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為什么說USDT可能是比特幣圈隱藏的最大的“雷”

2023-07-22 05:34:54 | 來源： | 作者：佚名
Tether缺乏透明度主要因?yàn)樗c各種灰產(chǎn)有往來。Financial Time 曾披露，它向Celsius Network借出了10億美元，而Celsius Network因其提供一些不受監(jiān)管的金融產(chǎn)品（多為高收益率產(chǎn)品）已經(jīng)受到全美監(jiān)管部門的審查

USDT（中文名：泰達(dá)幣，是Tether USD的簡(jiǎn)稱）,是一種將數(shù)字貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣（加密資產(chǎn)），也是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的數(shù)字資產(chǎn)。屬于價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的數(shù)字貨幣，俗稱穩(wěn)定幣。泰達(dá)幣是基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元（USD）的代幣，1USDT=1美元，用戶可以隨時(shí)使用USDT與USD進(jìn)行1:1兌換。它嚴(yán)格遵守1：1的準(zhǔn)備金保證，即每發(fā)行1個(gè)USDT代幣，其銀行賬戶都會(huì)存入1美元作為資金保障。用戶可以隨時(shí)到Tether平臺(tái)查詢資金詳情，以保證公開透明。

自Tether成立以來，對(duì)USDT“龐氏騙局”Tether“崩潰論”已是加密社區(qū)的老梗，主要有一下三點(diǎn)：

1 支持USDT 1:1的所謂儲(chǔ)備資產(chǎn)方面缺乏透明度

2; 它與不受監(jiān)管的離岸交易所Bitfinex的聯(lián)系

3: 與世界各地的影子銀行組織的交易。

Tether方則以相當(dāng)敷衍的方式回應(yīng)了公眾的質(zhì)疑。畢竟一個(gè)定制的圖標(biāo)，花了10分鐘就能做好，而這就是Tether無可匹敵的透明度。

Tether一直聲稱每個(gè)USDT都有相等的美元儲(chǔ)備支持。但一直以來沒有任何金融機(jī)構(gòu)可以證實(shí)這一點(diǎn)，而且Tether從來沒有公開在有信譽(yù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行過獨(dú)立審計(jì)。

Tether缺乏透明度主要因?yàn)樗c各種灰產(chǎn)有往來。Financial Time 曾披露，它向Celsius Network借出了10億美元，而Celsius Network因其提供一些不受監(jiān)管的金融產(chǎn)品（多為高收益率產(chǎn)品）已經(jīng)受到全美監(jiān)管部門的審查.

陷入“恒大危機(jī)”

由于Tether沒有披露其合作伙伴和被它稱之為 “商業(yè)票據(jù) “的短期債務(wù)的發(fā)行者的名字，讓人們愈發(fā)傾向于猜測(cè)最壞的結(jié)果 —— USDT貸款的很大一部分是借給中國(guó)公司的，而恒大可能就是其中之一。而最近，Tether宣布它沒有持有任何來自恒大的商業(yè)票據(jù)。

Tether首席執(zhí)行官刪除了自己的Twitter賬戶,據(jù)報(bào)道，原本屬于Tether首席執(zhí)行官Jan Ludovicus van der Velde，而它已經(jīng)被刪除了。而這恰恰是在彭博披露了Tether 的風(fēng)險(xiǎn)之后發(fā)生的，讓人不由得想去猜測(cè)事情背后的真相。Tether的高管們甚至指責(zé)99%質(zhì)疑Tether做法的個(gè)人為 “圣戰(zhàn)者”

Tether 的發(fā)行到底是如何被支撐的，或者是否真的得到了支撐，一直是個(gè)謎。盡管 Tether Holdings 公司做出了保證，但該公司并沒有足夠的資產(chǎn)來維持 1:1 的兌換率，這意味著其發(fā)行的 Tether 本質(zhì)上是一種欺詐。今年，Tether Holdings 開始發(fā)行大量這種數(shù)字貨幣。目前有 690 億枚 Tether (USDT) 在流通，其中 480 億枚是今年發(fā)行的。這意味著該公司應(yīng)該要持有相應(yīng)的 690 億美元的真金白銀來支撐這些數(shù)字貨幣——如果該公司是一家美國(guó)銀行，而不是一家不受監(jiān)管的離岸公司，那么這個(gè)數(shù)字將使該公司躋身美國(guó)最大的 50 家銀行之列。

“如果 Tether 崩潰，那么它將摧毀整個(gè)加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)。”

就監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，如果有足夠多的交易員立即要求贖回他們的美元，該公司可能不得不虧本變現(xiàn)資產(chǎn)，引發(fā)對(duì)這家非銀行機(jī)構(gòu)的「擠兌」。這些虧損可能會(huì)涌入受監(jiān)管的金融體系，導(dǎo)致信貸市場(chǎng)的崩潰。

一位曾在 Tether 工作過的前銀行家告訴我，該公司的高管將其儲(chǔ)備金投入風(fēng)險(xiǎn)之中，為自己賺取了可能高達(dá)數(shù)億美元的利潤(rùn)。“它不是穩(wěn)定幣，而是高風(fēng)險(xiǎn)的離岸對(duì)沖基金，” “就連 Tether 自己的銀行合作伙伴也不知道他們的儲(chǔ)備金有多大，或者是否有儲(chǔ)備金。”每天，在加密貨幣交易所，買賣 Tether 幣達(dá)到1000億美金，難以想象。Tether 幾乎打破了銀行業(yè)的所有規(guī)則。Tether也被各種犯罪灰色交易利用，嚴(yán)重危害金融體系健康發(fā)展。

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