比特幣「富豪榜」上的巨鯨們,現(xiàn)在怎么樣了?
目前最大的比特幣持有者,是灰度、頭部 CEX、以及美國政府。
我們知道,鯨魚是海洋中最大的生物,且浮出海面時往往引起巨浪波動。持有大量加密資產(chǎn)的用戶在轉(zhuǎn)賬時引起市場波動與此類似,因此社區(qū)將持有加密資產(chǎn)超過一定數(shù)量的大戶或機構(gòu)稱為加密巨鯨。
加密巨鯨,尤以比特幣巨鯨動態(tài)最為引人注目。比特幣巨鯨 (Bitcoin Whale) 一詞指擁有大量比特幣的用戶,既有個人也包括各種比特幣基金和投資機構(gòu),通常指的是至少持有 1000 BTC 或其等值的美元價值及以上。
由于這些巨鯨手握巨量的比特幣,他們每一次買賣,可能都會對市場產(chǎn)生深刻的影響。
因此,密切關(guān)注加密貨幣巨鯨的行為意義重大。
比特幣頭部巨鯨們都有誰?
人們一直以來都在關(guān)注持倉排行中的比特幣巨鯨動向,但實際我們只能統(tǒng)計到部分實名巨鯨,因為 BTC 大戶通常不會把所有的資產(chǎn)放在同一個地址中,神秘的巨鯨也不會對外公布自己的 BTC 地址。我們只是盡可能通過公開數(shù)據(jù)、來進(jìn)行整理分析。
bitinfocharts BTC 地址富豪榜 TOP10
1)灰度比特幣信托:654885 枚
灰度比特幣信托 Grayscale Bitcoin Trust,它的英文簡稱就是 GBTC,于 2013 年由 Barry Silbert 建立,他也是 Digital Currency Group(DCG)集團公司的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官,該集團是一家比特幣和區(qū)塊鏈投資公司。Grayscale Bitcoin Trust 由集團旗下的 Grayscale Investments,LLC(Grayscale Investments,LLC)贊助成立。
灰度比特幣信托的控股公司 Grayscale 是市場上最大的數(shù)字資產(chǎn)管理公司,是世界上最大的比特幣購買者之一,于 2013 年 9 月推出該信托基金,交易代碼為「GBTC」,而 GBTC 是其最大的產(chǎn)品之一,主要是為那些想投資比特幣卻又擔(dān)心風(fēng)險的投資者而設(shè)的基金。投資者將現(xiàn)金或比特幣交給灰度,以換取 GBTC 份額,這樣就不用擔(dān)心如何存儲比特幣、是否會觸及法律及如何納稅等問題。這些份額是由一定數(shù)量的比特幣支撐,每年扣除 2% 的年費,可在二級市場上交易流通。
多年來灰度一直是比特幣最主要的持有者之一,目前灰度比特幣信托的 BTC 持倉量是 654885 枚,價值超過 170 億美元,排名第一。
2)頭部 CEXs 約 250 萬枚 BTC
頭部 CEX 作為流動性最集中的地方,它的冷錢包地址通常托管著屬于平臺自身以及大量用戶充值的 BTC。之所以將它作為一個整體列出為巨鯨,是因為中心化的 CEX 完全可以不受限制地移動這些 BTC,而這些頭部 CEX 的 BTC 錢包也一度被重點關(guān)注,一旦有大額流入、流出(轉(zhuǎn)移或者被盜)都可能對市場造成重大影響。
3)美國政府:164004 枚 BTC
美國政府共持有 164004 枚 BTC,分 2 個地址持有。據(jù)相關(guān)信息,美國當(dāng)局持有的 BTC 主要從三個事件中沒收:
2020 年 11 月暗網(wǎng)最大黑市絲路沒收 69369 BTC;2022 年 1 月 Bitfinex 黑客沒收 94643 BTC;2022 年 3 月從絲路黑客 James Zhong 沒收 51326 BTC。
今年 3 月以低于市場的價格 21877 美元出售了 9861 枚比特幣,扣除手續(xù)費收入 2.155 億美元。因為美國持有的比特幣數(shù)量巨大,所以很多市場投資者時刻關(guān)心,美國是否會拋售比特幣的打算,畢竟如此大量的 BTC,很可能會對市場帶來劇烈震蕩。
4)Block.one:164000 枚 BTC
