)在2018 年7 月出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),近10,000 BTC 涌出平臺(tái),引發(fā)恐慌。事件發(fā)生后,該平臺(tái)開始陷入困境并失去用戶。2018 年2 月,該交易所決定銷毀7.2 億枚原生代幣,以協(xié)助提高其價(jià)格。
然而,這并沒有挽救其危機(jī)。在2020 年,這家交易所突然停止?fàn)I運(yùn),且并未對(duì)其關(guān)閉提供任何解釋,令投資者感到震驚。
9.Quadriga(倒閉時(shí)間:2019)
Quadriga 是一次值得注意的破產(chǎn),因?yàn)樗C明了由一個(gè)人單獨(dú)控制交易所的風(fēng)險(xiǎn)。該公司已故創(chuàng)始人杰拉爾德·科頓(Gerald Cotten)擁有保存客戶資金的冷錢包的鑰匙,并據(jù)稱將這些資金用于個(gè)人交易和開支。當(dāng)他去世時(shí),調(diào)查人員無法追蹤客戶資金的動(dòng)向,并表示, 該交易所嚴(yán)重缺乏控制和監(jiān)督。
此外,另一位聯(lián)合創(chuàng)始人被確定為曾在美國(guó)因身份盜竊指控被定罪并被驅(qū)逐到加拿大的人,他試圖透過多次更改姓名來隱藏自己的過去。
10.Mt. Gox(倒閉時(shí)間:2014)
Mt.Gox 是一家總部位于東京的加密貨幣交易所,在遭受重大駭客攻擊后于2014 年宣布破產(chǎn)。在鼎盛時(shí)期,該交易所處理了全球70%以上的比特幣交易。
它的受歡迎程度使其成為駭客的目標(biāo),并多次在駭客的攻擊中遺失大量比特幣。在2014 年,該交易所因重大駭客攻擊損失了85 萬比特幣,遭受了致命打擊。該公司很快就宣布破產(chǎn)。后來在相關(guān)部門的介入下,才成功追回20 萬個(gè)BTC。
目前,絕大多數(shù)投資者資金仍無法收回。
虛擬貨幣交易所倒閉的原因
從以上十個(gè)交易所倒閉破產(chǎn)案件中,我們可以看出,交易所倒閉大致處于兩個(gè)原因,一個(gè)是自身原因,如經(jīng)營(yíng)不善、安全漏洞、詐騙等,一個(gè)是外部原因,如監(jiān)管壓力、市場(chǎng)波動(dòng)等。
1.外部因素
首先,從外部因素來看,市場(chǎng)波動(dòng)是造成交易所倒閉的主要原因之一,這在2022 年表現(xiàn)得尤為明顯。在進(jìn)入熊市后,投資者信心萎靡,使得交易量極度萎縮,交易所入不敷出,不少交易所都會(huì)依靠裁員來保證交易所運(yùn)行,而當(dāng)一切方法都無法解決后,交易所就會(huì)面臨倒閉。
此外,熊市中長(zhǎng)期的價(jià)格下跌,暴露了多個(gè)加密貨幣平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn),這些平臺(tái)利用客戶資金承擔(dān)重大風(fēng)險(xiǎn),而一旦價(jià)格不斷下跌,交易所流動(dòng)性不足,各種問題就會(huì)出現(xiàn)。
三箭資本、BlockFi 就是這樣的例子。
此外,除了市場(chǎng)的波動(dòng)外,監(jiān)管也是交易所發(fā)展的重要影響因素。在2022 年多個(gè)交易所暴雷后,嚴(yán)格的監(jiān)管更是讓不少交易所寸步難行,甚至面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn),就連最大的交易所幣安也難逃此劫。
在2023 年,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)接連起訴幣安和Coinbase 交易所,使得這些交易所元?dú)獯髠?,并最終使幣安創(chuàng)辦人趙長(zhǎng)鵬宣布離職,以讓這家交易所得以在美國(guó)繼續(xù)營(yíng)運(yùn)。
2.內(nèi)部因素
從內(nèi)部因素來看,公司的管理和操作是大多數(shù)交易所倒閉的重要原因。以FTX 來說,其倒閉危機(jī)就是原因該平臺(tái)將用戶的資金挪作他用,并且公司上層的管理也十分混亂,導(dǎo)致最后從最大的交易所一步步走向滅亡。
此外,隨著加密貨幣的發(fā)展,駭客也盯上了這塊巨大的蛋糕。一旦公司的安全措施不到位,就會(huì)讓駭客有可趁之機(jī),并最終盜走用戶資金。因此,公司能夠不斷優(yōu)化自己的安全系統(tǒng)十分重要。
最后一個(gè)就是詐騙。有些交易所本身并沒有強(qiáng)大的技術(shù)或團(tuán)體,但卻會(huì)依靠宣傳高收益、低風(fēng)險(xiǎn)來吸引用戶加入,一旦用戶投入資金,就會(huì)血本無歸。
怎樣選擇靠譜的虛擬貨幣交易所?
