亚洲乱码中文字幕综合,中国熟女仑乱hd,亚洲精品乱拍国产一区二区三区,一本大道卡一卡二卡三乱码全集资源,又粗又黄又硬又爽的免费视频

當(dāng)前位置：主頁(yè) > 區(qū)塊鏈 > 資訊 > Bitzlato的比特幣流向幣安

FinCEN Bitzlato的比特幣流向幣安 列最大交易方之一

2023-02-24 15:47:37 | 來源： | 作者：佚名
美國(guó)司法部昨(19)向總部位于香港的加密貨幣交易所「Bitzlato」提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來自暗網(wǎng)市場(chǎng)的7億多美元非法資金洗錢；另外美國(guó)財(cái)政部已將其標(biāo)為有「重大洗錢問題」，并認(rèn)定與俄羅斯官方有關(guān)的勒索軟件集團(tuán)有聯(lián)系

美國(guó)司法部昨(19)向總部位于香港的加密貨幣交易所「Bitzlato」提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來自暗網(wǎng)市場(chǎng)的7億多美元非法資金洗錢；另外美國(guó)財(cái)政部已將其標(biāo)為有「重大洗錢問題」，并認(rèn)定與俄羅斯官方有關(guān)的勒索軟件集團(tuán)有聯(lián)系，而其創(chuàng)辦人兼大股東Anatoly Legkodymo(現(xiàn)居中國(guó)深圳的俄籍公民)周三(18)也已在邁阿密被捕。

FinCEN認(rèn)為幣安與Bitzlato有所關(guān)聯(lián)

然而，不僅俄國(guó)非法金融相關(guān)的主要洗錢相關(guān)方與Bitzlato有所關(guān)聯(lián)，根據(jù)美國(guó)財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)提交的文件，全球最大交易所幣安(Binance)似乎也與此有關(guān)聯(lián)。

FinCEN指出幣安是2018年5月至2022年9月期間從Bitzlato接收比特幣的最大交易對(duì)手之一，但FinCEN并沒有將幣安列為排名前三的交易對(duì)手，文件指出該期間最大的比特幣發(fā)送方是俄羅斯暗網(wǎng)市場(chǎng)Hydra，緊接著是俄羅斯龐氏騙局Finiko和總部位于芬蘭的交易平臺(tái)Local Bitcoins。

FinCEN在文件表示：「大約三分之二的Bitzlato交易對(duì)手與暗網(wǎng)市場(chǎng)或詐騙有關(guān)」，并提到在2019年至2021年期間，Bitzlato從暗網(wǎng)市場(chǎng)獲得了價(jià)值2.06億美元的加密貨幣、從詐騙者獲得了2.24億美元以及從勒索軟件攻擊者那里獲得900萬美元。

幣安回應(yīng)：密切合作中

據(jù)Cointelegraph報(bào)導(dǎo)，幣安發(fā)言人已針對(duì)FinCEN在Bitzlato案件中提及幣安發(fā)表評(píng)論，稱幣安一直在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并表示：幣安很高興為國(guó)際執(zhí)法合作伙伴提供大量協(xié)助，以支持此次調(diào)查。這體現(xiàn)了幣安致力于與全球執(zhí)法伙伴合作的承諾。

路透曾指控幣安為洗錢犯罪中心

值得注意的是，去年路透社就曾指控幣安已成為犯罪活動(dòng)洗錢資金渠道，并持續(xù)對(duì)未受制裁的俄羅斯人提供服務(wù)，當(dāng)時(shí)幣安合規(guī)團(tuán)隊(duì)就反駁早已停止為可疑賬戶或受制裁地區(qū)(如伊朗或敘利亞)提供服務(wù)，更在嚴(yán)格執(zhí)行KYC后，已失去其中90%客戶、損失了數(shù)十億美元收入。

另外，就在本周鏈上觀測(cè)賬號(hào)0xScope揪出疑似與幣安(Binance)有關(guān)的內(nèi)線交易，他貼出一地址在幣安RocketPool(RPL)上架公告前10分鐘大量買入，公告后10分鐘賣出，20分鐘賺了5.5萬美元。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：FinCEN   Bitzlato   比特幣   幣安  

