比特幣詐騙有哪些？教你如何識(shí)別虛擬貨幣詐騙手法!
你是否被虛擬貨幣的高回報(bào)率所吸引，想要投入這個(gè)充滿機(jī)會(huì)的市場(chǎng)？但虛擬貨幣交易所和比特幣市場(chǎng)有很多投資騙局。
許多不法分子利用人們對(duì)虛擬貨幣的不熟悉和貪婪，設(shè)計(jì)了各種手法來(lái)騙取錢財(cái)。如果要投資虛擬貨幣，你必須學(xué)會(huì)如何識(shí)別和避免這些詐騙。本文將介紹加密貨幣的騙局，告訴你如何防范市面上常見(jiàn)的幾種詐騙手法。
虛擬貨幣詐騙為什么最為頻繁？
由于全球金融機(jī)構(gòu)與國(guó)際反洗錢組織的審查機(jī)制越來(lái)越嚴(yán)格，許多詐騙公司已不再依賴銀行為匯款渠道，轉(zhuǎn)而使用虛擬貨幣來(lái)當(dāng)成騙取財(cái)物的管道。加密貨幣相對(duì)傳統(tǒng)金融的一些優(yōu)勢(shì)反而成了詐騙的保護(hù)傘。
其次，各國(guó)政府為了解決自己的金融問(wèn)題，使用了QE，一般民眾的資產(chǎn)在越來(lái)越多的貨幣流通下慢慢的被政府稀釋，等于國(guó)家薅百姓的羊毛。
( 原本打工1小時(shí)可以吃一餐麥當(dāng)勞套餐，現(xiàn)在打工一小時(shí)的工資上漲了，但反而吃不起一餐麥當(dāng)勞了…)
錢越來(lái)越多，購(gòu)買力就越來(lái)越低，民眾對(duì)于這種『同時(shí)當(dāng)莊家又可以下場(chǎng)開(kāi)賭』的中央機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了不信任感。
這時(shí)候總量固定、沒(méi)有中央監(jiān)管的加密貨幣就更受大家歡迎。加密貨幣的老大比特幣更是如同電子黃金一般受到越來(lái)越多個(gè)人與法人的認(rèn)可，具有保值性，未來(lái)性，和可炒作特性等等，進(jìn)而增加它的價(jià)值。但這些誘因也成了詐騙集團(tuán)勾起人性貪欲的一個(gè)釣餌。 正因?yàn)橛辛送顿Y回報(bào)率高、發(fā)展?jié)摿^大等特性，很多剛了解比特幣（BTC）的朋友就容易頭腦發(fā)熱，以至于上當(dāng)受騙。
那么常見(jiàn)的騙人套路有哪些呢?
這邊主要分兩大類
分別是傳統(tǒng)詐騙與加密貨幣交易所詐騙兩種，下面分別為讀者進(jìn)行分類解釋：
傳統(tǒng)投資詐騙手法
1. 龐氏騙局
單純勾起人性的貪欲，騙取投資人加密貨幣有很高的報(bào)酬率等等，吸引大家把錢投進(jìn)去某個(gè)虛擬的基金或交易平臺(tái)等等，實(shí)際上是用新投資人的錢支付舊投資人的利潤(rùn)，制造賺錢的假象，最后直接一鍋端走。這類騙局最主要的特征就是收益過(guò)高。以高收益不斷吸引投資者，只要后投資者所投入的錢能夠償還之前的錢，便可以運(yùn)行下去。
如何識(shí)別防范龐氏騙局？
切忌貪圖高收益，去投資一些不了解的新項(xiàng)目。雖然投資項(xiàng)目收益越高越好，但是超出正常行業(yè)水平的不正常的高收益則需要引起我們重視，不能抱有僥幸心理。
注意防范需要我們自行招募投資者的平臺(tái)，為了維持資金鏈條穩(wěn)定，涉嫌龐氏騙局的平臺(tái)通常需要源源不斷的投資者，如果一個(gè)平臺(tái)用一些獎(jiǎng)勵(lì)制度或者其他手段變相讓我們尋找新的投資者，那我們就應(yīng)該迅速遠(yuǎn)離該平臺(tái)。
2. 釣魚(yú)詐騙
類似傳統(tǒng)詐騙電話，偽裝成政府單位或某些網(wǎng)路商城，以你的錢包報(bào)錯(cuò)、電腦有漏洞等為理由，要求提領(lǐng)比特幣或轉(zhuǎn)換比特幣，運(yùn)用人們擔(dān)心害怕的心理，讓你使用不小心輸入了密鑰，從而被騙。有的網(wǎng)站甚至通過(guò)克隆正規(guī)的網(wǎng)站，企圖騙取你的信任。
如何識(shí)別防范？
不輕信陌生的電子郵件或電話，通常來(lái)說(shuō)，合法機(jī)關(guān)不會(huì)以這種方式聯(lián)系我們，而且也不會(huì)要求以比特幣的形式繳納，如果你實(shí)在不放心，那就撥打該機(jī)關(guān)的電話自行查詢。
