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Web3全球合規(guī)20問

2024-09-19 10:07:37 | 來源: | 作者:佚名
中國(guó)境內(nèi)投資人對(duì)境外 Web3 項(xiàng)目進(jìn)行投資存在一定法律風(fēng)險(xiǎn),雖然不一定直接違法,但可能導(dǎo)致投資行為無效,投資人需自行承擔(dān)由此帶來的后果,因此中國(guó)境內(nèi)投資人在進(jìn)行境外Web3項(xiàng)目投資時(shí),建議咨詢?cè)擃I(lǐng)域的專業(yè)律師,盡量減少法律風(fēng)險(xiǎn)

1.在中國(guó)持有比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、泰達(dá)幣(USDT)等虛擬貨幣是否合法?

在中國(guó),個(gè)人持有比特幣、以太坊、泰達(dá)幣等虛擬貨幣并不違反法律規(guī)定。根據(jù)2013年《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》 ,中國(guó)人民銀行等五部委明確指出,比特幣是一種特定的虛擬商品,不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性,公民可以自由購(gòu)買和持有。但該通知同時(shí)強(qiáng)調(diào),比特幣等虛擬貨幣不得作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用,金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開展與比特幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。

進(jìn)一步地,2017年《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》 (即"94政策")重申了對(duì)虛擬貨幣交易的嚴(yán)格監(jiān)管態(tài)度,要求立即停止各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)以及相關(guān)的金融服務(wù)。盡管這一政策主要針對(duì)代幣發(fā)行融資活動(dòng),但其反映出中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)虛擬貨幣交易的審慎態(tài)度。

此外,根據(jù)《民法典》 對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)原則,公民的合法財(cái)產(chǎn)受到法律保護(hù),這也為個(gè)人持有虛擬貨幣提供了一定的法律基礎(chǔ)。然而,由于虛擬貨幣的匿名性、跨境性等特點(diǎn),其在反洗錢、非法資金流動(dòng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)也引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。因此,盡管持有虛擬貨幣本身不違法,但個(gè)人在持有、使用過程中仍需遵守相關(guān)法律法規(guī),防范潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

2. 個(gè)人購(gòu)買虛擬貨幣是否合法?

個(gè)人在中國(guó)購(gòu)買虛擬貨幣的行為本身,并沒有直接的法律禁止。然而,鑒于中國(guó)對(duì)虛擬貨幣交易的嚴(yán)格監(jiān)管政策,個(gè)人在購(gòu)買虛擬貨幣時(shí)面臨著較高的法律風(fēng)險(xiǎn)。

2017年的"94政策"明確要求停止各類代幣發(fā)行融資活動(dòng),以及相關(guān)的金融服務(wù),包括法定貨幣與虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)。2021年《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》 (即"924政策")進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品,違背公序良俗的,相關(guān)民事法律行為無效,由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)。

這些政策表明,雖然個(gè)人購(gòu)買虛擬貨幣的行為沒有被直接定性為違法,但中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)虛擬貨幣交易持明確的限制態(tài)度。金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣交易提供任何形式的服務(wù),個(gè)人在購(gòu)買虛擬貨幣時(shí)也難以通過正規(guī)渠道進(jìn)行,容易涉及到非法金融活動(dòng)。

3. 幫朋友兌換虛擬貨幣是否合法?

在中國(guó),幫助他人兌換虛擬貨幣可能涉及多種法律風(fēng)險(xiǎn),具體取決于行為的性質(zhì)和頻率。以下是幾個(gè)關(guān)鍵角度的分析:

  • 簡(jiǎn)單幫助:個(gè)人在不知情的情況下偶爾幫助朋友兌換虛擬貨幣,可能面臨上游資金非法而導(dǎo)致個(gè)人賬戶凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)可能懷疑此類交易涉及非法活動(dòng)。此外,可能存在行政責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),包括被監(jiān)管部門約談或接受行政處罰。

  • 可能涉及非法經(jīng)營(yíng):如果個(gè)人頻繁幫助他人兌換虛擬貨幣,尤其是以盈利為目的,這種行為可能觸犯《刑法》中關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)罪的規(guī)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》,未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,依照非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

