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歐盟緊咬加密貨幣洗錢：1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查

2024-01-18 16:07:00 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)就加強(qiáng)打擊洗錢的監(jiān)管方案達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，將要求加密資產(chǎn)服務(wù)提供者（CASP）在進(jìn)行金額為1,000歐元或以上的交易時(shí)需進(jìn)行客戶盡職調(diào)查，并針對(duì)與自托管錢包相關(guān)交易采取風(fēng)險(xiǎn)緩解措施,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

歐盟緊咬加密貨幣洗錢：1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查

歐盟理事會(huì)今日發(fā)聲明表示，其和歐洲議會(huì)就「打擊洗錢的綜合監(jiān)管方案」的部分內(nèi)容達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，將要求所有加密貨幣公司對(duì)其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，以更有效地保護(hù)歐盟公民和金融體系免受洗錢和恐怖主義融資的影響。

比利時(shí)財(cái)政部長(zhǎng)Vincent Van Peteghem表示：這項(xiàng)協(xié)議是歐盟新反洗錢體系的重要組成部分。它將改進(jìn)各國(guó)反洗錢和反恐融資體系的組織與協(xié)作方式，確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子無(wú)法透過(guò)金融體系合法化其非法所得。

加密公司必須對(duì)1000歐元以上的交易進(jìn)行盡職調(diào)查

聲明中寫道，臨時(shí)協(xié)議將必須遵守反洗錢法規(guī)的義務(wù)實(shí)體擴(kuò)大到加密貨幣領(lǐng)域，要求所有加密資產(chǎn)服務(wù)提供者(CASP)對(duì)其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查。這意味著他們必須驗(yàn)證有關(guān)客戶的事實(shí)和信息，并報(bào)告可疑活動(dòng)。

根據(jù)協(xié)議，CASP在進(jìn)行金額為1,000歐元(1,090美元)或以上的交易時(shí)需要采取客戶盡職調(diào)查措施。此外，協(xié)議還增加了針對(duì)與自托管錢包(self-hosted wallets)相關(guān)交易的風(fēng)險(xiǎn)緩解措施。

若是現(xiàn)金支付的話，根據(jù)協(xié)議，義務(wù)實(shí)體將需要識(shí)別和驗(yàn)證偶爾進(jìn)行3,000歐元至10,000歐元現(xiàn)金交易的人員的身分，并且歐盟范圍內(nèi)現(xiàn)金支付的最高限額為10,000歐元。

強(qiáng)化盡職調(diào)查

理事會(huì)和議會(huì)也針對(duì)加密資產(chǎn)服務(wù)提供者的跨境代理關(guān)系推出了具體的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施。

理事會(huì)和議會(huì)同意，當(dāng)與高凈值個(gè)人的業(yè)務(wù)關(guān)系涉及大量資產(chǎn)處理時(shí)，信貸和金融機(jī)構(gòu)將采取強(qiáng)化的盡職調(diào)查措施。如果不這樣做，將在考慮懲罰或制裁時(shí)被視為是一個(gè)加重懲罰的理由。

該協(xié)議需要常駐代表委員會(huì)和歐洲議會(huì)的成員國(guó)代表批準(zhǔn)，以及獲得議會(huì)和理事會(huì)的正式通過(guò)才能生效。

打擊洗錢的綜合監(jiān)管方案背景

2021年7月20日，歐盟委員會(huì)提出了打擊洗錢的綜合監(jiān)管方案，以加強(qiáng)歐盟反洗錢和打擊資助恐怖主義(AML/CFT)的立法。該綜合監(jiān)管方案包括：

建立新的歐盟反洗錢機(jī)構(gòu)(AMLA)的法規(guī)，該機(jī)構(gòu)將有權(quán)實(shí)施制裁和處罰

一項(xiàng)重新制定資金轉(zhuǎn)移法規(guī)的法規(guī)，旨在使加密資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移更加透明和完全可追蹤

關(guān)于私部門反洗錢要求的條例

關(guān)于反洗錢機(jī)制的指令

去年，歐盟敲定了針對(duì)加密資金轉(zhuǎn)移的具體反洗錢檢查以及具有里程碑意義的加密資產(chǎn)市場(chǎng)(MiCA)監(jiān)管。12月，歐洲議會(huì)和理事會(huì)同意設(shè)立反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

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