Block.one 是成立于 2017 年以區(qū)塊鏈技術(shù)科技開發(fā)公司,致力于構(gòu)建去中心化應(yīng)用(DApps)和區(qū)塊鏈解決方案。最著名的產(chǎn)品之一是域名 EOS.IO,據(jù)相關(guān)消息,在 2017 年 6 月到 2018 年 6 月,他們通過長達(dá)一年的銷售獲得了 40 億美元資金隨后換成了比特幣和美國國債。
除了 EOS.IO,Block.one 還涉足了其他與區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)有關(guān)的領(lǐng)域,包括數(shù)字身份驗證、金融服務(wù)和數(shù)據(jù)隱私等。
根據(jù)彭博社透露,Block.One 的 CEO 在 2019 年 3 月 19 日發(fā)給股東的電子郵件中提到,該公司就持有 14 萬比特幣。
5)MicroStrategy:152333 枚 BTC
MicroStrategy Incorporated 是一家提供商業(yè)智能、移動軟件和基于云的服務(wù)的美國上市公司。該公司由 Michael J. Saylor 和 Sanju Bansal 于 1989 年創(chuàng)立,開發(fā)用于分析內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)的軟件,以便做出業(yè)務(wù)決策和開發(fā)移動應(yīng)用程序。
2020 年 8 月,MicroStrategy 宣布以 2.5 億美元買入比特幣,隨后又買入了 1.75 億美元的比特幣。
根據(jù) MicroStrategy 第二季度的財報,截至 2023 年 7 月 31 日,MicroStrategy 共持有 152800 枚 BTC,總成本為 45.3 億美元,即平均每枚 BTC 的成本是 29672 美元,并且在第二季度新增持了 12333 枚 BTC。從 2021 年的 129699 個 BTC 增加到目前的 152333 枚 BTC,排名第四,他們的持有量在過去兩年中增加了 17.45%。
迄今為止僅一次賣出資產(chǎn),于 2022 年 12 月 22 日以平均每個 BTC 價格 16776 美元出售了 704 個比特幣,以獲得稅收優(yōu)惠。
6)MTGOX K.K.:141686 枚 BTC
Mt. Gox K.K.(株式會社エムティーゴックス)是一家因黑客攻擊倒閉的知名平臺,總部位于日本東京。它曾經(jīng)是全球最大的比特幣交易平臺之一,成立于 2010 年?!窶t. Gox」 全名為 「Magic: The Gathering Online eXchange」,最初是一個用于購買和出售虛擬魔法卡牌的在線交易平臺。
然而,隨著時間的推移,Mt. Gox 逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€以比特幣為主的 CEX,成為世界范圍內(nèi)數(shù)以千計的比特幣交易和交易的中心。然而,2014 年被黑客攻擊,停止了交易,并宣布在黑客攻擊中丟失去了大量的特幣,這導(dǎo)致其用戶喪失了數(shù)十億美元的資金,引發(fā)了嚴(yán)重的金融和法律危機,隨后 Mt. Gox 的破產(chǎn)申請和清算程序持續(xù)了數(shù)年時間。
盡管 Mt. Gox 的倒閉造成了巨大的損失和混亂,但這一事件也促使加密貨幣行業(yè)更加注重安全性、監(jiān)管合規(guī)和用戶保護(hù)等方面,從而對行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
然而 MTGOX K.K 的賬戶上 BTC 余額依舊可以稱得上是大戶, 共持有 141686 枚 BTC。
7)Marathon Digital Holdings:12964 枚 BTC
Marathon Digital Holdings 是一家美國的數(shù)字資產(chǎn)技術(shù)公司,專注于比特幣區(qū)塊生產(chǎn)和區(qū)塊鏈技術(shù)。該公司的使命是通過生產(chǎn)區(qū)塊支持比特幣網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性,并在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域?qū)で笤鲩L和創(chuàng)新。