  • 可能涉及洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪:如果在兌換過程中涉及掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),可能構(gòu)成《刑法》規(guī)定的掩隱罪。如果涉及洗錢活動(dòng),可能構(gòu)成洗錢罪。此外,根據(jù)《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》,通過虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、虛開增值稅專用發(fā)票等手段騙取外匯、套取現(xiàn)金,或者通過其他支付結(jié)算方式非法轉(zhuǎn)移資金的,依法追究刑事責(zé)任。

  • 可能涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪:如果明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍舊提供幫助兌換虛擬貨幣,可能構(gòu)成幫信罪。根據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,以共同犯罪論處。

4. 承兌法幣和虛擬貨幣并以此盈利是否合法?

如前面的問題所描述,承兌法幣和虛擬貨幣存在非常大的法律風(fēng)險(xiǎn),可能涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等刑事風(fēng)險(xiǎn)。

5. 通過OTC出售USDT,銀行卡被凍結(jié)了怎么辦?

如果您在中國(guó)通過OTC出售USDT導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié),這通常意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能懷疑交易涉及非法金融活動(dòng)。以下是一些建議的應(yīng)對(duì)措施:

  • 了解原因:聯(lián)系銀行了解賬戶被凍結(jié)的具體原因。銀行會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)提供凍結(jié)賬戶的依據(jù)。

  • 法律咨詢:尋求熟悉虛擬貨幣的專業(yè)律師進(jìn)行法律咨詢。律師可以幫助您了解自身權(quán)利,提供應(yīng)對(duì)策略。

  • 申訴解凍:根據(jù)銀行和監(jiān)管要求,提交申訴材料,申請(qǐng)解凍賬戶。如監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查,應(yīng)積極配合,提供所需信息和文件,證明交易合法性。

6. 在中國(guó)境內(nèi)收取虛擬貨幣在境外換成當(dāng)?shù)赝鈪R是否合法?

在中國(guó)境內(nèi)收取虛擬貨幣并在境外換成當(dāng)?shù)赝鈪R,這種行為很可能違反了中國(guó)的法律法規(guī):

  • 違反監(jiān)管政策:根據(jù)"94政策"和"924政策",中國(guó)禁止任何形式的虛擬貨幣交易和兌換活動(dòng)。

  • 外匯管理規(guī)定:根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》,未經(jīng)批準(zhǔn)私自進(jìn)行外匯交易和資金跨境轉(zhuǎn)移是違法的。

  • 洗錢風(fēng)險(xiǎn):如果虛擬貨幣的來源涉及非法所得,換成外匯可能構(gòu)成洗錢行為,違反《刑法》以及2024年8月最新頒布的《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》,該司法解釋中明確了通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的可能構(gòu)成洗錢罪。

  • 外匯違法犯罪:《最高檢、國(guó)家外匯局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例》展示了通過虛擬貨幣作為媒介對(duì)非法買賣外匯、逃匯、非法轉(zhuǎn)移資金等行為的懲治,這為相關(guān)違法行為提供了司法實(shí)踐的參考。綜上所述,在中國(guó)境內(nèi)收取虛擬貨幣并在境外換成外匯,不僅可能違反中國(guó)的外匯管理規(guī)定,還可能涉及洗錢等刑事犯罪。因此,強(qiáng)烈建議不要參與此類活動(dòng),確保所有金融活動(dòng)合法透明。如果有疑問,應(yīng)咨詢專業(yè)法律和財(cái)務(wù)顧問。

7. Web3項(xiàng)目已經(jīng)出海(在虛擬貨幣友好法域),采用技術(shù)外包的方式聘用中國(guó)技術(shù)團(tuán)隊(duì)是否合法?

Web3項(xiàng)目如果已經(jīng)出海并在虛擬貨幣友好的法域運(yùn)營(yíng),采用技術(shù)外包方式聘用中國(guó)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的合法性本身具備一定復(fù)雜性,需要考慮多重因素,包括但不限于以下幾點(diǎn):