不輕信網(wǎng)頁(yè)彈出的信息，你的賬戶信息密碼至關(guān)重要，在輸入之前請(qǐng)?jiān)偃龣z查網(wǎng)站是否是克隆的，盡管比較難辨別。我們可以查看域名地址是否正確，在瀏覽器安裝廣告攔截器，不透過(guò)社交媒體打開(kāi)鏈接等方式避免被騙。
3. 病毒軟件
由于加密貨幣本身就是綁在一個(gè)電子密碼里面，病毒軟件分成可以把你電腦里面的資料直接加密，逼迫你付錢才可以解開(kāi)密碼，另外就是可以偷走你藏在電腦或手機(jī)里面的密碼直接把你帳上的加密貨幣匯款領(lǐng)走。
如何識(shí)別防范？
不要隨便打開(kāi)可疑附件或網(wǎng)址，無(wú)論是電子郵件、網(wǎng)站還是社交媒體，一切不知道來(lái)源的鏈接都有可能被強(qiáng)制下載惡意軟件，還有一些彈出的寫(xiě)著“獲取比特幣”的網(wǎng)站廣告，最好也不要好奇的點(diǎn)開(kāi)。
定期更新防毒軟件，除了避免自己下載了惡意軟件之外，還要注意定期進(jìn)行查毒軟件的更新，防止受到惡意軟件的攻擊。
定期備份好自己的資料，一般來(lái)說(shuō)駭客有能力把你的電腦資料加密不一定能夠拿走，如果只是一些對(duì)你重要但對(duì)于商業(yè)上無(wú)關(guān)緊要的資料，舊頂多重灌電腦OR手機(jī)，資料只要都有備份就還是可以救得回來(lái)，不用匯款助紂為虐。
加密貨幣交易所詐騙手法
1. 虛假交易所
貨幣的取得除了一些專業(yè)礦工之外大部分投資人都是到交易所買來(lái)的，有些詐騙集團(tuán)會(huì)創(chuàng)造一個(gè)假的交易所，抄一個(gè)正規(guī)交易所的網(wǎng)站介面，然后透過(guò)社交軟體，匿名幣圈社群，網(wǎng)頁(yè)廣告等管道推薦你投資。
投資人一開(kāi)始以為自己進(jìn)入的是正規(guī)的交易所，其實(shí)在入金后，錢都匯到詐騙集團(tuán)的帳號(hào)中了，并且投資人的買賣和獲利都是虛假的，目的是騙你匯入更多的資金，然而當(dāng)你準(zhǔn)備提領(lǐng)資金時(shí)，卻沒(méi)有辦法將錢領(lǐng)出來(lái)，假的交易所通常都會(huì)以各種理由阻止你出金，比如告訴你賬戶被凍結(jié)，需要你先轉(zhuǎn)入保證金，才能提領(lǐng)。這就是虛擬貨幣交易所詐騙。
最有代表性的就是，2017年韓國(guó)金融當(dāng)局和當(dāng)?shù)乇忍貛派鐓^(qū)揭露了一個(gè)名為BitKRX的虛假交易所，它假借全國(guó)最大的平臺(tái)之一的名義騙取投資者錢財(cái)。
除此之外，現(xiàn)在很多錢包也存在安全問(wèn)題，甚至已經(jīng)進(jìn)入了google play等合法應(yīng)用商店，這些APP一旦下載到用戶的手機(jī)上，用戶賬戶的信息和資金都將被盜用。
如何識(shí)別防范？
警惕有專人一對(duì)一的客服的平臺(tái),選擇大型的加密貨幣交易所而非小型的,選擇主流的、成立時(shí)間久的交易所
2. 發(fā)行新的加密貨幣ICO騙錢
加密貨幣市場(chǎng)上發(fā)行新的貨幣稱為ICO是指在系統(tǒng)開(kāi)始時(shí)發(fā)售貨幣的方式。
由于比特幣當(dāng)初發(fā)行的論文是完全公開(kāi)的，所有人都能創(chuàng)造自己的加密貨幣，但它的價(jià)值取決于市場(chǎng)多數(shù)人的認(rèn)可，失去了先行優(yōu)勢(shì)。加上目前魚(yú)龍混雜，幾乎所有新型加密貨幣都成了詐騙利用的工具，有問(wèn)題的ICO項(xiàng)目通常會(huì)搬出很多花俏的術(shù)語(yǔ)，常見(jiàn)的是以龐氏騙局的模式來(lái)行騙。
詐騙集團(tuán)利用了投資人希望快速獲得報(bào)酬的心里，因?yàn)樽詮谋忍貛艈?wèn)世以來(lái)，十年時(shí)間價(jià)格上漲了幾百萬(wàn)倍，這讓越來(lái)越多的人想要尋找下一個(gè)“比特幣”，因此用新的加密貨幣項(xiàng)目造夢(mèng)也成了詐騙集團(tuán)常用的手段!
