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區(qū)塊鏈騙局究竟有哪些套路?深度揭秘區(qū)塊鏈騙局

2022-12-27 11:37:24 | 來(lái)源： | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了區(qū)塊鏈騙 局究竟有哪些套路?深度揭秘區(qū)塊鏈騙 局的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹

隨著區(qū)塊在互聯(lián)網(wǎng)中掀起熱潮，已經(jīng)有一些不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行一些假的虛擬貨幣的方式來(lái)實(shí)施詐 騙，這些騙子大都是利用人們想要一夜暴富的心理來(lái)騙取財(cái)富的，他們其實(shí)就是在以區(qū)塊鏈之名行實(shí)時(shí)非法集資、傳銷(xiāo)、詐 騙等違法行為?，F(xiàn)在以區(qū)塊鏈為噱頭的騙 局正在不斷出現(xiàn)，監(jiān)管部門(mén)也及時(shí)出臺(tái)了規(guī)范措施，加大了監(jiān)管力度，但是還是不能完全消滅區(qū)塊鏈中的騙 局。那么究竟區(qū)塊鏈騙 局究竟有哪些？下面就讓小編為大家深度揭秘區(qū)塊鏈騙 局。

區(qū)塊鏈 騙 局 究竟有哪些？

1.法幣交易詐 騙

犯罪分子通過(guò)私下溝通騙取受害人進(jìn)行私下交易，通過(guò)微信、支付寶、銀行卡等進(jìn)行付款，收到款項(xiàng)后拒絕轉(zhuǎn)幣或者收到幣后拒絕付款，達(dá)到行騙目的。

防范策略

需要把法定貨幣換成數(shù)字資產(chǎn)，或者將數(shù)字資產(chǎn)換成法定貨幣時(shí)，一定要通過(guò)較大的或者自己信任的交易平臺(tái)擔(dān)保進(jìn)行，沒(méi)有收到款項(xiàng)時(shí)堅(jiān)決不放幣或放款，能基本杜絕犯罪分子的詐 騙行為。除非是非常熟悉的朋友，一般不要進(jìn)行私下交易。

2.釣魚(yú)網(wǎng)站詐 騙

此類(lèi)騙 局會(huì)偽造知名交易所的頁(yè)面，偽造項(xiàng)目方私募網(wǎng)站，偽造交易所發(fā)送郵件、手機(jī)短信等，用戶一旦打開(kāi)該釣魚(yú)網(wǎng)站后，會(huì)要求輸入賬戶、驗(yàn)證碼、資金密碼等敏感信息，騙子利用獲取到的賬戶信息和驗(yàn)證碼操作賬戶，轉(zhuǎn)移資金等，從而竊取數(shù)字資產(chǎn)。

另外，騙子還會(huì)偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎(jiǎng)勵(lì)”、“上幣活動(dòng)”為噱頭，在各種群內(nèi)發(fā)送鏈接，呼吁用戶參與。

防范策略

注意辨別登錄網(wǎng)站的網(wǎng)址是否為官方網(wǎng)址，觀察郵件發(fā)件人是否為官方郵件地址。另外，任何時(shí)候任何情況下，永遠(yuǎn)不要泄露你的私鑰?。。?！

3.殺豬盤(pán)、資金盤(pán)騙 局

在“殺豬盤(pán)”騙 局中，騙子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友、或者假扮成投資導(dǎo)師等套路，在各類(lèi)社群、理財(cái)、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯(lián)系方式，等別人來(lái)加為好友。

騙子跟對(duì)方成為好友建立信任后，誘導(dǎo)用戶將大交易所的幣提到詐 騙平臺(tái)進(jìn)行交易，用戶初期盈利，加大資金投入，接連虧損，并無(wú)法提取剩余資金。

資金盤(pán)一般都是完全沒(méi)有價(jià)值的項(xiàng)目或者平臺(tái)，通過(guò)拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然后最早投入的人和項(xiàng)目方，賺取后面投資者的錢(qián)財(cái)。一旦資金流斷裂，資金盤(pán)就會(huì)立馬崩盤(pán)，讓后期入局的投資者血本無(wú)歸。

防范策略

不要輕易相信陌生人，對(duì)“高分紅高收益””保證賺錢(qián)“的宣傳手段提高警惕。

4.冒充平臺(tái)工作人員、公檢人員詐 騙

此類(lèi)騙 局騙子會(huì)冒充平臺(tái)工作人員(客服/安全中心)、或者公檢人員等名義與你聯(lián)系(微信、QQ、電報(bào)、電話等)。

以您的賬戶存在黑錢(qián)/黑幣等洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)為由，要求你配合安全排查、解除賬戶風(fēng)險(xiǎn)/凍結(jié)。利用您的恐慌心理，騙取你的賬號(hào)信息，或者誘導(dǎo)你完成提幣或轉(zhuǎn)款。

防范策略

平臺(tái)工作人員或者執(zhí)法機(jī)關(guān)人員不會(huì)直接電話跟你聯(lián)系，涉及錢(qián)財(cái)交易或者轉(zhuǎn)賬的行為一定要提高警惕。

區(qū)塊鏈騙 局的特征

縱觀這些打著區(qū)塊鏈名號(hào)的騙 局，其實(shí)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而且有很多明顯的特征，包括網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；欺騙性、誘 惑 性、隱蔽性較強(qiáng)；存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，這些騙 局利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘 惑，宣稱(chēng)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。

實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利。

一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

此外，不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷(xiāo)、詐 騙等違法行為特征。

我們知道去中心化是區(qū)塊鏈的特點(diǎn)，但是去中心化并不一定是適合所有的領(lǐng)域的，我們生活中的一些行業(yè)其實(shí)就是在對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)誤用，而這種誤用就是在浪費(fèi)時(shí)間。區(qū)塊鏈技術(shù)的顛覆性我們是不得不承認(rèn)的，但是去中心化并不是萬(wàn)能的。還有很多項(xiàng)目一味地利用名人背書(shū)站臺(tái)，很多投資者是很容易相信名人的背書(shū)的，但其實(shí)很多名人自己都不知道這個(gè)項(xiàng)目究竟如何，總之，大家在投資的過(guò)程中，一定要擦亮眼睛，小心防范。

以上就是區(qū)塊鏈騙 局究竟有哪些套路?深度揭秘區(qū)塊鏈騙 局的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于區(qū)塊鏈騙 局套路的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：騙局   區(qū)塊鏈  

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