  • 合規(guī)性:項(xiàng)目必須確保遵守所在國(guó)家的法律法規(guī)以及中國(guó)關(guān)于跨境服務(wù)和數(shù)據(jù)保護(hù)的相關(guān)法律要求。

  • 技術(shù)外包:如果技術(shù)外包不涉及任何直接的虛擬貨幣交易或相關(guān)金融活動(dòng),并且完全在中國(guó)法律允許的范圍內(nèi)提供技術(shù)服務(wù),這種服務(wù)模式本身是合法的。

  • 數(shù)據(jù)安全:根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》和《個(gè)人信息保護(hù)法》,技術(shù)團(tuán)隊(duì)在處理數(shù)據(jù)時(shí)必須確保數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私保護(hù)。

8. 使用虛擬貨幣向中國(guó)境內(nèi)員工支付工資是否合法?

使用虛擬貨幣向中國(guó)境內(nèi)員工支付工資存在較大的合規(guī)問題。

  • 貨幣屬性:中國(guó)人民銀行等五部委在《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》和924政策明確指出,虛擬貨幣不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性,不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

  • 工資支付規(guī)定:根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和《工資支付暫行規(guī)定》,工資應(yīng)當(dāng)以法定貨幣支付,確保員工能夠合法、穩(wěn)定地獲得勞動(dòng)報(bào)酬。

  • 外匯管理:即使在境外項(xiàng)目中,向中國(guó)境內(nèi)員工支付工資涉及的資金流動(dòng)也應(yīng)遵守中國(guó)的外匯管理規(guī)定。

9. Web3項(xiàng)目已經(jīng)出海(在虛擬貨幣友好法域),向國(guó)內(nèi)用戶發(fā)行虛擬貨幣是否合法?

即使Web3項(xiàng)目在海外運(yùn)營(yíng),向中國(guó)國(guó)內(nèi)用戶發(fā)行虛擬貨幣同樣受到中國(guó)法律法規(guī)的約束:

  • 跨境交易限制:根據(jù)"94政策"和"924政策",中國(guó)禁止任何組織和個(gè)人從事代幣發(fā)行融資活動(dòng),包括向中國(guó)境內(nèi)居民發(fā)行虛擬貨幣。

  • 外匯管理:涉及資金跨境流動(dòng)的行為應(yīng)遵守中國(guó)的外匯管理規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn)的跨境資金流動(dòng)可能構(gòu)成違法。

  • 洗錢風(fēng)險(xiǎn):發(fā)行虛擬貨幣可能涉及洗錢等違法行為,尤其是在資金來源和用途不透明的情況下。

10. 中國(guó)境內(nèi)投資人對(duì)境外Web3項(xiàng)目進(jìn)行投資是否合法?

中國(guó)境內(nèi)投資人對(duì)境外 Web3 項(xiàng)目進(jìn)行投資存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。雖然投資行為本身不一定直接被認(rèn)定為違法犯罪行為,但根據(jù)2021年的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(“924 政策”)及相關(guān)法律規(guī)定,參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品,違背公序良俗的,相關(guān)民事法律行為無效,由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)。如果境內(nèi)投資人對(duì)境外 Web3 項(xiàng)目進(jìn)行投資,一方面,該投資行為可能因涉及虛擬貨幣而被認(rèn)定為違背公序良俗,從而導(dǎo)致投資行為無效。例如,在發(fā)生投資糾紛時(shí),投資人可能無法通過法律途徑有效維護(hù)自己的權(quán)益。另一方面,即使投資的境外 Web3 項(xiàng)目在其他法域被認(rèn)為是合法的,但從中國(guó)法律的角度來看,這種投資行為仍然不受保護(hù),投資人需要自行承擔(dān)可能出現(xiàn)的投資損失、資金安全等風(fēng)險(xiǎn)。此外,即使某些投資行為在境外合法,境內(nèi)投資人也需要考慮到跨境投資的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性、資金安全、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。

11. Web3項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行架構(gòu)上的考量

Web3項(xiàng)目架構(gòu)搭建應(yīng)當(dāng)跳出固有思維邏輯,Web3項(xiàng)目架構(gòu)搭建:

