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如何辨別假的加密貨幣交易所：一個投資者的必修課

2023-09-11 14:43:55 | 來源：CoinCarp | 作者：佚名
大多數(shù)時候，選擇加密貨幣交易所會讓交易體驗變得輕而易舉，或者對新手來說是一場噩夢,但是有這么多的選擇，你很有可能會遇到一個p局,在本文中，我們將先介紹什么是加密貨幣交易所，然后再告訴您如何識別假的加密貨幣交易所，以及如何防止自己的資產(chǎn)被騙

加密貨幣投資越來越受歡迎，但同時也伴隨著更多的風險。許多用戶選擇在交易所進行加密貨幣的買賣，但也有不少黑客和騙子盯上了這些交易所的用戶。根據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)公司 Chainalysis 的報告，2021 年加密貨幣犯罪創(chuàng)下了新高，騙子們共竊取了 140 億美元的加密貨幣，其中很大一部分來自于假冒的加密交易所。因此，如果您對加密行業(yè)感興趣，您必須提高風險意識，并了解如何識別和避免常見的加密交易所p局。因此，保持對z騙的最新了解以及避免z騙的最佳做法很重要，騙子通過各種欺騙的方式誘導用戶將自己的加密貨幣資產(chǎn)充值到假的加密貨幣交易所，進而占有用戶資產(chǎn)，達到z騙的目的。

在本文中，我們將先介紹什么是加密貨幣交易所，然后再告訴您如何識別假的加密貨幣交易所，以及如何防止自己的資產(chǎn)被騙。

什么是加密貨幣交易所？

加密貨幣交易所是一種在線平臺，它允許用戶使用不同的加密貨幣（如比特幣）進行交換。它們?yōu)橛脩籼峁┝艘粋€安全的環(huán)境，可以讓用戶購買、出售、兌換和存儲加密貨幣。

加密貨幣交易所是一種讓用戶可以買賣不同種類的加密貨幣的平臺，它們可以分為中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)：

  • 中心化交易所由一家公司或機構(gòu)控制，用戶的資金和數(shù)據(jù)都存儲在中央服務(wù)器上，如Binance、Coinbase、OKX、Huobi等。
  • 去中心化交易所不受任何中央機構(gòu)的控制，用戶的資金和數(shù)據(jù)都存儲在分布式的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上，由智能合約負責安全管理，如Uniswap、PancakseSwap、SushiSwap等。

加密貨幣交易所值得信任嗎？

加密交易所聲譽各不相同，無z權(quán)國家背書，因此無法完全信任，一旦出現(xiàn)損失，可以需要自行承擔。以下是幾個重要常識，在加密貨幣交易前應(yīng)該要先了解：

  • 加密貨幣交易目前仍屬于高風險的投資活動，由于加密貨幣的本質(zhì)傾向去中心化不受集中管理，大部分國家尚未出臺法律法規(guī)進行監(jiān)管。
  • 不少交易所都曾經(jīng)遭遇過黑客攻擊和資產(chǎn)損失的問題，如Mtgox，幣安等，能否保障客戶資產(chǎn)安全取決于交易所本身的規(guī)模和技術(shù)實力。
  • 目前加密貨幣領(lǐng)域的安全性還有待時間檢驗，建議賬戶上不要長期存放大額資金，如果有獲利可以定期提現(xiàn)、只留小額金額在賬戶中，也是一個可考慮的做法。盡量選擇2-4個加密貨幣交易所，分散資產(chǎn)，避免把雞蛋放在一個籃子里。
  • 專業(yè)的玩家可以選擇去中心化交易所(DEX)或去中心化錢包進行交易 建議不懂不要參與加密貨幣的投資，加密貨幣的投資是高風險且需要具備一定專業(yè)知識。

如何識別和遠離假的加密貨幣交易所？

由于中心化交易所的安全性較低，容易受到黑客攻擊或內(nèi)部欺詐，不少騙子會選擇搭建假的中心化交易所進行z騙活動，通過誘導用戶將加密資產(chǎn)充值到騙子所控制的假交易所從而達到z騙的目的。因此，用戶在選擇交易所時必須謹慎，并采取一些措施來識別和遠離假交易所。

