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比特幣詐騙大解析！常見手法、案例與防范對(duì)策

2025-03-31 15:10:01 | 來源： | 作者：佚名

比特幣（Bitcoin）是最早問世、市值最大的加密貨幣,比特幣誕生于2008 年，由匿名工程師「中本聰」提出，利用區(qū)塊鏈技術(shù)，建立無需中央機(jī)構(gòu)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)電子支付系統(tǒng),比特幣是近十年成長(zhǎng)速度最快的資產(chǎn)類別之一，具有價(jià)值儲(chǔ)存、匿名性、去中心化、安全性高的特點(diǎn),下文介紹

比特幣（BTC）是什么？

比特幣（BTC／Bitcoin）是最早問世、市值最大的加密貨幣。

比特幣誕生于2008 年，由匿名工程師「中本聰」提出，利用區(qū)塊鏈技術(shù)，建立無需中央機(jī)構(gòu)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)電子支付系統(tǒng)。

比特幣是近十年成長(zhǎng)速度最快的資產(chǎn)類別之一，具有價(jià)值儲(chǔ)存、匿名性、去中心化、安全性高的特點(diǎn)，但可能面臨價(jià)格高波動(dòng)性和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

比特幣本身不是詐騙，由于匿名性高、難以追蹤、大眾對(duì)彼特幣認(rèn)知不充足，所以時(shí)常淪為詐騙集團(tuán)行騙的工具，使大眾誤會(huì)比特幣為詐騙。

比特幣是詐騙嗎？ 3 種常見比特幣詐騙手法解析

比特幣詐騙手法1：比特幣投資詐騙

詐騙集團(tuán)可能透過交友軟體去博取受害人的信任，剛開始會(huì)透過噓寒問暖建立感情，然而在后續(xù)可能會(huì)利用以下兩種手法詐取受害人的財(cái)產(chǎn)：

大力提倡投資比特幣等等說詞，邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行加密貨幣投資。
誆稱需要資金應(yīng)急，誘騙對(duì)方以加密貨幣匯款

切記，感情可能是假的，但你手中的資產(chǎn)絕對(duì)是真的

千萬不要輕易匯出自身任何的財(cái)產(chǎn)、并且只使用合法的平臺(tái)，才能大幅降低自身被詐騙的風(fēng)險(xiǎn)。

比特幣詐騙手法2：假交易所詐騙

詐騙集團(tuán)為了騙取你的資產(chǎn)，可能會(huì)利用網(wǎng)站釣魚去仿冒合法交易所，透過類似合法平臺(tái)的介面與網(wǎng)址，誘騙投資人的登入資訊，或者直接引導(dǎo)投資人將款項(xiàng)匯至詐騙集團(tuán)的帳戶中。

為了避免詐騙集團(tuán)得逞，可以參考以下文章的資料整理，使用合法安全的交易所避免受騙。

比特幣詐騙手法3：投資詐騙

透過臉書廣告或其他管道，營造擅長(zhǎng)投資的形象，利用受害人對(duì)于加密貨幣的不熟悉，以及加密貨幣等同是高報(bào)酬的刻板印象，吸引受害人交出資產(chǎn)。后續(xù)以代操、分潤(rùn)、絕佳投資機(jī)會(huì)，誘騙投資人匯往不明帳戶當(dāng)中。

請(qǐng)不要相信任何人有關(guān)投資加密貨幣的私訊，假如你本來就有想投資加密貨幣的想法，建議親自操作，切記天下沒有白吃的午餐。

遇到比特幣詐騙怎么辦？自救SOP

Step 1：通報(bào)詐騙

如果你是用虛擬貨幣錢包或交易所：

如果讀者是透過加密貨幣匯款給詐騙份子，請(qǐng)立刻先向交易所或是鏈上錢包的客服通報(bào)詐騙。

要注意平臺(tái)并不會(huì)主動(dòng)聯(lián)系，若有人主動(dòng)聯(lián)系請(qǐng)留意極有可能詐騙的環(huán)節(jié)之一。

如果你是用臺(tái)幣匯款：

如果讀者是透過臺(tái)幣匯款，而且已經(jīng)轉(zhuǎn)帳了，請(qǐng)立即通報(bào)銀行協(xié)助你凍結(jié)資金，并立即搜證。

Step 2：搜證

保存所有與詐騙份子對(duì)話紀(jì)錄、金錢往來證明，并且需要追蹤收款地址后續(xù)金流的動(dòng)向紀(jì)錄。

雙方對(duì)話紀(jì)錄

聊天的對(duì)話紀(jì)錄，截圖最好要包含詐團(tuán)引導(dǎo)入金的話術(shù)、詐騙金額、還有對(duì)方收款的錢包地址。

金錢往來證明

金錢往來證明包含銀行匯款的紀(jì)錄、購買點(diǎn)數(shù)的收據(jù)、或加密貨幣匯款畫面。

以加密貨幣匯款來說，作為證據(jù)的截圖應(yīng)至少包含：已經(jīng)匯款的交易金額、時(shí)間、網(wǎng)路、收款地址、交易ID、匯款完成狀態(tài)。

Step 3：報(bào)警

將搜證資料直接提供鄰近警局報(bào)案。要注意165 反詐騙專線僅供詐騙咨詢，非正式報(bào)案管道。

結(jié)語

比特幣雖然是當(dāng)代最具影響力的數(shù)位資產(chǎn)，但詐騙手法也隨之進(jìn)化，讓許多投資人一時(shí)大意便落入圈套。

投資比特幣時(shí)，請(qǐng)務(wù)必選擇合法交易所、不隨意匯款、不輕信所謂的「保證獲利」。

到此這篇關(guān)于比特幣詐騙大解析！常見手法、案例與防范對(duì)策的文章就介紹到這了,更多相關(guān)比特幣詐騙策略內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

Tag：比特幣

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