亚洲乱码中文字幕综合,中国熟女仑乱hd,亚洲精品乱拍国产一区二区三区,一本大道卡一卡二卡三乱码全集资源,又粗又黄又硬又爽的免费视频

當(dāng)前位置：主頁 > 區(qū)塊鏈 > 資訊 > 英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！

英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！旅行規(guī)則9月1日上路

2023-09-02 20:36:48 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
英國(guó)今年上半年對(duì)加密貨幣監(jiān)管更加全面化，首先于6月19日通過了「加密貨幣、穩(wěn)定幣」監(jiān)管法案《2023年金融服務(wù)和市場(chǎng)法案》，未來英國(guó)各機(jī)構(gòu)、監(jiān)管單位都能引用該法，在加密貨幣跟穩(wěn)定幣監(jiān)管上擁有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則,更多資訊請(qǐng)看下面小編整理的正文！

英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！旅行規(guī)則9月1日上路

企業(yè)需記錄轉(zhuǎn)賬記錄、可查扣可疑資金

需要注意的是，9月1日，英國(guó)的旅行規(guī)則(Travel Rule)正式生效，這份法案的目的在阻止區(qū)塊鏈上進(jìn)行洗錢和資助恐怖分子的活動(dòng)，允許英國(guó)的加密貨幣企業(yè)可以開始扣留某些加密貨幣轉(zhuǎn)賬。

另外由英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)針對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)的規(guī)則則于8月17日首次提出，要求位于英國(guó)的加密貨幣企業(yè)，收集、查核和共享與加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的訊息。

未來，如果是從「未遵守旅行規(guī)則海外司法管轄區(qū)」的個(gè)人或?qū)嶓w發(fā)送款項(xiàng)入境時(shí)，英國(guó)加密貨幣企業(yè)必須進(jìn)行「基于風(fēng)險(xiǎn)」的評(píng)估，以決定是否將加密資產(chǎn)提供給受益人，同樣的規(guī)則也適用于想要往英國(guó)境外匯款的英國(guó)人。

旅行規(guī)則是由聯(lián)合國(guó)「防制洗錢金融行動(dòng)工作組織」(FATF)于2019年6月創(chuàng)建，旨在確保金融機(jī)構(gòu)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)在進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移時(shí)。

美國(guó)、德國(guó)、日本..等國(guó)家已采用旅行規(guī)則

在2023年6月23日，防制洗錢金融行動(dòng)工作組織(FATF)批評(píng)成員國(guó)未能充分實(shí)施這一規(guī)則，因?yàn)楦鶕?jù)他們的調(diào)查顯示，超過一半的成員國(guó)未采取任何行動(dòng)來實(shí)施這一規(guī)則。

FATF于2022年3月的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)的98個(gè)司法管轄區(qū)中，只有29個(gè)通過了旅行規(guī)則所需的要求，而這些司法管轄區(qū)中的一小部分已經(jīng)開始執(zhí)行。根據(jù)合規(guī)服務(wù)機(jī)構(gòu)Sygna.io網(wǎng)站，其他已采用旅行規(guī)則的國(guó)家包括美國(guó)、德國(guó)、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷蘭和愛沙尼亞。

以上就是英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！旅行規(guī)則9月1日上路的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于英國(guó)要嚴(yán)查企業(yè)加密貨幣轉(zhuǎn)賬！的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

你可能感興趣的文章

幣圈快訊

  • LA于Binance開盤暫報(bào)0.6563美元

    2025-07-10 00:01
    ChainCatcher消息，據(jù)Binance行情數(shù)據(jù)，Lagrange(LA)開盤觸及0.67美元，現(xiàn)報(bào)0.6563美元。

  • 數(shù)據(jù)：過去24小時(shí)全網(wǎng)爆倉1.73億美元，多單爆倉5045.53萬美元，空單爆倉1.22億美元

    2025-07-10 00:00
    ChainCatcher消息，據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)，過去24小時(shí)全網(wǎng)爆倉1.73億美元，多單爆倉5045.53萬美元，空單爆倉1.22億美元。其中比特幣多單爆倉781.54萬美元，比特幣空單爆倉2188.85萬美元，以太坊多單爆倉1115.22萬美元，以太坊空單爆倉4555.15萬美元。此外，最近24小時(shí)，全球共有73691人被爆倉，最大單筆爆倉單發(fā)生在Binance-BTCUSDT價(jià)值139.82萬美元。

  • 特朗普再次吐槽利率太高美債收益率走低

    2025-07-09 23:55
    金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美債收益率下跌，因特朗普加大對(duì)鮑威爾施壓，要求大幅降息。特朗普在社交媒體TruthSocial上發(fā)帖稱，當(dāng)前聯(lián)邦基金利率至少高出3個(gè)百分點(diǎn)。特朗普正在尋找新的美聯(lián)儲(chǔ)主席人選，并已明確表示希望選擇一位與其貨幣政策觀點(diǎn)一致的人選。CME數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本月晚些時(shí)候的會(huì)議上維持利率不變。交易員主要押注美聯(lián)儲(chǔ)將在9月會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)。在此背景下，美債收益率正走向終結(jié)此前連續(xù)五個(gè)交易日上漲的趨勢(shì)。

  • 特朗普：對(duì)來自菲律賓和文萊的商品分別征收20%和25%的關(guān)稅

    2025-07-09 23:53
    金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普向菲律賓和文萊發(fā)出貿(mào)易信函，對(duì)來自菲律賓的商品征收20%的關(guān)稅，對(duì)來自文萊的商品征收25%的關(guān)稅。

  • GMX24小時(shí)跌超22%，暫報(bào)10.86美元

    2025-07-09 23:52
    ChainCatcher消息，據(jù)HTX行情數(shù)據(jù)，GMX24小時(shí)跌超22%，暫報(bào)10.86美元。 此前報(bào)道，GMX遭黑客攻擊，損失約4000萬美元。
    • 查看更多