俄羅斯加密合法化:怎么運(yùn)作 能讓它避開西方制裁嗎
愛與恨之間只有一線之隔,尤其是當(dāng)談到俄羅斯政府對加密貨幣的態(tài)度時(shí)。
俄羅斯央行行長納比烏琳娜 (Elvira Nabiullina) 在 2021 年 12 月表示:“我們不能歡迎對此類資產(chǎn)的投資。我們認(rèn)為俄羅斯的金融基礎(chǔ)設(shè)施不應(yīng)該用于加密貨幣交易。”
2024 年 7 月,她說了完全相反的話:“我們預(yù)計(jì)第一筆加密貨幣支付將在今年年底前完成。”
克里姆林宮最初將加密貨幣視為一種威脅。它們最初是為了替代傳統(tǒng)金融體系而創(chuàng)建的,因此對于政權(quán)來說,它們看起來像是一種無法控制的工具。
然而,如今西方世界已將俄羅斯指定為支持恐怖主義的國家,加密貨幣已成為確保出口和進(jìn)口合同付款的最后幾種方式之一。
2024年夏天,俄羅斯國家杜馬(俄羅斯議會(huì)下院)將加密貨幣和加密挖礦合法化??死锬妨謱m毫不掩飾這一事實(shí),這是自 2023 年底以來制裁導(dǎo)致的后果,制裁使得俄羅斯與友好國家的貿(mào)易變得困難。加密貨幣能拯救俄羅斯經(jīng)濟(jì)嗎?
被逼尋找變通方法
2024年,由于在出口和進(jìn)口合同下進(jìn)行國際結(jié)算出現(xiàn)問題,俄羅斯的對外貿(mào)易開始下滑。外國銀行因擔(dān)心受到美國的二級制裁,紛紛拒絕接受來自俄羅斯的付款。
參與制定對俄制裁政策的烏克蘭國家銀行表示:“通過 SWIFT 以美元和歐元付款很容易受到制裁。幾乎每天都有報(bào)道稱,中國、土耳其和阿聯(lián)酋的銀行正在推遲或退回某些類別的產(chǎn)品和服務(wù)的付款,這證實(shí)了俄羅斯在傳統(tǒng)支付渠道方面遇到的困難。”
這個(gè)問題已經(jīng)變得如此普遍,以至于俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京今年 5 月專門致力于解決這個(gè)問題,“確保雙方貿(mào)易不受第三國的負(fù)面影響”。
然而,自此之后俄羅斯企業(yè)的處境并未改善,或許普京訪華帶來的唯一積極經(jīng)濟(jì)影響就是簡化了俄羅斯小牛軟骨和洋姜對華出口。
結(jié)果,2024年上半年俄羅斯的進(jìn)口量比俄羅斯分析師預(yù)期的低了三分之一。根據(jù)他們的計(jì)算,進(jìn)口量本應(yīng)增長13%,但實(shí)際上與2023年同期相比下降了14%。
支付問題促使俄羅斯公司尋找變通方法。其中一些公司開始通過在塞爾維亞、白俄羅斯和哈薩克斯坦等“友好”國家注冊的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行貿(mào)易支付。但這也無濟(jì)于事,因?yàn)橘Q(mào)易方在與涉嫌逃避制裁的司法管轄區(qū)達(dá)成和解時(shí)變得更加謹(jǐn)慎。
另一種選擇是通過俄羅斯外貿(mào)銀行上海分行付款。然而,由于該銀行無法應(yīng)對大量希望通過其進(jìn)行交易的客戶,在外貿(mào)銀行上海分行開戶的等待名單已經(jīng)長達(dá)數(shù)月。
除了不方便之外,變通方法還需要額外的金錢和時(shí)間,而且不能保證成功。許多公司對傳統(tǒng)金融體系感到失望,正在尋找非常規(guī)的支付方式。例如,商人正在使用易貨貿(mào)易與印度進(jìn)行貿(mào)易,用石油產(chǎn)品換取鋁。
加密貨幣支付也變得流行起來。俄羅斯當(dāng)局已決定在全國范圍內(nèi)擴(kuò)大和發(fā)展這一方式。
使用加密進(jìn)行交易
俄羅斯央行副主席弗拉基米爾·奇斯秋欣2024年7月表示:“如果在制裁下不發(fā)展不受歡迎的支付機(jī)制,出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)可能會(huì)滅亡。”
加密貨幣——兩年半前俄羅斯央行想要禁止它——現(xiàn)在已成為這些機(jī)制之一。2024 年夏天,國家杜馬通過了兩項(xiàng)法律,使加密貨幣在俄羅斯合法化。
其中第一部法律將加密貨幣挖礦合法化,事實(shí)上,在新法律通過之前,俄羅斯并未禁止加密貨幣挖礦。自 11 月 1 日起,加密貨幣挖礦將正式納入俄羅斯的監(jiān)管框架。該法律規(guī)定了參與挖礦的人員的要求,要求他們向數(shù)字轉(zhuǎn)型部登記,并向俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)控局 (Rosfinmonitoring) 提供有關(guān)他們開采的加密貨幣的信息。
第二項(xiàng)法律將加密資產(chǎn)的流通合法化,使俄羅斯成為世界上少數(shù)幾個(gè)在國家層面承認(rèn)加密貨幣的司法管轄區(qū)之一。然而,與薩爾瓦多等已將比特幣作為官方貨幣的國家不同,俄羅斯不會(huì)接受加密貨幣作為支付手段。
克里姆林宮只允許使用加密貨幣進(jìn)行跨境交易的結(jié)算。
加密貨幣此前已用于這些交易,但只是非正式的。“現(xiàn)在海關(guān)將能夠識(shí)別這些付款:公司將能夠證明貨物是用加密貨幣支付的,”烏克蘭制裁政策專員 Vladyslav Vlasiuk 表示。
俄羅斯的加密貨幣支付目前是由代理商介導(dǎo)的:俄羅斯進(jìn)口商將盧布轉(zhuǎn)給代理商,代理商從交易所運(yùn)營商處購買加密資產(chǎn)并向收貨人付款。
俄羅斯人通常使用穩(wěn)定幣(價(jià)值與美元等傳統(tǒng)貨幣掛鉤的代幣)進(jìn)行此類交易。USDT 和 USDC 是最受歡迎的穩(wěn)定幣。Vlasiuk 表示,它們是克里姆林宮使加密貨幣合法化的核心。
使用中間商會(huì)增加俄羅斯進(jìn)口商的加密貨幣交易成本。這也是為什么加密貨幣支付尚未為俄羅斯人提供傳統(tǒng)支付方式的可行替代方案的原因之一,盡管使用銀行系統(tǒng)以美元或歐元付款存在困難。加密貨幣合法化應(yīng)該會(huì)使加密貨幣支付更便宜、更容易——至少在理論上是這樣。
它如何運(yùn)作?