  • 既要考慮創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)意志(類似于傳統(tǒng)架構(gòu)中的實(shí)控人)又要考慮去中心化的特性

  • 既要考慮鏈下世界法律關(guān)系(股權(quán)關(guān)系、協(xié)議控制等)又要考慮鏈上世界的特殊關(guān)系,甚至鏈上世界和鏈下世界的橋接關(guān)系(Bridge)

MetaLawyer團(tuán)隊(duì)結(jié)合全球主流國(guó)家和地區(qū)的法律監(jiān)管要求以及多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),建議從全局思維應(yīng)該考量布局包括研發(fā)主體、發(fā)行主體、治理主體等不同實(shí)體,每個(gè)實(shí)體承擔(dān)不同的角色和責(zé)任,幫助項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、通證發(fā)行與管理、去中心化治理以及合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

  • 研發(fā)主體(DevLab):研發(fā)公司通常是Web3項(xiàng)目背后的技術(shù)驅(qū)動(dòng)實(shí)體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)、協(xié)議設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品發(fā)布。它承擔(dān)著開發(fā)和維護(hù)核心協(xié)議、智能合約、去中心化應(yīng)用(DApp)等技術(shù)的責(zé)任,目的是確保項(xiàng)目在早期階段有足夠的集中力量來推動(dòng)技術(shù)發(fā)展和項(xiàng)目上線。研發(fā)公司可以設(shè)立在對(duì)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新友好的國(guó)家或地區(qū),并保持與通證發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)隔離。

  • 發(fā)行主體(TokenSPV):發(fā)行公司負(fù)責(zé)通證的創(chuàng)建、發(fā)行、分發(fā),以及與市場(chǎng)和用戶的互動(dòng)。這是項(xiàng)目中與金融和資本市場(chǎng)緊密相關(guān)的實(shí)體,通常涉及通證的啟動(dòng)(Launch)、私募和后續(xù)的市場(chǎng)流通(IDO/IEO)。發(fā)行公司需要確保通證發(fā)行合法合規(guī),并處理與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系。為了規(guī)避不同地區(qū)嚴(yán)格的證券法,一些項(xiàng)目會(huì)選擇在對(duì)通證發(fā)行較為友好的地區(qū)設(shè)立發(fā)行公司。

  • 治理主體:治理公司或組織(如去中心化自治組織 DAO)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的長(zhǎng)期治理與決策,尤其是涉及協(xié)議升級(jí)、通證持有者的投票權(quán)利,以及社區(qū)參與的相關(guān)事務(wù)。隨著Web3項(xiàng)目的去中心化程度增加,治理逐漸轉(zhuǎn)向社區(qū)驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu),而非單一實(shí)體控制。

備注:本合規(guī)問答后續(xù)“通證”或“代幣”均指代基于區(qū)塊鏈技術(shù)所產(chǎn)生的Token。

12. Web3項(xiàng)目各主體之間的邏輯關(guān)系是怎樣的

研發(fā)主體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā),確保協(xié)議的運(yùn)行和創(chuàng)新。它與發(fā)行主體協(xié)作,實(shí)現(xiàn)代幣的發(fā)行和經(jīng)濟(jì)模型的實(shí)施,并與治理主體合作,推動(dòng)去中心化治理。

發(fā)行主體負(fù)責(zé)代幣的發(fā)行、分發(fā)和管理,是項(xiàng)目融資和經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的核心。它與研發(fā)主體合作確保代幣的技術(shù)實(shí)現(xiàn),并與治理主體配合確保代幣的使用符合項(xiàng)目的長(zhǎng)期愿景。

治理主體通過去中心化的方式管理項(xiàng)目,確保社區(qū)和代幣持有者在項(xiàng)目決策中擁有話語(yǔ)權(quán)。它與研發(fā)主體和發(fā)行主體緊密合作,確保項(xiàng)目的去中心化治理和經(jīng)濟(jì)模型的正常運(yùn)作。用戶和社區(qū)則是所有主體的核心利益相關(guān)者,通過持有代幣參與項(xiàng)目的治理,并為項(xiàng)目貢獻(xiàn)資源和支持。