從上文可以看到,選擇一個(gè)好的交易所十分重要,尤其是對(duì)于加密貨幣來說。因?yàn)橐坏┙灰姿归],用戶很難拿回自己的資產(chǎn)。
因此,在選擇交易所之前,你需要確定什么是最重要的。以下是幾點(diǎn)選擇交易所時(shí)需要注意的:
1、可靠性
隨著加密貨幣的興起,開始出現(xiàn)了許多虛擬幣交易平臺(tái)。大多數(shù)交易所只存在了幾年,一切都還很新,而且還處于起步階段。過去曾有幾家交易所遭到搶劫,黑客設(shè)法滲透并可能竊取數(shù)百萬美元。
因此,你需要確認(rèn)交易所是否安全可靠。交易所可靠性有很多方式判斷,首先可以通過交易所的CMC 排名判斷。作為新手,你可以選擇創(chuàng)立時(shí)間舊的虛擬貨幣交易所,因?yàn)樗鼈兘?jīng)過了時(shí)間的考驗(yàn),比新的交易平臺(tái)更加安全。您也可以在網(wǎng)路上搜索有關(guān)該交易所的評(píng)論,以查看是否存在任何濫用行為。
查詢域名的注冊(cè)時(shí)間也是一種判斷虛擬貨幣交易所可靠性的方式。比如,BTCC 域名注冊(cè)于1995 年。一個(gè)歷史悠久的域名價(jià)值是非常高的,不可靠的交易所是不會(huì)去用這種域名的。
2、安全性
盡管倒閉的交易所非常多,但生存下來的交易所也不在少數(shù),那么,除了查看排名和域名外,一個(gè)重要的因素就是查看其監(jiān)管牌照、安全系統(tǒng)、資金儲(chǔ)備、用戶資金等。
3、成本
交易所會(huì)收取費(fèi)用。大多數(shù)交易所收取交易加密貨幣的費(fèi)用;此外,存款或取款可能也會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用。因此,你需要了解不同交易所的手續(xù)費(fèi),以較低的成本進(jìn)入投資。以下為幾家交易所的交易手續(xù)費(fèi):
- Binance(點(diǎn)擊注冊(cè)) 交易手續(xù)費(fèi):Maker : 0.100% – 0.020% ( BNB 7.5折);Taker : 0.100% – 0.040% ( BNB 7.5折)
- OKX(點(diǎn)擊注冊(cè)) 交易手續(xù)費(fèi): Maker : 0.080% – 0.060% ( 25 FTT 獲得0.000 % );Taker : 0.100% – 0.080%
- Coinbase 交易手續(xù)費(fèi): Maker、Taker 均: 0.50% 以下;信用卡、金融卡: 3.99%;Coinbase 錢包、銀行帳戶:1.49%
- Kraken 交易手續(xù)費(fèi):Maker : 0.160% – 0.000%;Taker : 0.260% – 0.100%;穩(wěn)定幣: 0.9%;外匯: 1.5%
- KuCoin 交易手續(xù)費(fèi):Maker : 0.100% – 0.005%;Taker : 0.100% – 0.025%
對(duì)于期貨交易手續(xù)費(fèi)普遍交易所在0.07-0.03% 之間。BTCC 的會(huì)員體系根據(jù)資金入金來提升,更高VIP 手續(xù)費(fèi),交易費(fèi)用折扣上會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。目前,BTCC 新手手續(xù)費(fèi)低至0.045%,隨著會(huì)員升級(jí),手續(xù)費(fèi)最低可達(dá)0%。
4、幣種數(shù)量
幾乎所有虛擬貨幣交易所都支持比特幣和以太幣交易,但依然有成千上萬種加密貨幣在市場(chǎng)上流動(dòng)。所以,若你想投資更多種類的虛擬貨幣,你可以了解交易所支持的幣種數(shù)量多寡,依此作為考量。因此作為交易者,您幾乎不必轉(zhuǎn)移到另一個(gè)交易所。
