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火幣網(wǎng)交易銀行卡凍結(jié)處理辦法詳解

2021-12-16 10:52:42 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了火幣網(wǎng)交易銀行卡凍結(jié)處理辦法詳解的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下，您可能會(huì)因?yàn)?個(gè)月前的交易被凍結(jié)。不過(guò)一般而言，是因?yàn)閹滋熘暗哪彻P交易，被凍結(jié)。

火幣網(wǎng)銀行卡凍結(jié)主要分為2個(gè)類型，銀行凍結(jié)和司法凍結(jié)。

第一種，銀行凍結(jié)。

銀行凍結(jié)主要有2種：

某些國(guó)家和地區(qū)的銀行，不允許銀行賬戶參與數(shù)字資產(chǎn)交易(例如由于轉(zhuǎn)賬時(shí)備注了BTC、ETH、USDT等，導(dǎo)致銀行的風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到)，所以當(dāng)出現(xiàn)賬戶涉及數(shù)字資產(chǎn)交易時(shí)，則會(huì)被銀行凍結(jié)或者暫停部分交易權(quán)限;

也有可能是因?yàn)榇速~戶的行為，觸發(fā)了該銀行的反洗錢系統(tǒng)(例如深夜大額轉(zhuǎn)賬、頻繁與多人交易、卡里長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有余額等)。

一般而言，銀行不會(huì)直接凍結(jié)銀行卡，而只是會(huì)限制您的非柜臺(tái)業(yè)務(wù)或者是“只付不收”，也就是暫停您的部分交易權(quán)限。

這種情況怎么處理呢？  

直接聯(lián)系您的開(kāi)戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關(guān)信息(一般是解釋資金往來(lái)的原因)即可。

這種情況怎么來(lái)防止呢？

第一，在和買家交易的時(shí)候，提醒對(duì)方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。

第二，不要僅使用一張銀行卡，可以多準(zhǔn)備幾張，并且過(guò)一段時(shí)間換一下。

第二種類型，是大家最關(guān)注，最頭疼的司法凍結(jié)。

司法凍結(jié)的邏輯，按照各國(guó)的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。

受害者在被詐 騙以后，向警方報(bào)案，警方按照受害者的錢所走過(guò)的銀行賬號(hào)，把相關(guān)資金線上的銀行賬號(hào)都凍結(jié)。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號(hào)A，A又打給了銀行賬號(hào)B，B又打給了銀行賬號(hào)C，往后又延伸到了D，E，F(xiàn);那么有可能A、B、C、D，E，F(xiàn)都會(huì)被凍結(jié)，而B、C、D、E、F有可能對(duì)這筆資金的來(lái)源，都是不知情的。

凍結(jié)，一般不是您收到了有問(wèn)題的資金，就立馬被凍結(jié)。您可能會(huì)因?yàn)?個(gè)月前的交易被凍結(jié)。不過(guò)一般而言，是因?yàn)閹滋熘暗哪彻P交易，被凍結(jié)。

這種情況怎么處理呢？

如果你的銀行卡被司法凍結(jié)了，您需要通過(guò)開(kāi) 戶行或者銀行電話熱線，去查下您的凍結(jié)期限是多久？被什么地方凍結(jié)的？ 這兩個(gè)信息很重要，銀行后臺(tái)一定會(huì)顯示，最好是要拿到這兩個(gè)信息。

大部分的司法凍結(jié)，都只是暫時(shí)凍結(jié)，配合警方調(diào)查而已，在兩三個(gè)工作日內(nèi)，就會(huì)自動(dòng)解凍。這種不用管，到期自動(dòng)解凍。但是也要注意到期時(shí)，把錢轉(zhuǎn)走，因?yàn)橛锌赡苓@個(gè)被牽連的案子不只是一個(gè)地方有受害人，那么可能就會(huì)被不止一個(gè)地方凍結(jié)，以后可能還會(huì)發(fā)生再次凍結(jié)的情況。另外，這個(gè)48或者72小時(shí)，并不是準(zhǔn)點(diǎn)解凍，有的會(huì)延后幾個(gè)小時(shí)，甚至半天。

第二種，顯示凍結(jié)半年。一般情況，是您直接收到了有問(wèn)題的資金，或者是離有問(wèn)題資金的源頭比較近，可能會(huì)被凍結(jié)半年。當(dāng)然，由于各個(gè)地方司法機(jī)關(guān)處理的方法不同，有的地區(qū)，直接就是凍結(jié)半年。

以上就是火幣網(wǎng)交易銀行卡凍結(jié)處理辦法詳解的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于火幣比特幣下載的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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