5000萬美元OTC加密騙局：知名代幣卷入，VC與鯨魚難逃一劫
一場涉及多種知名代幣的場外交易（OTC）加密貨幣騙局近日被曝光，受害代幣包括 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等數(shù)十種，但令人震驚的是，幾乎無人討論這件事！
據(jù)估算，這場騙局在數(shù)月內(nèi)騙取了投資者超過 5000 萬美元，且直到最近才被廣泛知曉。
受害者名單中甚至包括風(fēng)險(xiǎn)投資人（VC）、關(guān)鍵意見領(lǐng)袖（KOL），以及重量級加密鯨魚。以下是這場騙局的詳細(xì)經(jīng)過
第一階段：建立信任（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）
2024 年 11 月起，各類風(fēng)險(xiǎn)投資團(tuán)體和私人投資池開始在 Telegram 群組中推出看似合法的頂級 OTC 交易。
這些交易聲稱以高達(dá)市場價(jià)格五折的折扣，出售高知名度項(xiàng)目的代幣，如 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，且承諾 4-5 個(gè)月的鎖倉期。
來源：@AltcoinAlphaOnX
這是騙局的誘餌階段。
最初的交易按時(shí)兌現(xiàn)，投資者如約收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任。
早期成功的案例和流暢的操作吸引了越來越多的投資者，他們甚至加大了投資金額。
第二階段：擴(kuò)大騙局規(guī)模（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月）
到 2025 年 2 月，OTC 交易的覆蓋范圍迅速擴(kuò)大。
新一輪交易涌入 Telegram 群組，規(guī)模更大，代幣范圍也更廣，包括 SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。
交易結(jié)構(gòu)依舊保持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。
這些誘人的條件進(jìn)一步吸引了更多的投資者，強(qiáng)化了這場騙局的可信度，并讓騙局的擴(kuò)張勢如破竹。
來源：@AltcoinAlphaOnX
第三階段：忽視警告（2025 年 5 月）
到 2025 年 5 月，這場騙局開始出現(xiàn)漏洞。
行業(yè)領(lǐng)袖紛紛發(fā)出公開警告。
SUI 團(tuán)隊(duì)的 Eman Abio 在 X 平臺(tái)上提醒用戶提防虛假的 Telegram OTC 交易，并明確表示：「根本沒有這樣的交易！」
同樣，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也發(fā)出了類似的警告。
來源：@AltcoinAlphaOnX
然而，盡管有這些警告，社區(qū)仍然對危險(xiǎn)信號視而不見。
受過去投資回報(bào)、成功案例以及看似可信的團(tuán)體參與所吸引，投資者繼續(xù)涌入新交易。
第四階段：騙局揭露與崩盤（2025 年 6 月）
轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在 6 月 1 日。
最后一筆已知的交易推出，涉及 Fluid 代幣。
與此同時(shí)，早期 OTC 交易的代幣分發(fā)突然停止。
尋求更新的投資者只能得到模糊的借口，如旅行延誤、交易所問題以及 KYC（身份驗(yàn)證）問題。
6 月 19 日，主導(dǎo)這些交易的風(fēng)險(xiǎn)投資團(tuán)體 Aza Ventures 公開宣布，他們自己也成為了騙局的受害者。
Aza Ventures 指控其主要交易商「Source 1 」正在運(yùn)營一個(gè)龐氏騙局。根據(jù) Aza 的說法，早期交易是真實(shí)的，但后期交易完全依賴新投資者的資金來履行之前的承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。
來源：@AltcoinAlphaOnX
更糟糕的是，Aza Ventures 進(jìn)一步披露，他們的其他交易來源「Source 2 」和「Source 3 」，實(shí)際上也是通過「Source 1 」獲取交易。
局勢迅速惡化，變得極為混亂。
涉案代幣名單
早期交易（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
后期交易（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月 1 日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid 等。
主謀身份：「Source 1 」是誰？
Aza Ventures 聲稱掌握了「Source 1 」的身份。
據(jù)內(nèi)部人士透露，「Source 1 」疑似為印度籍，并據(jù)稱是當(dāng)前在 Binance 上市的某項(xiàng)目的創(chuàng)始人。然而，Aza Ventures 選擇暫不公開其身份，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。
@AltcoinAlphaOnX 已在 X 平臺(tái)發(fā)布更多關(guān)于「Source 1 」身份的信息更新。
這場騙局不僅揭示了加密行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，還提醒投資者在面對過于美好的交易時(shí)務(wù)必保持警惕。
損失與影響
此次騙局的總損失金額預(yù)計(jì)超過 5000 萬美元。