你可能感興趣的文章

幣圈快訊

  • 瑞典上市公司H100Group再融資5400萬美元用于比特幣儲(chǔ)備，累計(jì)籌資達(dá)9600萬美元

    2025-07-09 14:49
    ChainCatcher消息，據(jù)瑞典上市公司H100Group官方披露，該公司已通過執(zhí)行第六輪和第七輪融資額外籌集了5.16億瑞典克朗（約5400萬美元），資金將用于公司比特幣儲(chǔ)備戰(zhàn)略框架內(nèi)的投資機(jī)會(huì)，這兩輪融資最初于6月16日宣布。 截至目前，H100Group累計(jì)籌集資金已增至9.21億瑞典克朗（9600萬美元）。

  • 火幣HTX將直播揭秘：算法穩(wěn)定幣如何引領(lǐng)金融新范式？

    2025-07-09 14:47
    ChainCatcher消息，據(jù)官方社媒消息，火幣HTX將于今日20時(shí)舉辦“穩(wěn)定幣新紀(jì)元開啟：算法錨定掀起范式革命，重塑全球貨幣秩序！“主題直播。USDD2.0、RWA.LTD項(xiàng)目方，以及北海、Harper、Riconi等加密KOL將受邀出席，共同探討算法穩(wěn)定幣如何影響全球金融體系，以及未來發(fā)展趨勢(shì)等話題。此次活動(dòng)通過火幣直播、XSpace同步進(jìn)行。

  • RippleCEO將正式向美國(guó)參議院介紹XRP

    2025-07-09 14:28
    金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Ripple首席執(zhí)行官布拉德·加林豪斯（BradGarlinghouse）將于今日晚些時(shí)候向美國(guó)參議院介紹XRP，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)該代幣的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和實(shí)用性。加林豪斯昨日在X平臺(tái)分享了一份PDF鏈接，內(nèi)容為其為即將舉行的參議院加密貨幣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)聽證會(huì)準(zhǔn)備的發(fā)言稿。Ripple公司首席執(zhí)行官的證詞圍繞“構(gòu)建明天的數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)”這一主題展開。他的發(fā)言首先向參議院銀行、住房和城市事務(wù)委員會(huì)的成員致以問候。他強(qiáng)調(diào)了該公司的全球影響力，以及其在代表金融機(jī)構(gòu)（包括銀行）促進(jìn)跨境支付方面的作用。

  • Bithumb及其他韓國(guó)DAXA成員將集體下架ALEX代幣

    2025-07-09 14:26
    ChainCatcher消息，據(jù)官方公告，韓國(guó)加密交易所Bithumb宣布，韓國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易所協(xié)會(huì)（DAXA）成員計(jì)劃終止對(duì)ALEX的交易支持。 Bithumb交易所公告顯示，將于8月11日停止ALEX交易，9月11日關(guān)閉提現(xiàn)功能。交易所表示，盡管項(xiàng)目方提交說明材料，但未能解決交易風(fēng)險(xiǎn)警示問題，經(jīng)評(píng)估認(rèn)為該代幣不符合持續(xù)交易標(biāo)準(zhǔn)。

  • Bithumb及其他韓國(guó)DAXA成員將下架ALEX代幣

    2025-07-09 14:23
    金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)官方公告，韓國(guó)加密交易所Bithumb宣布，韓國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易所協(xié)會(huì)（DAXA）成員計(jì)劃終止對(duì)ALEX的交易支持，Bithumb預(yù)計(jì)于8月11日終止對(duì)ALEX的交易支持，9月11日終止對(duì)ALEX的提現(xiàn)支持。Bithumb表示，盡管項(xiàng)目方提交了相關(guān)說明材料，但未能解決交易風(fēng)險(xiǎn)警示的原因，經(jīng)綜合評(píng)估項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性、可持續(xù)性及安全相關(guān)因素后，認(rèn)為該代幣不符合繼續(xù)交易支持的標(biāo)準(zhǔn)。
    • 查看更多