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幣安貢獻(xiàn)超70%！2023年加密產(chǎn)業(yè)支付罰金首次超傳統(tǒng)金融界

2024-01-10 08:41:39 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)導(dǎo)，加密貨幣和數(shù)字支付公司因各種違規(guī)行為首次支付的罰款總額超越傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。其中，占很大比例的罰款事件是幣安與美國(guó)和解的43億美元…

幣安貢獻(xiàn)超70%！2023年加密產(chǎn)業(yè)支付罰金首次超傳統(tǒng)金融界

幣安在去年11月底繳納43億(約1,352億新臺(tái)幣)美元天價(jià)罰金與美國(guó)司法部(DOJ)達(dá)成和解，這在很大程度上造成去年加密貨幣和數(shù)字支付公司支付的罰款金額第一次超越了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。

加密/數(shù)字支付公司罰款金額首次超越傳金

根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)導(dǎo)，去年加密貨幣和數(shù)字支付公司因客戶檢查和反洗錢措施不足、違反制裁規(guī)定以及其他金融犯罪問(wèn)題，共支付了高達(dá)58億美元的罰款，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在同期內(nèi)支付的8.35億美元罰款總額(該金額是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)過(guò)去十年中的最低水平)。

幣安貢獻(xiàn)超70%！2023年加密產(chǎn)業(yè)支付罰金首次超傳統(tǒng)金融界

對(duì)此，華盛頓的Better Markets執(zhí)行長(zhǎng)Dennis Kelleher指出：這些數(shù)據(jù)反映的是加密貨幣領(lǐng)域普遍存在的欺詐和犯罪行為，這迫使監(jiān)管機(jī)構(gòu)和檢察官將資源轉(zhuǎn)移到這一新興領(lǐng)域，而不是傳統(tǒng)銀行的改善。

Kelleher將這種情況描述為旨在「制止這些惡劣行為，并防止它們進(jìn)一步惡化」的努力。

加密/支付公司罰款數(shù)量增加

此外在罰款數(shù)量上，去年也締造了新高記錄。加密公司去年記錄了11項(xiàng)罰款，相比之下過(guò)去五年平均每年不到2項(xiàng);支付公司則遭到27項(xiàng)罰款，2018年至2022年期間的年均約5項(xiàng)，且這些被罰款的支付公司幾乎都不到20年歷史。

對(duì)此，咨詢公司Kroll反洗錢主管David Lewis表示：大多數(shù)司法管轄區(qū)尚未按照全球標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加密貨幣公司進(jìn)行監(jiān)管，因此我們預(yù)計(jì)該領(lǐng)域?qū)⒚媾R進(jìn)一步罰款。

Pinsent Masons律師事務(wù)所合伙人Andrew Barber表達(dá)類似觀點(diǎn)：「隨著政府引入新的監(jiān)管制度，未來(lái)幾年針對(duì)加密貨幣和支付公司的罰款可能會(huì)更高」。

然而，加密貨幣專家兼CMS律師事務(wù)所合伙人Charles Kerrigan則持有不同立場(chǎng)。他認(rèn)為，未來(lái)幾年罰款可能會(huì)減少，因?yàn)榧用茇泿乓呀?jīng)比其嬰兒期受到更嚴(yán)格的控制。

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，加密貨幣還不足以助長(zhǎng)大量金融犯罪，也不足以成為金融犯罪罰款的重要來(lái)源。與傳統(tǒng)金融體系數(shù)百萬(wàn)億資產(chǎn)相比，其全球市值僅1.8兆美元。”

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