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幣安再遭美國調(diào)查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁

2023-05-07 10:25:31 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了幣安再遭美國調(diào)查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁的相關資料,需要的朋友可以參考下

據(jù)彭博今(6)日報導，有5位知情人士爆料，美國司法部國家安全部門正在調(diào)查全球加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)與其公司高管是否違反了對俄制裁措施，讓俄羅斯人通過幣安轉(zhuǎn)移資金以借此逃避美國制裁。

當前幣安和其高官都未被指控涉有違法行為，其中一位消息人士表示，這項調(diào)查先前沒有被報導過，正在與美國司法部針對幣安的現(xiàn)有調(diào)查并行。據(jù)另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所嚴格合規(guī)措施到位之前曾被控規(guī)避對伊朗制裁措施的調(diào)查。

而幣安3月才被美國期貨商品交易委員會(CFTC)以涉嫌違法提供衍生品交易為起訴。

去年底幣安也曾遭路透爆料稱，美國司法部自2018年起就對幣安交易所在美國「反洗錢與國際制裁」領域的可能違規(guī)行為進行調(diào)查，并稱美國檢察官已收集到幣安違反洗錢法規(guī)與國際制裁的相關證據(jù)，但隨即遭到幣安出面駁斥為「不實報導」。

幣安：完全遵守所有美國和國際金融制裁

而今日幣安也通過彭博發(fā)布聲明強調(diào)，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁規(guī)定。

“2021年，幣安發(fā)起了一項全面改革其公司治理結(jié)構(gòu)的計劃，包括引進世界一流的經(jīng)驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。公司的「了解你的客戶(KYC)」協(xié)議可與傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)中的任何協(xié)議相媲美，每位客戶都必須通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查。我們的政策對雙重注冊、匿名身份和模糊的資金來源采取零容忍態(tài)度。”

針對調(diào)查，幣安強調(diào)公司將會持續(xù)努力履行其法律義務，并與全球監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法部門合作。

知情人士：沒有跡象表明司法部欲和幣安達成和解

另外值得注意的是，并非所有進行的調(diào)查都會導致對不法行為的正式指控，然而其中一位知情人士指出，「目前沒有跡象表明司法部準備同意與幣安達成和解，例如不起訴或暫緩起訴協(xié)議。幣安可能會根據(jù)具體情況與政府就協(xié)議條款進行談判?！?/p>

然而幣安的策略長Patrick Hillmann在2月份的一次采訪中表示，幣安已經(jīng)縮小了其監(jiān)管合規(guī)方面的差距，并透露該公司正在與美國監(jiān)管機構(gòu)進行和解討論，但沒有具體說明時間表或可能的和解罰款金額。

以上就是幣安再遭美國調(diào)查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁的詳細內(nèi)容，更多關于沒有跡象表明司法部欲和幣安達成和解的資料請關注腳本之家其它相關文章！

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