13. Web3項(xiàng)目的研發(fā)公司如何選擇落地第一站

以下羅列了部分Web3熱門友好法域供項(xiàng)目方考量:

  • 中國(guó)香港:香港政府正在積極推進(jìn)加密資產(chǎn)和 Web3 相關(guān)的法規(guī),有相對(duì)明確的虛擬資產(chǎn)監(jiān)管框架。2023 年推出了針對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)的新監(jiān)管框架,這為加密項(xiàng)目提供了相對(duì)穩(wěn)定的法律環(huán)境。

  • 新加坡:新加坡的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)(新加坡金融管理局,MAS)對(duì)加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)持開放態(tài)度。尤其是支付服務(wù)法(PSA)為虛擬資產(chǎn)服務(wù)商提供了一個(gè)受監(jiān)管但寬松的運(yùn)作環(huán)境。

  • 迪拜:迪拜設(shè)立了多個(gè)對(duì)加密友好的自由區(qū),如迪拜國(guó)際金融中心(DIFC)和 DMCC 加密中心,這些區(qū)域提供了較為寬松的加密資產(chǎn)監(jiān)管框架和稅務(wù)優(yōu)惠。迪拜還成立了虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局(VARA),專門監(jiān)管加密資產(chǎn)行業(yè),提供了明確的法規(guī)和支持。迪拜是進(jìn)入中東和北非市場(chǎng)的理想地點(diǎn),市場(chǎng)潛力巨大,尤其是在新興市場(chǎng)中,區(qū)塊鏈技術(shù)在金融包容性和跨境支付等方面的應(yīng)用廣泛。

  • 美國(guó):美國(guó)擁有世界上最活躍的投資者和風(fēng)投生態(tài)系統(tǒng),特別是在區(qū)塊鏈和加密貨幣領(lǐng)域,Web3 項(xiàng)目可以更容易獲得資金、合作伙伴和曝光度。此外,美國(guó)擁有強(qiáng)大的技術(shù)和區(qū)塊鏈人才儲(chǔ)備,可以為 Web3 項(xiàng)目的技術(shù)發(fā)展提供重要支持。雖然美國(guó)的證券和金融監(jiān)管較為嚴(yán)格,但隨著美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)則逐步明確,Web3 項(xiàng)目在合規(guī)運(yùn)營(yíng)方面的前景逐漸明朗。

14. Web3項(xiàng)目的發(fā)行公司(TokenSPV)是否有必要設(shè)立

如前所述,發(fā)行公司(TokenSPV)是執(zhí)行Web3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制定的代幣投放策略,專門為代幣發(fā)行和管理而設(shè)立的法律實(shí)體。它的主要作用是確保代幣發(fā)行過程的法律合規(guī)性,隔離風(fēng)險(xiǎn),并提供代幣相關(guān)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。合法發(fā)行代幣意味著注冊(cè)TokenSPV,代幣發(fā)行公司作為Web3項(xiàng)目的特殊工具,將在以下方面發(fā)揮作用:

  • 負(fù)責(zé)啟動(dòng)代幣鑄造并發(fā)行

  • 與投資者簽署SAFT和代幣銷售協(xié)議

  • 根據(jù)研發(fā)主體與投資者簽署的Token Warrant 或 Token Side Letter 進(jìn)行代幣轉(zhuǎn)化

  • 出具代幣法律意見書(Token legal opinion)澄清發(fā)行代幣的法律地位,獲得代幣在加密交易所上市(Listing)的合規(guī)增信 為正確使用TokenSPV發(fā)行代幣,Web3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需選擇一個(gè)有利的(代幣友好的)管轄區(qū)作為注冊(cè)地,以便順利獲得所在國(guó)的代幣法律意見書或代幣監(jiān)管批準(zhǔn)。