如何識(shí)別防范？
鑒于數(shù)字貨幣的發(fā)展，以及目前市場(chǎng)的監(jiān)管程度，我個(gè)人認(rèn)為最好不要對(duì)在ICO階段的新的數(shù)字貨幣投資。如果實(shí)在怕錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)的話，不妨等一等，先密切關(guān)注ICO和其他新加密貨幣的新聞，等到這個(gè)新的數(shù)字貨幣初具規(guī)模時(shí)再投資也不遲，還可以減少風(fēng)險(xiǎn)。
3. 聯(lián)合莊家坑殺散戶
前面提到加密貨幣的一大缺點(diǎn)就是先行者的優(yōu)勢(shì)太過(guò)明顯，是一個(gè)慣用的操作手法，俗稱拉高出貨。早期投資人可以用非常低廉的成本取得大量的加密貨幣，新的投資人則否。
因此如果加密貨幣都被少數(shù)人持有，然后騙取你說(shuō)這個(gè)是新的藍(lán)海，你一旦投資進(jìn)去，很可能他們可以控制這個(gè)加密貨幣的價(jià)格，等到你投入夠多錢之后直接出貨收割。
如何識(shí)別防范？
避開(kāi)交易量低的加密貨幣，避開(kāi)多數(shù)貨幣都由少數(shù)帳戶掌控的加密貨幣 (這些都可以查的到)
辨別新聞?wù)婕?，不能盲目?tīng)從于社交媒體上發(fā)布的新聞，很有可能是為了抬高價(jià)格而炒作的假新聞，我們應(yīng)該學(xué)會(huì)辨別新聞的真實(shí)性。
投資虛擬貨幣如果被騙了，應(yīng)該怎么辦？
加密貨幣由于它的去中心化與不可追蹤的特性，沒(méi)有銀行或警察等公部門人員來(lái)提前把關(guān)，事后追查起來(lái)難度很大。因此當(dāng)你聽(tīng)到一些超乎尋常的機(jī)會(huì)時(shí)，一定要謹(jǐn)慎而非盲目追求獲利而忽略背后的風(fēng)險(xiǎn)。
其實(shí)所有的詐騙運(yùn)用的都是人性的恐懼與貪婪兩點(diǎn)，當(dāng)你對(duì)這個(gè)商品有足夠的了解，你就可以更知道什么是他們的話術(shù)而非事實(shí)，因此無(wú)論您是否投資加密貨幣你都要對(duì)此商品有一定程度的了解才能保護(hù)您喔!
如果很不幸，您發(fā)現(xiàn)被騙了，你可能會(huì)感到憤怒、難過(guò)、無(wú)助，甚至想要放棄追回?fù)p失的希望。但是，我要告訴你，不要放棄！你還有一些方法可以試試看，或許能夠挽回一些損失，或者至少能夠防止更多人受害。以下是一些建議：
首先，停止提供資料和入金?？梢岳^續(xù)假裝不知道被騙，但不再相信他們的任何話語(yǔ)。
其次，盡快搜集證據(jù)。如果你有和詐騙集團(tuán)的聊天記錄、對(duì)方的資料和姓名，轉(zhuǎn)帳紀(jì)錄、交易平臺(tái)的截圖等，都要妥善保存，這些都是追究責(zé)任和申請(qǐng)賠償?shù)闹匾罁?jù)。
最后，盡快到派出所報(bào)案。向當(dāng)?shù)鼐炀謭?bào)案。如果你是在其他國(guó)家或地區(qū)被騙，你可以查詢當(dāng)?shù)氐姆丛p騙機(jī)構(gòu)或消費(fèi)者保護(hù)組織，并提供他們你所保留的證據(jù)。
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