BTCC 提供超過300 種主流交易對(duì),同時(shí)入金可用幣種也在快速增加中。
5、交易深度
交易深度是指市場(chǎng)對(duì)于大額交易的承受能力,以確保幣價(jià)不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。一般而言,我們?cè)谟懻摻灰咨疃葧r(shí),是指某個(gè)平臺(tái)上某個(gè)幣種的交易深度。
要理解交易深度,我們需要關(guān)注兩個(gè)指標(biāo),即掛單量和價(jià)差。當(dāng)掛單量大且相鄰掛單之間的價(jià)差小時(shí),可以說交易深度較好。這意味著市場(chǎng)上有足夠的交易量和支撐,即使有大額交易進(jìn)行,幣價(jià)也能夠保持較穩(wěn)定。
交易深度的好壞,直接關(guān)系到市場(chǎng)的流動(dòng)性和穩(wěn)定性。若交易深度不足,一旦出現(xiàn)大額交易,幣價(jià)可能會(huì)劇烈波動(dòng),這會(huì)對(duì)交易者和市場(chǎng)帶來風(fēng)險(xiǎn)。因此,許多交易者在進(jìn)行交易時(shí)會(huì)考慮交易所的交易深度,以確保自身的交易可以順利進(jìn)行。
BTCC 提供頂級(jí)的交易深度,讓就算是大訂單也能馬上成交,且減少交易成本,這在高杠桿的合約交易中是十分重要的。
6、語言界面和體驗(yàn)
對(duì)多數(shù)中國(guó)人來說,有中文界面的交易所,使用上會(huì)比較舒服、流暢。而用戶體驗(yàn)也不容忽視,但因感受較為主觀,建議你可以多看看各個(gè)交易所的瀏覽頁(yè)面。
7、入金方式
并非所有虛擬貨幣交易所都支持法幣入金,部分平臺(tái)只支持加密貨幣充值。新人建議選擇支援法幣入金的交易所,這樣出入金比較方便。
如何在虛擬貨幣交易中保護(hù)自己的資產(chǎn)?
在虛擬貨幣交易中,除了選擇好的交易所外,您還可以透過以下三點(diǎn)來保護(hù)自己的資產(chǎn)安全:
1. 如果你要參與加密貨幣市場(chǎng),不應(yīng)該有過高比例資產(chǎn)放在任何一個(gè)交易所。冷錢包是一種更好的手段,當(dāng)然多幾個(gè)熱錢包也是不錯(cuò)的選擇。
2. 不要把加密貨幣長(zhǎng)期放在一個(gè)交易所錢包中。除了經(jīng)常需要流動(dòng)的部分以外,剩下的可以放回自己的冷錢包。
3. 不要聽信高回報(bào)質(zhì)押,這類交易所經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)擠兌風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗麄兏甙旱臓I(yíng)銷成本和用戶利息會(huì)間接讓風(fēng)險(xiǎn)增大。
以上就是過去破產(chǎn)的交易所有哪些?虛擬貨幣交易所倒閉盤點(diǎn)的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于倒閉虛擬貨幣交易所的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!
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什么平臺(tái)可以買幣?一文盤點(diǎn)十大知名交易所(新手必看)
隨著加密貨幣市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,越來越多的加密貨幣資產(chǎn)交易平臺(tái)涌現(xiàn)出來,它們提供各種交易功能和服務(wù),本文小編就來為大家詳細(xì)介紹一下可以買幣的交易平臺(tái),有需要的小伙伴…
2023-09-12