15. Web3項(xiàng)目是否需要設(shè)立DAO

在Web3項(xiàng)目中,設(shè)置DAO不是強(qiáng)制性的,它是一個(gè)商業(yè)決策,并非法律問題。Web3 項(xiàng)目是否需要設(shè)立 DAO(去中心化自治組織)取決于項(xiàng)目的目標(biāo)、治理需求和發(fā)展方向。對(duì)于許多項(xiàng)目而言,DAO 提供了一種靈活且去中心化的治理結(jié)構(gòu),能夠增強(qiáng)社區(qū)參與、促進(jìn)透明決策和實(shí)現(xiàn)去中心化運(yùn)營(yíng)。Web3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是否設(shè)立DAO需考慮:

  • 是否持有項(xiàng)目去中心化的目標(biāo) DAO 的核心是實(shí)現(xiàn)去中心化治理,如果 Web3 項(xiàng)目致力于打造一個(gè)去中心化的生態(tài)系統(tǒng),減少或消除中心化控制,DAO 是一個(gè)有效的工具。DAO 能夠讓社區(qū)成員共同參與項(xiàng)目的管理和決策,無需依賴傳統(tǒng)的公司管理層或創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)。

  • 是否有社區(qū)治理和決策的要求 DAO 適用于需要社區(qū)參與決策的項(xiàng)目。如果項(xiàng)目依賴社區(qū)反饋或社區(qū)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新,DAO 可以提供一個(gè)公開、透明且公平的決策機(jī)制。如果項(xiàng)目涉及社區(qū)資金池,DAO 可以幫助管理和分配這些資金。通過透明的投票和提案系統(tǒng),社區(qū)可以共同決定如何使用這些資源,以避免資金的濫用。

16. 什么是法律包裝(LegalWrapper)

法律包裝(Legal Wrapper) 是一種將某種資產(chǎn)、協(xié)議或組織納入特定法律結(jié)構(gòu)下的做法,以確保其在法律框架內(nèi)具有合法性和保護(hù)措施。這種做法通常用于去中心化的組織、區(qū)塊鏈項(xiàng)目或其他不受傳統(tǒng)法律框架管理的新興技術(shù)領(lǐng)域,使它們符合現(xiàn)有的法律和監(jiān)管要求。通過合法實(shí)體或合同框架的包裝,能同時(shí)增強(qiáng)項(xiàng)目參與者、投資者和用戶的信任。

  • 風(fēng)險(xiǎn)隔離:常見的法律包裝形式包括公司實(shí)體、基金會(huì)、合同協(xié)議形式。如,法律包裝在DAO(去中心化自治組織)中有所應(yīng)用,DAO 可以以某種公司或法律實(shí)體的形式存在,如LLC或基金會(huì),讓DAO組織在法律上被視為獨(dú)立實(shí)體,減少成員法律風(fēng)險(xiǎn)并使分散治理具有法律約束力。通過選擇特定的法律實(shí)體結(jié)構(gòu),項(xiàng)目可以優(yōu)化稅務(wù)策略,符合不同國(guó)家和地區(qū)的稅法。

  • 虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界鏈接:虛擬資產(chǎn)(如 NFT、加密貨幣或其他數(shù)字代幣)通過區(qū)塊鏈進(jìn)行交易或持有,但要確保這些資產(chǎn)在現(xiàn)實(shí)世界具有法律效力,需要進(jìn)行法律包裝。例如,房地產(chǎn)或藝術(shù)品的代幣化資產(chǎn),可以通過法律包裝,將其與現(xiàn)實(shí)世界中的所有權(quán)、合同權(quán)利等綁定,確保代幣持有者在現(xiàn)實(shí)世界中對(duì)相應(yīng)資產(chǎn)擁有合法權(quán)益。此外,如果某些代幣被視為證券,可以通過法律包裝使代幣相關(guān)行為符合證券法律的要求,并在現(xiàn)實(shí)世界的金融市場(chǎng)中合法流通和交易。

