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Radix自曝是在幣安訴訟中的交易商A：想不通為何違法

2023-03-30 08:45:42 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了Radix自曝是在幣安訴訟中的交易商A：想不通為何違法,需要的朋友可以參考下的相關(guān)資料

全球最大交易所幣安(Binance)與其執(zhí)行長趙長鵬(CZ)在27日遭到美國期貨商品交易委員會(CFTC)起訴。

CFTC指控幣安經(jīng)營一家未在美國注冊的交易所，并在禁止美國交易員進入其平臺的情況下秘密歡迎美國用戶，該機構(gòu)在訴狀中提及三家總部位于芝加哥和紐約的未具名美國交易商與幣安之間的違規(guī)交易行為。

Radix自曝是在幣安訴訟中的「交易商A」

《華爾街日報》今(29)日報導，一家總部位于芝加哥的量化交易公司Radix自稱是幣安訴訟中提到的未具名美國交易商之一，根據(jù)Radix共同創(chuàng)辦人Benjamin Blander說法，活躍于傳統(tǒng)金融市場和加密貨幣市場的Radix Trading在幣安訴訟中的「交易商A」。

Blander證實，Radix在過去幾年中通過離岸子公司和提供交易所訪問權(quán)限的主要經(jīng)紀商在幣安平臺上進行交易。并表示：「對于總部位于美國且活躍于加密貨幣領(lǐng)域的交易商來說，這種類型的安排很常見。」

他認為Radix通過這種方式在幣安上進行加密貨幣交易的行為并沒有違法，「我們在加密貨幣連接方面所做的任何事情都得到了法律審查。我不認為Radix是任何[監(jiān)管機構(gòu)〕調(diào)查的目標，在CFTC的訴訟發(fā)布之前，Radix一直在與CFTC合作?！?/p>

至截稿前，CFTC發(fā)言人拒絕置評，幣安未回答有關(guān)Radix的問題。

經(jīng)紀商B身份未明

CFTC對幣安的訴狀也寫到，「交易商A」最初通過其一位負責人的個人賬戶與幣安建立了聯(lián)系，Blander對此透露那是他的個人賬戶，他最初用該賬戶連接到幣安進行測試，當時，幣安尚未推出衍生品交易，這意味著它不受到嚴格監(jiān)管。

他表示，在幣安于2019年推出衍生品交易后，Radix開始通過一系列不同的安排連接到該交易所，首先是通過開曼群島的法人實體，最后是通過經(jīng)紀商。對于經(jīng)紀商身份，他引用保密條款拒絕透露。據(jù)稱，CFTC在訴狀中將該經(jīng)紀商確定為「主要經(jīng)紀商B」。

幣安訴訟令美國交易商人心煌煌

彭博今(29)日報導指出，CFTC針對幣安的訴訟已令美國當?shù)亟灰咨谈械讲话?，害怕有丟失在美國作為券商(做市商)牌照的風險。

根據(jù)CFTC周一提交給法院的訴狀，有一家身份不明的美國交易商A使用位于開曼群島的一家子公司在幣安上進行交易；另一家通過與根據(jù)英國屬地澤西島法律所成立在表面上無關(guān)的實體簽訂「服務(wù)協(xié)議」，以在幣安上交易加密貨幣；第三家美國公司透過一家新加坡子公司進行交易，然后轉(zhuǎn)移資金到一家在開曼群島注冊成立的實體。

CFTC更指控，幣安指示一些美國客戶使用虛擬私人網(wǎng)絡(luò)(VPN)來掩蓋他們的位置，并指示一些與美國有重要聯(lián)系的「VIP客戶」使用空殼公司。CFTC稱，這些VIP包括位于美國的交易商。

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