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SEC在歐洲拉起幣安封鎖線！聯(lián)手多國(guó)檢調(diào)大動(dòng)作調(diào)查Binance

2023-06-22 22:18:22 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
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全球最大加密貨幣交易所幣安及其執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬剛在6日遭到美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)起訴，而據(jù)Protos引述知情人士消息報(bào)導(dǎo)，數(shù)個(gè)歐洲國(guó)家的檢警和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在與SEC合作，來厘清有關(guān)幣安的更多信息。

據(jù)悉，一段時(shí)間以來，SEC一直在向數(shù)個(gè)歐洲國(guó)家索取關(guān)于幣安活動(dòng)的信息，在本月稍早幣安被SEC起訴后，一些歐洲國(guó)家被迫采取行動(dòng)，其它歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)則還在評(píng)估幣安案件的復(fù)雜性，尚未遵從SEC的信息索要要求。

不透明的歐洲網(wǎng)絡(luò)

報(bào)導(dǎo)提到，幣安的歐洲網(wǎng)絡(luò)不透明，如同F(xiàn)TX的是，幣安在世界各地注冊(cè)的公司有數(shù)十家、甚至數(shù)百家，其中許多在歐洲注冊(cè)，除了在法國(guó)、賽普勒斯等國(guó)有加密貨幣交易所牌照外，幣安還在英國(guó)、愛爾蘭、馬爾他等歐盟國(guó)家注冊(cè)其他公司。

大多數(shù)在這些歐盟國(guó)家注冊(cè)的公司營(yíng)收極小，從幾千歐元到50萬歐元都有，但有些公司公布的營(yíng)收也高達(dá)每年2億歐元。

Protos報(bào)導(dǎo)指出，其中一些公司甚至有幣安傳聞中的神秘股東陳光英(Heina Chen)提供貸款，相關(guān)訊息在諸多不同國(guó)家的廣泛分散，似乎有意在使幣安業(yè)務(wù)不透明、難以理解。陳光英是幣安在歐洲注冊(cè)的多家公司的唯一股東，他擁有中國(guó)護(hù)照，但據(jù)傳也歐洲護(hù)照，目前居住在歐洲。

福布斯本月稍早曾爆出陳光英為「幣安掌管錢袋的秘密財(cái)務(wù)長(zhǎng)」，陳光英是幣安8家主要公司的董事，還是幣安在13個(gè)國(guó)家/地區(qū)注冊(cè)的27個(gè)企業(yè)、數(shù)十個(gè)銀行帳戶的簽名人，自2019年來，陳光英已為幣安處理高達(dá)1,480億美元的存取款。

上周剛傳遭法國(guó)調(diào)查

此前，幣安的法國(guó)分支剛在上周傳出，正面臨法國(guó)檢方對(duì)其「非法提供數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)」和「嚴(yán)重洗錢」的調(diào)查，不過趙長(zhǎng)鵬駁斥了相關(guān)消息，稱這只是法國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)常規(guī)性的突擊檢查，他還抨擊該報(bào)導(dǎo)為FUD攻擊，強(qiáng)調(diào)接受法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和檢查員現(xiàn)場(chǎng)搜查，是所有金融機(jī)構(gòu)必須遵守的規(guī)定。

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