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香港證監(jiān)會(huì)：虛擬資產(chǎn)平臺(tái)Aramex 、 DIFX涉欺詐！已列入可疑名單

2024-01-21 11:15:38 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
香港證監(jiān)會(huì)(SFC)聯(lián)合警方發(fā)出警告稱(chēng)，懷疑兩家自稱(chēng)是虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的實(shí)體「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺詐行為，更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

香港證監(jiān)會(huì)：虛擬資產(chǎn)平臺(tái)Aramex 、 DIFX涉欺詐！已列入可疑名單

香港證監(jiān)會(huì)(SFC)聯(lián)合警方發(fā)出警告稱(chēng)，懷疑兩家自稱(chēng)是虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的實(shí)體「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺詐行為，告誡公眾保持警惕。

聲明表示，在這兩宗案件中，證監(jiān)會(huì)與警方是通過(guò)監(jiān)察及調(diào)查虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)相關(guān)非法活動(dòng)的聯(lián)合工作小組交流情報(bào)。

Aramex、DIFX及它們各自的網(wǎng)站已于1月18日被列入證監(jiān)會(huì)的可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)警示名單。證監(jiān)會(huì)指出，雖然警方已采取行動(dòng)封鎖這兩家實(shí)體的網(wǎng)站，但公眾仍應(yīng)提防它們可能會(huì)持續(xù)建立具有相似域名的網(wǎng)站。

Aramex

聲明提到，證監(jiān)會(huì)及警方發(fā)現(xiàn)，Aramex采用的名稱(chēng)與一家在迪拜金融市場(chǎng)(Dubai Financial Market)上市的物流公司名稱(chēng)雷同，但并沒(méi)有跡象顯示兩者有關(guān)聯(lián)。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)的說(shuō)法，Aramex假裝提供免費(fèi)的投資意見(jiàn)，誘使受害人加入社群平臺(tái)聊天群，自稱(chēng)「投資專(zhuān)家」的人士并在群內(nèi)向受害人推廣Aramex營(yíng)運(yùn)的網(wǎng)站，然后要求受害人將資金存入指定銀行賬戶，謊稱(chēng)是作投資之用，但受害人隨后卻無(wú)法提取資金。

DIFX

另一方面，DIFX則是采用與另一家加密貨幣交易所相似的名稱(chēng)，但沒(méi)有跡象顯示兩者有關(guān)聯(lián)。

證監(jiān)會(huì)指出，DIFX的犯案手法與Aramex相似，同樣是通過(guò)訛稱(chēng)是投資專(zhuān)家的人士利誘投資者，在即時(shí)通訊軟件上向不虞有詐的投資者推介DIFX營(yíng)運(yùn)的網(wǎng)站，而受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶后，也同樣無(wú)法提取資金。

證監(jiān)會(huì)提醒公眾，需提防在社群平臺(tái)、即時(shí)通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機(jī)會(huì)及意見(jiàn)，尤其應(yīng)慎防一些具有欺詐成分的無(wú)牌平臺(tái)不時(shí)會(huì)采用與合法實(shí)體相似的名稱(chēng)以混淆視聽(tīng)。因此，投資者在作出投資決定時(shí)應(yīng)保持警惕，提防欺詐行為。

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