作為一家公開上市的公司,Marathon Digital Holdings 在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域擁有一支專業(yè)團隊,致力于利用區(qū)塊鏈和比特幣技術(shù)的創(chuàng)新。
目前在比特幣持有方面有最大比例的未實現(xiàn)利潤(保持持有未變現(xiàn)的利潤),為 106.3%,這是因為其區(qū)塊生產(chǎn)業(yè)務(wù)的性質(zhì),它們的入場價格實際上為每個比特幣 0 美元,盡管這不包括挖掘比特幣所涉及的勞動力、設(shè)施和電費等費用。
從 2021 年的約入場價近 19 億美元增長到今天的 39 億美元。他們的比特幣總持有量也增加了 28.94%,從 10054 個 BTC 增加到 12964 枚 BTC,目前排名第七。
8)特斯拉:10800 枚 BTC
在過去的兩年里,特斯拉的加密貨幣持有經(jīng)歷了很大的波動。在 2021 年 2 月,馬斯克的創(chuàng)新型汽車公司以平均每枚 36000 美元的價格購買了約 15 億美元的比特幣。在將比特幣納入其資產(chǎn)負(fù)債表后不久,特斯拉宣布接受加密貨幣支付選項,可選擇使用比特幣和狗狗幣購買某些產(chǎn)品。然而,他們后來將比特幣從批準(zhǔn)的支付方式中又移除了。
然后在 2022 年第二季度的財務(wù)報表中,該公司宣布已出售其總持有量的 75%,原因是環(huán)境擔(dān)憂和資產(chǎn)再平衡的需求。自那時以來,他們保留了剩余的 25%(約 10800 個 BTC),并未再進(jìn)行任何買賣。
根據(jù)昨日(8 月 17 日)最新消息,華爾街日報透露特斯拉的兄弟公司 SpaceX 在去年和 2021 年賣出了其持有的總計 3.73 億美元的比特幣,但沒有具體說明數(shù)量或時間。馬斯克曾在 2021 年的一次演講中提到 SpaceX 擁有比特幣,但由于該公司是私營公司,因此數(shù)額并未公開。
或許受到此消息影響,今晨比特幣價格暴跌 8% 以上,一度跌至 25409 美元,Bitfinex 上的比特幣價格甚至更低,一度觸及 24715 美元的低點,隨后回升至 26000 美元上。此次下跌使比特幣創(chuàng)下 6 月 20 日以來的最低點。
9)Hut 8 Mining Corp:9152 枚 BTC
Hut 8 Mining(漢語譯名:赫特 8 礦業(yè))是一家加拿大的比特幣礦業(yè)公司,專注于比特幣的區(qū)塊生產(chǎn)和數(shù)字資產(chǎn)的管理。
該公司成立于 2017 年,是北美地區(qū)最大的上市比特幣區(qū)塊生產(chǎn)公司之一,其在加拿大多個地點設(shè)有礦場,通過解決復(fù)雜的算法問題來驗證和記錄比特幣區(qū)塊鏈上的交易,從而獲得比特幣作為獎勵。根據(jù)其主要的三個采礦中心,平均每個月能夠開采 300 個左右的比特幣。
作為一家上市公司,Hut 8 Mining 在多倫多證券交易所上市,投資者可以通過購買公司股票來參與其在比特幣區(qū)塊領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。該公司的目標(biāo)是通過提供高效的區(qū)塊生產(chǎn)服務(wù),為投資者提供直接參與比特幣的機會。
自 2021 年以來,該公司增加了它們的比特幣總持有量,添加了 10766 枚 BTC,現(xiàn)在共持有 9152 枚 BTC。
公司在面對市場波動時維持了其長期的「HODL 策略」,所采 BTC 均存入了信托,目前共持有 9152 枚 BTC。
不過隨著比特幣減半生產(chǎn)區(qū)塊難度增加,Hut 8 Mining Corp 2023 年第二季度盈利不盡如人意,HUT 股價下跌。
另外根據(jù) the Block 8 月 6 日消息 ,穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 在其季度報告中披露其擁有約 16.7 億美元的比特幣。這一消息使 Tether 成為該資產(chǎn)的頭部持有者。雖然 Tether 尚未正式披露其比特幣地址,但 Tether 很可能持有多個比特幣錢包。
巨鯨動向追蹤