以下是一些識別和遠離假交易所的技巧：

  • 只使用知名且信譽良好的交易所。信譽良好的交易所應(yīng)該擁有廣泛的社交媒體存在、網(wǎng)站和可驗證的員工。他們還應(yīng)該在研究人員和加密貨幣社區(qū)中擁有既定的歷史。在創(chuàng)建帳戶之前進行研究，并檢查其他用戶或加密貨幣領(lǐng)域的知名研究人員是否可以確認其合法性。
  • 避免貪圖過高或過低的收益率或費用。任何保證回報的提議，尤其是那些承諾在交易所注冊后的頭幾天或幾周內(nèi)獲得超額回報的提議，都是虛假交易所的明顯跡象。
  • 不要屈服于存入資金或進行超出預(yù)期的更大投資的任何壓力。合法的交易所不會采用這種策略來招攬客戶。
  • 警惕過多看起來像垃圾郵件的通信，尤其是那些繼續(xù)要求持續(xù)為錢包充值的通信，可能表明交易所正試圖收集被挪用的資金。
  • 警惕任何主動提出的關(guān)于投資或購買加密貨幣的建議或電話。即使據(jù)說這些電話來自財務(wù)顧問或經(jīng)紀人，但如果此類電話來自不受監(jiān)管的加密貨幣交易所，則可能表明正在發(fā)生非法活動。
  • 不要下載未上架Google Play Store 或 Apple App Store 的加密交易所App。雖然App市場存在假冒應(yīng)用程序，但從這些平臺下載應(yīng)用程序比從其他地方下載應(yīng)用程序更安全。
  • 不要輕信搜索引擎的搜索結(jié)果。騙子可能會偽造一個看起來和正規(guī)交易所網(wǎng)站一模一樣的網(wǎng)站，網(wǎng)站或App界面和logo看起來是知名的，但實際上網(wǎng)址或下載地址是假的。
  • 陌生人員主動通過社交媒體如電報，推特加你為好友，并以各自理由推薦你到某個加密交易所交易，在你注冊充值之前，會有專人一對一無微不至的手把手教你。這大概率也是一個p局，因為天下沒免費的蛋糕。
  • 對于詐p網(wǎng)站或受惡意軟件感染的網(wǎng)站，有問題的交易可能看起來與合法交易不同。這些p局可能依靠陳舊的社會工程攻擊技術(shù)來誘騙q在用戶進行投資。

加密貨幣交易所怎么選擇？

在你對風險有充分認知以及有足夠知識的前提下，評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序，考量重點如下:

  • 規(guī)模大：盡可能選擇規(guī)模大的交易所，在安全、品質(zhì)、費用上都會更優(yōu)。要注意的是，規(guī)模大相對可靠，但依然不保證絕對安全。
  • 有資產(chǎn)儲備證明：盡量選擇有公開自己儲備金證明的交易所，這樣可以公開查看交易所的鏈上資產(chǎn)。FTX交易所暴雷后，中心化交易所如Binance, OKX, Bybit, Karen等多家公開發(fā)布儲備金證明，這樣可以做到儲備金和用戶資金狀況也保持完全透明。
  • 服務(wù)與體驗佳：使用后的官網(wǎng)界面體驗與客服體驗，大多平臺都可以免費注冊，可以注冊后自行體驗。

如果您成為假加密貨幣交易所的受害者該怎么辦?

騙子會利用虛假的加密貨幣交易平臺或錢包來誘騙受害者。用戶建議在交易前多做調(diào)查，不要輕信陌生人的推薦，不要貪圖高收益。如果加密交易所鎖定你的資金，不允許你提取資金，關(guān)閉其網(wǎng)站或索要稅款等，你可以采取以下措施：

1，第一時間報警 如果遇到詐p，應(yīng)該及時向當?shù)鼐綀蟀福⑻峁┫嚓P(guān)證據(jù)，如轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、聊天記錄等。

2，如果您有以下情況，請立即聯(lián)系您的銀行：

  • 使用借記卡或信用卡付款
  • 通過銀行轉(zhuǎn)賬付款
  • 共享了有關(guān)您自己的個人詳細信息

你可以向銀行說明你的情況并提供銀行賬戶或匯款的地址，嘗試申請凍結(jié)詐p人員的銀行卡。

3, 通過社交媒體曝光詐p加密交易所 你可以在網(wǎng)上分享你的案例，發(fā)表帖子，博客，推文等。你可以使用Facebook，Twitter，LinkedIn，Reddit，Bitcointalk或其他社交平臺。你可以在你的帖子中使用相關(guān)的話題標簽，比如#scam #fraud等。你也可以在一些有影響力的頁面或個人資料中提及你的情況。請記得附上你的證據(jù)圖片或視頻。你還可以尋找和你遭遇相似的受害者，和他們交流經(jīng)驗和信息?；蛟S有人已經(jīng)找到了解決辦法或者更多線索。

以上就是如何辨別假的加密貨幣交易所：一個投資者的必修課的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于加密貨幣交易所的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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