關(guān)于加密貨幣支付在俄羅斯如何運(yùn)作的信息非常少:新法律沒有為那些希望使用加密貨幣進(jìn)行支付的人設(shè)定要求。俄羅斯國家杜馬已責(zé)成俄羅斯中央銀行起草監(jiān)管加密貨幣交易的規(guī)則。該銀行實(shí)際上被全權(quán)委托設(shè)計(jì)加密貨幣交易系統(tǒng)并起草管理支付過程和交易各方的規(guī)則。
早在 2021 年,俄羅斯央行行長埃爾維拉·納比烏琳娜 (Elvira Nabiullina) 就對加密貨幣合法化持懷疑態(tài)度,但過去三年來,俄羅斯發(fā)生了很大變化。
俄羅斯中央銀行將能夠在經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域建立實(shí)驗(yàn)性法律制度 (ELR),并挑選參與者并明確其角色。ELR 參與者將不受某些俄羅斯聯(lián)邦法律的約束。
預(yù)計(jì)跨境交易將在金融市場的 ELR 內(nèi)進(jìn)行。央行還將為有組織的加密貨幣交易創(chuàng)建 ELR。俄羅斯可能會(huì)建立一個(gè)官方加密貨幣交易所,或?qū)⒓用茇泿沤灰讬?quán)授予現(xiàn)有交易所。俄羅斯最大的交易所莫斯科證券交易所拒絕參與這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。
俄羅斯中央銀行還必須將加密貨幣支付與國家支付系統(tǒng)整合,該系統(tǒng)由國家支付卡系統(tǒng)、快速支付系統(tǒng)、中央銀行支付系統(tǒng)、存款系統(tǒng)和金融信息系統(tǒng)組成。
俄羅斯央行可能在 2024 年底前實(shí)現(xiàn)首筆跨境加密貨幣支付。但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),俄羅斯不僅要設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)募夹g(shù)系統(tǒng),還要弄清楚從哪里以及如何獲得足夠的加密貨幣來服務(wù)數(shù)十億美元的外貿(mào)營業(yè)額。
這能避開制裁嗎
如果俄羅斯利用加密貨幣繞過西方金融體系的計(jì)劃要成功,那么僅在俄羅斯將加密支付合法化是不夠的。其貿(mào)易伙伴也必須接受此類支付,而這仍然可能很困難。
例如,在中國,加密貨幣自2021年起就被禁止。(該禁令不適用于香港。)為了在與俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴的交易中使用加密貨幣,莫斯科將不得不使用一系列中介機(jī)構(gòu),這將使交易成本更高。
俄羅斯的其他金磚國家合作伙伴——巴西、印度和南非——似乎也不急于將加密貨幣合法化,即使是用于國際支付。
加密貨幣市場不再是一個(gè)完全不受規(guī)則或政府監(jiān)管的領(lǐng)域。加密貨幣交易所按照金融監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營,必須遵守西方制裁,才能避免受到二次限制。
烏克蘭加密貨幣分析師認(rèn)為,俄羅斯的新計(jì)劃本質(zhì)上是搬起石頭砸自己的腳。加密貨幣交易可能會(huì)讓西方政府更容易擴(kuò)大制裁范圍。
“追蹤區(qū)塊鏈交易所的所有參與者很容易,因?yàn)樗麄儽挥涗浽趨^(qū)塊中。世界各地有許多公司可以分析這些東西。一旦俄羅斯公司開始使用加密貨幣,找到他們的交易對手就會(huì)容易得多,”烏克蘭區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)會(huì)長 Nataliia Drik 表示。
此外,在國際貿(mào)易中使用穩(wěn)定幣將使俄羅斯企業(yè)更容易受到進(jìn)一步的限制,這似乎是不可避免的。
烏克蘭國家銀行表示:“對個(gè)人(特別是俄羅斯央行加密貨幣試點(diǎn)項(xiàng)目的參與者)和(俄羅斯經(jīng)濟(jì)的)新領(lǐng)域的制裁壓力將會(huì)增加,例如,制定額外措施限制俄羅斯客戶進(jìn)入與美元掛鉤的穩(wěn)定幣市場,而根據(jù)幾項(xiàng)新聞?wù){(diào)查,這是俄羅斯公司用于結(jié)算的加密貨幣。”
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