17. Web3項(xiàng)目如何做到去中心化

將 Web3 項(xiàng)目從中心化發(fā)展為去中心化是一個(gè)漸進(jìn)的過程,需要在技術(shù)、治理、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)層面逐步實(shí)現(xiàn)。逐漸移除對(duì)中心化機(jī)構(gòu)的依賴,同時(shí)引入社區(qū)和分布式網(wǎng)絡(luò)的參與,確保該過程的透明性、社區(qū)參與度和穩(wěn)定性。

  • 逐步分散控制權(quán)——去中心化自治組織 (DAO) 的引入 隨著項(xiàng)目的發(fā)展,可以逐步引入 DAO 模式,將決策權(quán)和管理權(quán)逐步轉(zhuǎn)移到社區(qū)中。項(xiàng)目可以通過發(fā)行治理代幣,讓代幣持有者通過鏈上投票參與決策。確保項(xiàng)目的未來由社區(qū)共同決定,而不是少數(shù)人掌控,逐漸增強(qiáng)社區(qū)在項(xiàng)目中的決策權(quán),開放更多渠道讓用戶和開發(fā)者參與到項(xiàng)目的構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)中。通過獎(jiǎng)勵(lì)制度(如開發(fā)者賞金計(jì)劃、用戶激勵(lì)計(jì)劃等)鼓勵(lì)社區(qū)成員貢獻(xiàn),推動(dòng)項(xiàng)目的去中心化發(fā)展。

  • 逐步去中心化的技術(shù)架構(gòu)——去中心化的基礎(chǔ)設(shè)施過渡 項(xiàng)目初期可能依賴于中心化的服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫(kù)來處理用戶請(qǐng)求或存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。隨著用戶和功能的擴(kuò)展,項(xiàng)目應(yīng)逐步遷移到去中心化的基礎(chǔ)設(shè)施,并采用去中心化存儲(chǔ)解決方案。

  • 逐步去中心化的治理和經(jīng)濟(jì)模式——代幣經(jīng)濟(jì)模型設(shè)計(jì) 項(xiàng)目可以通過發(fā)行代幣實(shí)現(xiàn)社區(qū)激勵(lì)與治理。代幣不僅用于平臺(tái)內(nèi)部的交易和激勵(lì),還可以賦予持有者治理權(quán)。治理代幣可以讓用戶通過投票來參與項(xiàng)目的關(guān)鍵決策,如技術(shù)路線圖、資金分配等。

18. 如何判斷項(xiàng)目是否需要受到證券監(jiān)管

判斷一個(gè) Web3 項(xiàng)目是否需要受到證券監(jiān)管,主要是通過分析該項(xiàng)目發(fā)行的代幣或其他資產(chǎn)是否符合證券的定義。不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)證券的定義有所不同,項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)模型、代幣功能以及如何宣傳和發(fā)行也影響是否需要接受證券監(jiān)管。

  • 從代幣功能看:如果代幣代表了資產(chǎn)的所有權(quán)、股權(quán)或收益分配,類似于傳統(tǒng)的股票、債券或股權(quán)權(quán)益,那么它很可能屬于證券。例如,如果代幣持有者有權(quán)從項(xiàng)目的利潤(rùn)中獲得分紅或有權(quán)投票參與公司治理決策,這類代幣很可能被視為證券。

  • 從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)模型看:如果項(xiàng)目通過代幣銷售(如 ICO 或 IEO)直接向公眾募集資金,而這些代幣的購(gòu)買者主要希望通過項(xiàng)目成功獲利,這類代幣發(fā)行往往會(huì)受到證券監(jiān)管。特別是如果項(xiàng)目方在代幣銷售中通過市場(chǎng)宣傳強(qiáng)調(diào)代幣的升值潛力或未來收益,它們更有可能被視為證券。

