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幣圈大額出金最安全的方法有哪些?幣圈大額出金教程

2024-01-30 23:50:02 | 來源: | 作者:佚名
在幣圈大額賣出幣是比較常見的現(xiàn)象,很多投資者出金時卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)了,銀行卡被凍結(jié)很可能是因為我們出金的資產(chǎn)中含有不明資金,所以我們在出金的時候一定要避免收到這些不明資金,那么,幣圈大額出金最安全的方法有哪些?本文將為大家詳細介紹

幣圈大額賣出幣是比較常見的現(xiàn)象,尤其是當投資者賺取了較多的利潤后,想要快速變現(xiàn)將手里的幣出金轉(zhuǎn)成法幣的投資者不在少數(shù),人們通常喜歡把大額資金分散多天出金,覺得這樣更安全,因為少量多次,銀行風控就不會太嚴格,其實這是一個誤區(qū),幣圈大額出金最安全的方法有哪些?可以讓投資者順利出金,當前最安全的方法主要有對OTC的選擇、分散出金、避免使用四大行等等,接下來小編為大家詳細說說。

幣圈大額出金最安全的方法有哪些?

幣圈大額出金最安全的方法主要有對OTC交易的選擇與辨別、分散交易、減少提現(xiàn)頻率等等,以下是詳細介紹:

1、OTC交易的選擇與辨別:OTC交易盡量選擇幣安、歐易這樣的大平臺。這些平臺與大陸的監(jiān)管機構(gòu)、執(zhí)法機構(gòu)有較好的溝通渠道、風控手段。盡量選擇支持T+1/T+2提現(xiàn)策略的OTC平臺。雖然賣幣后不能馬上提現(xiàn),但降低了通過OTC交易涉嫌洗錢的風險。例如幣安T+1、火幣嚴選交易(相對于自由交易,T+2提現(xiàn))。

2、避免直接采用USDT之類的穩(wěn)定幣OTC交易,OTC交易盡量采用BTC、ETH這樣的主流幣。OTC交易的銀行卡一定要采用平常不用的單獨卡,與工資卡等分離開,這樣即便凍結(jié)了,不會影響其他資金的使用,配合調(diào)查時,也容易說清資金流向。

3、銀行卡的選擇:OTC交易的銀行卡盡量采用地方性銀行的卡,例如各地的城商行、農(nóng)商行。工農(nóng)中建招等大中型的股份制、商業(yè)銀行,由于在全國各地都有網(wǎng)點,執(zhí)法機構(gòu)基本上可以直接凍結(jié)。

4、分散交易:不要與固定商家頻繁交易,切勿與固定用戶進行頻繁交易。同一個用戶一天之內(nèi)間接性的購買3筆以上,或者是買入之后過幾個小時又賣出,會非常危險,大有洗錢嫌疑。

5、尋找靠譜OTC商家進行交易。盡量主動吃大商戶大做市商的單,少掛單,問題區(qū)域的商戶少碰。實際上,作為普通用戶,很難分辨哪些商家靠譜。比如,大量與火幣藍盾服務(wù)商家交易的朋友也被凍卡了。

6、減少提現(xiàn)頻率,加大變現(xiàn)金額。OTC交易后,不要轉(zhuǎn)到自己其他的銀行卡,避免污染了其他資金,配合調(diào)查說起來麻煩。要急用錢,可以通過ATM取現(xiàn)或者在線消費掉。

7、盡量選擇工作日時段變現(xiàn)。最好選擇工作日等正常作息時間進行交易,比如早9點到晚9點之間變現(xiàn)。收款后不要馬上轉(zhuǎn)出。賣出USDT換成人民幣后,不要馬上轉(zhuǎn)出,放在賬戶內(nèi)一段時間。

幣圈大額出金教程

幣圈大額出金時盡量選擇一些靠譜的交易平臺,比如幣安、歐易等交易所,盡量避免選擇小型交易所。下文是在幣安交易所出金教程:

1、打開幣安官網(wǎng)(點此注冊),點擊左側(cè)的【使用郵箱/手機號注冊】

2、幣安已全面開放大陸用戶進行手機號注冊,輸入郵箱/手機號、點擊下一步即可

3、向右滑動拼圖進行安全驗證,及時查看手機收到的6位數(shù)字驗證碼,驗證碼有效時間為30分鐘,請及時填寫,填寫后點擊“提交”即可

4、賬號創(chuàng)建后,點擊【去認證】

5、在這里,您可以看到相應的驗證類型:證件簽發(fā)國家/地區(qū)、拍攝政府頒發(fā)身份證正反兩面的照片。不同國家或地區(qū)的限額各不相同。點擊【證件簽發(fā)國家/地區(qū)】的按鈕,可以選擇您的居住國或地區(qū)。

6、點擊上方導航欄的【交易】——【現(xiàn)貨交易】

7、搜索幣種簡稱【BNB】,選擇【BNB/USDT】交易對

8、填寫賣出數(shù)量,點擊【賣出BNB】即可完成BNB幣交易

9、點擊上方導航欄的【交易】——【C2C】

10、點擊【自選區(qū)】,選擇【賣出】,選擇【CNY】,BNB幣提現(xiàn)人民幣步驟就可完成

以上全部內(nèi)容就是對幣圈大額出金最安全的方法究竟有哪些呢這一問題的解答,加密貨幣市場具有一定的波動性和風險,因此在做出出金決策之前,建議仔細研究和謹慎行事。小編提醒大家,大額出金都需要謹慎處理,選擇安全、可信賴的交易平臺和提款方式,確保合規(guī)性制定適合自己情況的計劃。另外,隨著時間的推移,市場和法規(guī)環(huán)境可能發(fā)生變化,因此定期更新相關(guān)信息是至關(guān)重要的。