據(jù)報(bào)道，許多投資者單筆投入超過 100 萬美元。
受害者包括個(gè)人零售投資者、加密領(lǐng)域的大型鯨魚、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)以及風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（VC）。
部分受害者因此遭遇了改變?nèi)松呢?cái)務(wù)損失，甚至有報(bào)道稱一些人因這次事件而經(jīng)歷了嚴(yán)重的情緒崩潰。
來源：@AltcoinAlphaOnX
接下來的行動(dòng)
Aza Ventures 聲稱，他們正在與「Source 1 」進(jìn)行積極談判，試圖追回資金，并已設(shè)定月底為最后期限。 與此同時(shí)，更廣泛的加密社區(qū)正在努力追蹤相關(guān)錢包地址、識(shí)別共犯，并挖掘更多證據(jù)，以將責(zé)任人繩之以法。
來源：@AltcoinAlphaOnX
這次事件為加密行業(yè)敲響了警鐘，提醒人們在非正式渠道（如 Telegram、Discord 等）進(jìn)行未受監(jiān)管的場外交易（OTC）時(shí)所面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
盡管早期已經(jīng)出現(xiàn)警示信號并有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交「證明」卻成為了騙子手中強(qiáng)有力的武器。
目前，整個(gè)社區(qū)正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。
你可能感興趣的文章
-
一文了解Bybit CEO Ben Zhou最新透露被盜14億美元追蹤進(jìn)展：近28%幣流
加密貨幣交易所Bybit今年2月遭遇HK 攻擊之后，失竊資金流向備受關(guān)注,執(zhí)行長Ben Zhou最新透露，更多詳細(xì)資訊請看下面正文…
2025-04-21 -
BitGo布局機(jī)構(gòu)級OTC場外交易市場！為2025下半年IPO上市鋪路解讀
美國加密貨幣托管公司BitGo昨日宣布，推出全球場外交易(OTC)平臺(tái)，涵蓋超過250種數(shù)字資產(chǎn)的現(xiàn)貨及衍生品交易，此舉正值該公司傳出計(jì)劃于2025年底上市之際, 更多詳細(xì)資訊請…
2025-02-19 -
德意志銀行攜手Keyrock！推動(dòng)全球加密貨幣造市與OTC交易
德意志銀行近日宣布將與加密貨幣造市商Keyrock攜手合作，讓Keyrock可以通過德意志銀行的多幣別賬戶和外匯服務(wù)，來優(yōu)化他們的全球造市和場外交易(OTC)業(yè)務(wù), 更多詳細(xì)資訊請…
2024-10-15 -
用融資包裝OTC？Celestia代幣爭議引發(fā)社群不信任
盡管模塊化區(qū)塊鏈龍頭Celestia的代幣TIA價(jià)格自二月份的歷史高點(diǎn)下跌70%，仍無損投資者對他的期待, 更多詳細(xì)資訊請看下面正文…
2024-09-30 -
CATI沖高1.12美元后回落！會(huì)重復(fù)Notcoin、DOGS歷史走勢？
基于黑馬公鏈TON的Telegram小游戲Catizen(CATI)昨(20)晚正式登陸幣安、OKX等中心化加密貨幣交易所，其幣價(jià)走勢是否會(huì)復(fù)刻此前的Notcoin和DOGS？更多詳細(xì)資訊請看下面正文…
2024-09-21 -
香港加密貨幣OTC幣商將迎發(fā)牌制：證監(jiān)會(huì)或與海關(guān)聯(lián)手監(jiān)管
香港目前正在探索是否讓證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（證監(jiān)會(huì)，SFC）與香港海關(guān)（C&ED）共同參與監(jiān)管虛擬資產(chǎn)場外交易（OTC）服務(wù), 更多詳細(xì)資訊請看下面正文…
2024-09-12 -
TON生態(tài)DOGS空投即將來臨 市值有望超Notcoin 頭部交易所上演搶用戶大戰(zhàn)
TON生態(tài)MEME項(xiàng)目DOGS近期成為市場的香餑餑，幣安、OKX、Bitget、Bybit、Gate.io等多個(gè)主流交易所爭相公布即將上線DOGS代幣交易,DOGS空投即將來臨,市值有望超Notcoin,頭部交…
2025-05-14 -
Notcoin合作Lost Dogs上線同名新游戲！玩法教學(xué)、領(lǐng)取NOT和WOOF全攻略
Notcoin于本周四（1）宣布與TON上的NFT項(xiàng)目《Lost Dogs》合作推出新游戲《Lost Dogs：The Way》，玩家參與游玩有機(jī)會(huì)領(lǐng)取NOT代幣和游戲內(nèi)代幣WOOF, 更多詳細(xì)資訊請看下面正…
2024-08-03 -
Telegram游戲Notcoin推出加速器以支持TON應(yīng)用
Notcoin 開啟了當(dāng)前 Telegram 的點(diǎn)擊 賺錢游戲熱潮，在 5 月份吸引了 3500 萬玩家后推出了今年最大的游戲代幣,基于 Telegram 的后續(xù)游戲吸引了更廣泛的受眾，Telegram 聯(lián)合…
2024-07-11 -
Notcoin要空投500萬美元NOT！暗示下步與NFT項(xiàng)目Lost Dogs合作
基于公鏈TON的Telegram點(diǎn)擊賺幣小游戲Notcoin本周預(yù)告了最新空投計(jì)劃，將向Notcoin Explore的黃金和白銀用戶，額外空投價(jià)值420萬美元的代幣作為獎(jiǎng)勵(lì),更多詳細(xì)資訊請看下面…
2024-06-29