19. 發(fā)行NFT是否受到監(jiān)管

NFT存在兩種類型,一類是內(nèi)容型NFT,其與底層數(shù)字作品密不可分,主要起觀賞價(jià)值;一類是功能型NFT,一般也會(huì)跟數(shù)字作品結(jié)合,其主要區(qū)別為增加了權(quán)益生態(tài),通常由發(fā)行方賦予NFT持有者其他特定權(quán)益內(nèi)容。在國(guó)內(nèi),如果將一份資產(chǎn)拆分或復(fù)制多份并制作為內(nèi)容型NFT發(fā)行,允許其自由流通,則可能因涉及交易炒作或被認(rèn)為以集資為發(fā)行目的而受到監(jiān)管。功能型NFT賦予持有者特殊權(quán)益的類型和方式,如果涉及到分紅或利益分成等形式,也有可能被判定為較強(qiáng)的金融證券屬性而受到監(jiān)管。因較嚴(yán)格的監(jiān)管模式,國(guó)內(nèi)發(fā)行NFT(或稱數(shù)字藏品)的豐潮已過。

在海外,NFT在作為獲得投資回報(bào)的手段向用戶推銷時(shí),或者進(jìn)行資產(chǎn)代幣化時(shí),很可能被視為證券。如果NFT僅作為收藏品的數(shù)字載體,則將大概率不被視為證券,能相當(dāng)程度減少NFT發(fā)行人的法律風(fēng)險(xiǎn)。

不同國(guó)家或地域?qū)FT的監(jiān)管模式不同,在構(gòu)建NFT市場(chǎng)時(shí),需要考慮諸如證券、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、財(cái)稅等不同方面的法律監(jiān)管。普通法司法管轄區(qū)往往是建立NFT市場(chǎng)的熱門選擇,因?yàn)檫@些區(qū)域的法律調(diào)整更加靈活,因此也常被選擇作為Web3項(xiàng)目的啟動(dòng)地。

20. 發(fā)行RWA項(xiàng)目需要注意哪些事項(xiàng)

RWA(Real World Assets)即現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)代幣化,是指通過代幣鑄造將現(xiàn)實(shí)世界的基礎(chǔ)資產(chǎn)(如房地產(chǎn)、債券、公開股票、貴金屬等)在交易平臺(tái)上進(jìn)行流動(dòng)及轉(zhuǎn)讓。

RWA項(xiàng)目通常被應(yīng)用為集合投資工具,項(xiàng)目組將基礎(chǔ)資產(chǎn)權(quán)益拆分為均等份額發(fā)行,并以募集資金為代幣發(fā)行目的。購(gòu)買者可以通過持有RWA份額,間接持有和分享基礎(chǔ)資產(chǎn)的收益,并期待代幣價(jià)值會(huì)因?yàn)榘l(fā)行團(tuán)隊(duì)的管理能力或市場(chǎng)波動(dòng)而上漲。顯然,RWA項(xiàng)目的上述運(yùn)行模式具有極強(qiáng)的證券特征,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過權(quán)益代幣化的方式更是加強(qiáng)了RWA產(chǎn)品的流動(dòng)性?;谝陨咸卣鳎琑WA項(xiàng)目要注意的事項(xiàng)應(yīng)包括但不限于:

  • RWA底層資產(chǎn)的合規(guī)與確權(quán)

  • RWA底層資產(chǎn)上鏈的合規(guī)和流動(dòng)性(發(fā)行方應(yīng)為RWA產(chǎn)品提供結(jié)算層,確保資產(chǎn)記錄在鏈上并可以轉(zhuǎn)移。)

  • RWA存儲(chǔ)在特許托管機(jī)構(gòu)中(RWA作為類證券化金融產(chǎn)品,應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目地法律要求確認(rèn)是否應(yīng)將RWA產(chǎn)品進(jìn)行托管)

  • 在受監(jiān)管的持證平臺(tái)上進(jìn)行掛牌、交易(交易前完成KYC及反洗錢等要求)等

綜上所述,中國(guó)境內(nèi)投資人對(duì)境外 Web3 項(xiàng)目進(jìn)行投資存在一定法律風(fēng)險(xiǎn),雖然不一定直接違法,但可能導(dǎo)致投資行為無效,投資人需自行承擔(dān)由此帶來的后果。因此中國(guó)境內(nèi)投資人在進(jìn)行境外Web3項(xiàng)目投資時(shí),建議咨詢?cè)擃I(lǐng)域的專業(yè)律師,盡量減少法律風(fēng)險(xiǎn)。

聲明:文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng),不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

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