幣圈安全出金的方法大全

注意以下幾個點,可以比較有效的防止收到黑錢被凍卡。

(1)OTC交易盡量選擇幣安這樣的大平臺。這些平臺與大陸的監(jiān)管機構(gòu)、執(zhí)法機構(gòu)有較好的溝通渠道、風控手段。

(2)盡量選擇支持T+1/T+2提現(xiàn)策略的OTC平臺。雖然賣幣后不能馬上提現(xiàn),但降低了通過OTC交易涉嫌洗錢的風險。例如幣安 T+1、火幣嚴選交易(相對于自由交易,T+2提現(xiàn))。

(3)避免直接采用USDT之類的穩(wěn)定幣OTC交易,OTC交易盡量采用BTC、ETH這樣的主流幣。

(4)OTC交易的銀行卡一定要采用平常不用的單獨卡,與工資卡等分離開,這樣即便凍結(jié)了,不會影響其他資金的使用,配合調(diào)查時,也容易說清資金流向。

(5)OTC交易的銀行卡盡量采用地方性銀行的卡,例如各地的城商行、農(nóng)商行。工農(nóng)中建招等大中型的股份制、商業(yè)銀行,由于在全國各地都有網(wǎng)點,執(zhí)法機構(gòu)基本上可以直接凍結(jié)。

(6)不要與固定商家頻繁交易,切勿與固定用戶進行頻繁交易。同一個用戶一天之內(nèi)間接性的購買3筆以上,或者是買入之后過幾個小時又賣出,會非常危險,大有洗錢嫌疑。

(7)尋找靠譜OTC商家進行交易。盡量主動吃大商戶大做市商的單,少掛單,問題區(qū)域的商戶少碰。實際上,作為普通用戶,很難分辨哪些商家靠譜。比如,大量與火幣藍盾服務(wù)商家交易的朋友也被凍卡了。

(8)減少提現(xiàn)頻率,加大變現(xiàn)金額。

(9)OTC交易后,不要轉(zhuǎn)到自己其他的銀行卡,避免污染了其他資金,配合調(diào)查說起來麻煩。要急用錢,可以通過ATM取現(xiàn)或者在線消費掉。

(10)盡量選擇工作日時段變現(xiàn)。最好選擇工作日等正常作息時間進行交易,比如早9點到晚9點之間變現(xiàn)。

(11)收款后不要馬上轉(zhuǎn)出。賣出USDT換成人民幣后,不要馬上轉(zhuǎn)出,放在賬戶內(nèi)一段時間。

慘遭凍卡,我們應該怎么解釋,才能證明自己并沒有參與洗錢活動呢?

(1)個人屬于正常的比特幣買賣交易,不涉及洗錢等交易;

(2)自身對于因賣幣收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情;

(3)配合提供所有的交易記錄、聊天記錄、鏈上轉(zhuǎn)賬記錄等;

(4)自身要非常清楚,個人從事數(shù)字資產(chǎn)的交易,不觸犯法律。

OTC交易,出金銀行卡被凍結(jié)公安司法凍結(jié),對方會要求個人提供什么材料,來才能解除凍結(jié)?

常見要提供的資料主要包括:完整的交易記錄,比如銀行卡流水,鏈上交易記錄,交易平臺的訂單記錄,微信聊天記錄(要包含溝通交易過程的內(nèi)容)、以及其他可以證明資產(chǎn)合法的證據(jù),甚至是收入證明等。

那么,一旦不幸收到黑錢被凍卡了,該如何解決呢?

首先,去開戶行了解情況凍卡的原因,凍卡的有權(quán)機關(guān)是哪里。

凍卡的原因可以歸納為兩種,銀行風控和公安凍結(jié)

1、銀行風控。引起銀行風控可能是卡片近期頻繁大額轉(zhuǎn)賬,分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出,集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出,快進快出,夜間交易頻繁,賬戶不留余額等,統(tǒng)稱為交易異常。因而觸發(fā)了銀行反洗錢風控系統(tǒng)。

2、公安凍結(jié)。通常是賬戶收過其他涉案的贓款,可能直接收到也可能是間接流過。公安會將所有涉案流水流經(jīng)的關(guān)聯(lián)賬戶都進行止付凍結(jié),從而防止資金轉(zhuǎn)移,方便案件偵查。

針對兩種凍卡原因,分別怎么解決呢?

1、針對銀行風控凍結(jié)

帶上身份證,銀行卡去開戶行溝通,并提交相關(guān)的流水對賬證明,如果有涉及到公安部分政策指令的,還得去本地公安部門配合調(diào)查。如果觸發(fā)反詐中心??氐模€得填寫反詐要求的反欺詐申請表,通過審核才能解凍。

2、應付公安司法凍結(jié)。

先觀察3天??纯磁R時止付有沒有變成正式凍結(jié)(續(xù)凍半年)。如果轉(zhuǎn)為正式凍結(jié)的,第一時間到開戶行,查詢凍結(jié)該卡的公安單位名稱,案件編號和負責該案件的民警姓名。然后跟負責民警取得聯(lián)系,了解凍卡原因,并配合民警的調(diào)查。在核實你本身沒有違法違紀的行為存在后,會對你的賬戶進行解凍處理。

聲明:文章內(nèi)容不代表本站觀點及立場,不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考,風險自擔!
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