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英國FCA：Bitfinex在未經(jīng)授權(quán)下推廣！列入警告名單

2023-11-01 17:21:16 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
根據(jù)英國金融行為監(jiān)理總署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告顯示，知名交易所Bitfinex被列為未經(jīng)當(dāng)局授權(quán)的警告名單,更多詳細(xì)資訊請看正文

英國FCA：Bitfinex在未經(jīng)授權(quán)下推廣！列入警告名單

FCA：Bitfinex在未經(jīng)授權(quán)下推廣

英國金融行為監(jiān)理總署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日，將知名加密貨幣交易所Bitfinex列為未經(jīng)當(dāng)局授權(quán)的金融公司警告名單。表示該公司可能在未經(jīng)當(dāng)局許可的情況下推銷金融服務(wù)或產(chǎn)品，提醒用戶應(yīng)該避免與此公司接觸。

FCA表示未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，任何公司和個人皆不得在英國推廣金融服務(wù)。

加密資產(chǎn)金融推廣規(guī)則

在英國的金融相關(guān)公司與機構(gòu)，幾乎都需要向FCA注冊成為授權(quán)公司。而針對加密公司，除了一般的規(guī)定之外，還需要符合《加強高風(fēng)險投資金融促銷規(guī)則》與《加密資產(chǎn)金融推廣規(guī)則Financial promotion rules for cryptoassets》。若相關(guān)公司無法符合規(guī)定將無法取得FCA授權(quán)，就可能會被列為警告名單中。

該政策主要是限制海內(nèi)外加密相關(guān)公司，若要在英國地區(qū)推廣加密資產(chǎn)服務(wù)，就必須要遵守以下規(guī)定：

加強風(fēng)險提示：于交易相關(guān)頁面注記風(fēng)險提示與當(dāng)局規(guī)定內(nèi)容

禁止投資誘因：禁止推薦代碼等鼓勵投資活動的金錢與非金錢利益

24小時冷卻期：針對初次使用的用戶需要等待24小時才可交易

個人化風(fēng)險警告：推廣前須針對首次投資的用戶顯示風(fēng)險警告

改善客戶分類：提供申請表單協(xié)助用戶確認(rèn)自身分類

適當(dāng)性測試：確保用戶接受并通過對其知識和經(jīng)驗的評估測驗

雖然政策的目的是出自于保護投資者，但是因為要求中有許多需要修改公司產(chǎn)品后端邏輯的部分，將會增加營運成本，在考量風(fēng)險與利益的評估下，近期已有許多相關(guān)公司與機構(gòu)將繼退出英國市場。

Bitfinex回應(yīng)

而根據(jù)Bitfinex官方文章，Bitfinex表示自身確實已經(jīng)在過去的四個月與FCA有進行許多討論，并積極采取措施以滿足FCA的要求，也向所有客戶發(fā)出通知說明新政策，且已對來自英國的用戶封鎖了一系列介面，包括交易所內(nèi)的質(zhì)押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow與各種「教導(dǎo)用戶如何購買」的網(wǎng)頁與手機頁面。

其表示Bitfinex與全球監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法機構(gòu)合作，在打擊犯罪、詐騙并保護投資者方面擁有良好的記錄，但其努力在本案中并未得到承認(rèn)。

可能的后續(xù)發(fā)展

FCA可能會對不遵守規(guī)定的公司采取進一步的行動。根據(jù)上述政策，未注冊的加密資產(chǎn)公司如果不遵守規(guī)定，可能違反了英國《2000年金融服務(wù)和市場法》，將構(gòu)成刑事犯罪，可處以最高兩年監(jiān)禁與無上限的罰款。

以上就是英國FCA：Bitfinex在未經(jīng)授權(quán)下推廣！列入警告名單的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密資產(chǎn)金融推廣規(guī)則的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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