此外,排名前 200 位的比特幣地址擁有約占流通中比特幣總數(shù)的 20%。還有很多個人或?qū)嶓w持有大量比特幣,而且他們很多是匿名狀態(tài)。
根據(jù) Glassnode 數(shù)據(jù),自從 2020 年最近一次比特幣減半以來,比特幣巨鯨數(shù)量在 2021 年 2 月達(dá)到頂峰約 2500 個,之后一直在下降,僅在在 2022 年 2 月至 3 月期間出現(xiàn)過反彈,到 2023 年 2 月 19 日到達(dá)最低點,持有超過 1000 枚比特幣(或以上)的錢包地址數(shù)量僅為 2027 個,而上次最低點發(fā)生在 2019 年 8 月 5 日,當(dāng)時地址數(shù)量為 2023 個。
巨鯨實體的總余額也一直在下降。根據(jù)下圖,今年巨鯨實體占總供應(yīng)量的 46%,低于 2021 年初的 63%。
具體來看,自 5 月 30 日以來,比特幣巨鯨地址持有的總余額已減少了約 25.5 萬枚比特幣,這一趨勢代表了歷史上最大的月度余額下降,達(dá)到 14.8 萬枚比特幣。
8 月 3 號,據(jù) Santiment 市場消息,不過目前持有至少 100 枚 BTC 的比特幣地址數(shù)量達(dá)近 1.6 萬(15870)個。這些巨鯨地址總共持有 1150 萬枚 BTC,占現(xiàn)有總供應(yīng)量的一半以上(59.2%)。在過去的 12 周里,這些地址的持有總量增加了近 28 (287755) 萬枚 BTC。
許多交易者認(rèn)為這是一個看跌的信號,并可能引發(fā)價格即將下跌的擔(dān)憂。雖然最近比特幣鯨魚的資金流動達(dá)上億美元,但比特幣目前的價格仍然沒有突破 3 萬美元。但對于較小的投資者來說,這可能意味著新的機會。
與看漲情緒衰減相同,比特幣持幣人凈持倉變化的數(shù)量最近達(dá)到了最近一個月的低點。這個指標(biāo)以月為單位衡量長期投資者的持倉變化,顯示投資者是在增加還是減少比特幣的倉位。
根據(jù) Glassnode 提供的數(shù)據(jù),這個指標(biāo)剛剛達(dá)到了 17,604.723 的一個月低點。這表明,在過去幾周中,更多的持有者已經(jīng)平倉了他們的比特幣倉位,以提取利潤,而不是開立新倉位。這也表明巨鯨們活動一下然后繼續(xù)回歸觀望狀態(tài)。
從更宏觀的角度來看,人們可能更加擔(dān)心全球經(jīng)濟衰退,投資者缺乏增加風(fēng)險市場頭寸的動力。另外比特現(xiàn)貨 ETF 近期獲得批準(zhǔn)的可能性遲遲沒有定論,市場缺乏進(jìn)一步的信心。與此同時,人們對加密所面臨的監(jiān)管還是存在一些悲觀情緒。
可以從比特幣期貨市場窺見一二。比特幣期貨市場在交易領(lǐng)域中占有極其重要的地位,期貨合約是兩方之間的金融協(xié)議,其中實際的 BTC 不會易手。而在過去七個月里,與比特幣期貨相關(guān)的交易量一直在下降。
最新數(shù)據(jù)顯示,BTC 期貨交易量已降至 2022 年 12 月以來的最低水平,平均每天低于 70 億美元。這表明交易者要么不愿意在當(dāng)前價格水平上采取進(jìn)一步行動,要么他們已將注意力轉(zhuǎn)移到波動性更高或發(fā)生重大變化的可能性更大的其他市場。
總體而言,個別巨鯨有被洗牌嫌疑,一些巨鯨活動和調(diào)整主要是由短期持有者推動,大多數(shù)巨鯨把比特幣當(dāng)作資產(chǎn)持有,在保持未實現(xiàn)利潤的基礎(chǔ)上持觀望態(tài)度。
小結(jié)
可以看出,目前最大的比特幣持有者,是灰度、頭部 CEX、以及美國政府。此外,穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 也成為巨鯨持有者之一。
自 2021 年以來,超級巨鯨數(shù)量有所減少,但在特定時間段內(nèi)也有反彈,且散戶增多??赡苁敲绹鴻C構(gòu)比特幣 ETF 申請熱潮造成一些短期波動。而大多數(shù)實體企業(yè)巨鯨持有者依舊保持比特幣資產(chǎn)的持有,并未大額出售,多處于按兵不動的狀態(tài)。
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