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怎么交易USDT避免被凍結(jié)?賣USDT如何避免不法資金

2023-02-01 14:03:38 | 來源： | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了怎么交易USDT避免被凍結(jié)?賣USDT如何避免不法資金的相關資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹

我們在進入幣圈之后，可能經(jīng)常會需要將數(shù)字貨幣換成普通的法幣，因為畢竟虛擬貨幣并不是真正的貨幣，是不能夠進行購物的，只有轉(zhuǎn)換為法幣之后，才能夠進行消費。很多投資者可能在進行提現(xiàn)的時候都會遇到銀行卡被凍結(jié)的情況，如果我們提現(xiàn)時在不法商家進行提現(xiàn)，就會被凍結(jié)銀行卡，直到涉及到的案件解決為止，可能要等好幾年。所以很多投資者想要知道怎么交易USDT避免被凍結(jié)？他們很想知道賣USDT如何避免不法資金？下面就讓小編為大家說一說。

怎么交易USDT避免被凍結(jié)？

如何降低出金凍卡幾率/損失：

1)出金前檢查銀行卡是否收付功能正常，避免出金直接鎖倉。

2)出金前仔細挑選otc服務商，為避免打廣告嫌疑，鏈天臺就不指名道姓推薦平臺了。原則上安全性排序永遠是：熟人otc優(yōu)于平臺otc，強kyc要求平臺優(yōu)于弱kyc要求平臺，t+1優(yōu)于t+0。

有的平臺要求交易時進行多次人臉識別，犯罪分子只能使用本人kyc資料，交易24小時后才能提幣也具備一定的震懾作用，總的來說增加了不法分子的出金門檻，這類平臺往往會更安全一點。如果你認識交易所的人就更舒服了，直接聯(lián)系otc服務商即可。

3)出金時不要備注買賣數(shù)字貨幣，避免觸發(fā)銀行風控機制。

4)出金后不要馬上轉(zhuǎn)賬，否則有可能“連坐”其他銀行卡，而且也會增加自己的XQ嫌疑。前文提到的網(wǎng)友C就是這種情況，收到可疑資金后直接轉(zhuǎn)走，的確很像是不法分子的操作。

5)專卡專用，入金用一張卡，出金用另一張卡。沒有證據(jù)表明入金是絕對安全的，所以也別用自己的工資卡或者還貸款的卡入金，這樣做可以盡量避免損失擴大。

賣USDT如何避免不法資金？

2020年10月10日開啟了“斷卡行動”，凡是銀行卡平時流水低，突然多了很多錢，或者是對方給你轉(zhuǎn)的錢之前經(jīng)過了ABCD人，然后才到你這的，基本你的卡會因?qū)Ψ阶兂娠L險賬戶。 所以，OTC交易盡量不使用銀行卡，盡量不使用銀行卡！盡量不使用銀行！用支付寶，或者微信。

支付寶一個人可以注冊三個小號，不是一次出金五六百萬的，足夠你使用了。支付寶屬于第三方支付機構(gòu)，對方給你轉(zhuǎn)錢的時候已經(jīng)被銀行和支付寶風控系統(tǒng)同時審核一次了，支付寶的資金極少數(shù)被司法凍結(jié)的，大多是異常風險，限制你大額支付幾天，并不影響自己的錢。

凍結(jié)你支付寶，是一件非常非常麻煩的事情

有的人非要用銀行卡得話，一定要專卡專用，專卡不得與其他卡互相產(chǎn)生聯(lián)系，不得互相轉(zhuǎn)款，以免造成牽連凍結(jié)，到時候因為一張卡凍結(jié)，導致全部凍結(jié)，那太慘了，這樣的案例也有。盡量用地方銀行卡，小地方銀行到時候出現(xiàn)凍卡問題也會比較容易解決，但還是不推薦使用銀行卡出金。

出金時不要去看那一分兩分的差價，往往價格異常高的商戶都是有問題的，無利不起早，要選擇那些入駐時間長，投訴率低的優(yōu)質(zhì)商家，注冊時間要在一年多以前，并且成交單數(shù)較多的商戶。如果沒有？那就等，不要嫌麻煩，非常多。優(yōu)先選擇平臺推薦的商戶如“藍盾商家”等等。

其實為了防止被凍結(jié)銀行卡，我們還可以選擇另一種方法，那就是搞一個靠譜的USDT錢包。我們以把幣圈的數(shù)字貨幣全部轉(zhuǎn)換成USDT，再把USDT存到我們的數(shù)字錢包里。之后我們可以通過線下交易來進行變現(xiàn)，大家在變現(xiàn)的時候最好用現(xiàn)金交易，大家在提現(xiàn)之后，可以把自己手中的錢放在基金、P2P等，因為這些地方的錢不會被直接凍結(jié)。

以上就是怎么交易USDT避免被凍結(jié)?賣USDT如何避免不法資金的詳細內(nèi)容，更多關于交易USDT避免被凍結(jié)的資料請關注腳本之家其它相關文章！

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Tag：交易   usdt   凍結(jié)  

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